KOGreedy retweetledi
2021年12月17-18日喜马拉雅交易所（Himalaya Exchange）向 Li Wei Hua（李伟华）转移200万美元。
• 这属于加密货币/投资平台内部的资金转移，不是股票交易。
• 即使存在“特殊渠道”或“违规提现”，也能构成欺诈性转让（fraudulent transfer）、破产欺诈、洗钱或违反交易所自身规则，而不是证券法意义上的“内幕交易”。@PyleCharle39168
1️⃣托管人Luc Despins正在调查的真正性质：
• 这是一起adversary proceeding（对抗诉讼），托管人试图证明：
• 这些资金转移是欺诈性转让（fraudulent conveyance），目的是把资产从破产财产中转移出去。
• Li Wei Hua 是“特殊身份投资者”（可能与郭文贵或其团队有关联），享受了普通投资者无法享受的超大额提现待遇。
• 这是破产法下的追回资产行为，不是证券内幕交易罪。
我认为法律定性是：《破产欺诈性转让调查》
2️⃣美国是否有管辖权？
美国有充分管辖权，而且管辖权非常强。
• 破产案管辖权：
• 郭文贵的 Chapter 11 破产案在美国康涅狄格破产法院审理（Case 22-50073）。
• 托管人 Luc A. Despins 是美国法院任命的官方托管人，有权调查并追回所有属于破产财产的资产。
• 喜马拉雅交易所实体已被法院认定为 Guo 的“alter ego”（替身实体），因此其资金流动受美国破产法管辖。
• 刑事案管辖权：
• 郭文贵的刑事诈骗案在纽约南区联邦法院审理。
• 任何与 Guo 诈骗行为相关的资金转移，美国司法部（DOJ）和 FBI 都有管辖权。
• 资金转移涉及美国：
• 资金通过美国银行账户或美国相关实体流动。
• 托管人正在依据美国破产法 §§544、548、550 和纽约州欺诈性转让法追回这些资金。
3️⃣结论：美国不仅有管辖权，而且是主要管辖地。托管人 Luc 正在做的正是利用美国法律把这些“特殊渠道”转移出去的资金追回来。
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