En reunión con el señor presidente @PetroGustavo se presentó un producto de inteligencia financiera que da cuenta de un posible entramado criminal estructurado de manera indebida, consistente en una integración vertical de facto entre una EPS, una red de IPS, una red de empresas y entidades sin ánimo de lucro dedicadas al desfalco del sistema de salud. Finalizada la reunión, se me instruyó instaurar denuncia penal contra: 1. Una EPS y sus integrantes; 2. Diecisiete IPS con vínculos societarios y sus beneficiarios; 3. Veinticinco personas naturales; 4. Cuarenta y tres personas jurídicas; 5. Ochenta y tres profesionales que se desempeñan como contadores y revisores fiscales, así como miembros de familia en calidad de beneficiarios finales; 6. Tres entidades financieras, por presunta indebida diligencia y falsa apariencia de legalidad en la estructuración de productos financieros: créditos, patrimonios autónomos, garantías reales, administración y pagos; 7. Una unión temporal. Denuncia penal lista para radicación.
