CryptoSoftDev

@CryptoSoftDev x.com/juanegron/stat…

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ALEPHROSE@ALEPHROSECP·1h

Juan Pablo González 🇻🇪@Juanegron

🚨 El 23 de diciembre del año pasado, Michi Marín denunció el sistema turbio que había detrás de las famosas “rifas”. Ella estaba consciente de lo peligroso que sería hacer esa publicación, pero el tiempo le dio la razón. Por cada rifa, el rifero ganaba alrededor de 100.000 dólares por lavar ese dinero. Vean el video hasta el final.

QME

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·19h

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@shieldsouldier @poraquisamy Eres la primera que ha dado una respuesta coherente y válida con respecto a mi duda y sin insultar 👏 Ahora otra duda, como se convierten esos bs en divisas, por el sistema de subastas? Sería bastante tardado, y no sé si a los jurídicos les están permitiendo transferencias

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Gab🖤@shieldsouldier·1h

Bb es una cadena de legitimación. Primero construyen la historia financiera creíble: declaran impuestos, mueven el dinero en Venezuela; usan intermediarios en otros países como empresas, testaferros, cuentas a nombres de esas empresas, empresas fantasma; justifican con operaciones legales en papel como consultorías, importaciones, servicios, prestamos entre empresas y por ultimo entra a la banca internacional, invierten, compran propiedades afuera, etc. Si todo en papel luce bien, no hay sospecha.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@Armoniayo En el exterior igualmente te van a pedir la procedencia de dicho dinero, si hablamos de montos bajos puede pasar fácil, pero si hablamos de miles o millones, te van a investigar

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Soy💡 🧲 💰 ArmoniaYo@Armoniayo·1h

@CryptoSoftDev Aunque reciban bolívares, esos bolívares ahora están en una cuenta bancaria legal,tienen una factura de venta q los respalda. En Venezuela, ese dinero en el banco se puede convertir rápidamente en dólares oficiales (BCV) o transferirse al exterior mediante operaciones cambiarias.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@durored @avendanojose1 Me imagino que hablas de una empresa en el exterior. Dicha empresa no sería auditada? De donde provienen las divisas?

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juliocent@durored·1h

@CryptoSoftDev @avendanojose1 Para éso buscas una empresa de espectáculos que tenga registros al día y le das 30% de tus ganancias y que se encargue de traspasar el dinero a varias cuentas tuyas como pago de proveedores y listo.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@Caraquita18 Si recibes divisas preferenciales por el sistema cambiario, es mas fácil sacar esas divisas desde ahí, que buscar volver a meterlas en el mercado nacional para luego sacarlas. Si perteneces al sistema interno corrupto, no necesitas blanquear dicho dinero ante el mismo sistema

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Mauricio@Caraquita18·1h

Sencillo, al ser enchufados reciben dólares directamente del banco central aprovechándose del sistema cambiario, ellos reciben esos dólares "preferenciales" y luego los usan para poder invertir en el país y lavar dinero, básicamente lo mismo que las rifas

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@rodriguez1959 @negromangueraa Tú si entendiste, en realidad sería un sistema para multiplicar el dinero sucio, no para lavarlo. Pero si ves las respuestas de mi twitt, el 70% son gente que repite la misma tontería que otros, sin ningún fundamento 👍 gracias por tu comentario, da gusto ver gente que si piensa

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jose rodriguez@rodriguez1959·2h

@CryptoSoftDev @negromangueraa Entiendo la pregunta, aquí no hay necesidad de "lavar " $ perdiendo dinero, solo se gastan los $ en efectivo , porque total , nadie va a investigar la procedencia de esos $ en efectivo, y si lo hacen , los mismos $ sirven para tapar la "investigación"

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@avendanojose1 Y en el exterior te van a creer el cuento? Donde está la procedencia de ese dinero en transacciones verificables para justificar la procedencia?

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José Avendaño@avendanojose1·1h

@CryptoSoftDev Soy militar corrupto, recibo 10 M$ contrabando, no tengo como justificar, contrato artista intern. (Ej. 500K$/noche + alquiler aforo + etc). Entradas a precios locos, vendo algunas, regalo otras. Digo q las vendí todas. Un exitazo, hice 10M$, los deposito en el exterior.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@GraphicMotherh1 Y tú crees que en otro país tú le vas a ir a mostrar los bauches de los pago móvil, y les vas a decir, "si mire, yo vendí una rifas, me hicieron pago móvil y con esos bolos compré divisas y bueno, aquí tan son 100% legales", crees que te crean y eso sea fundamento legal?

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GraphicMotherhood@GraphicMotherh1·1h

@CryptoSoftDev Para justificar el ingreso ‘sano’ Y cuando van a depositarlo en sus cuentas en el exterior, se ve limpiecito como un sol.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@poraquisamy Ok, justificarlo a nivel nacional, o justificarlo en otro país sacando los dolares? Si es lo segundo, como logras justificar esa plata. Si es lo primero, para que necesitas blanquear en el mismo sistema corrupto que te dió esa plata? He ahí la cuestión 👍

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Me dicen Sam@poraquisamy·2h

@CryptoSoftDev Básicamente es para poder justificar el dinero, en especial montos grandes, los bancos te van a pedir que justifiques ese dinero y listo, con las facturas del negocio tienes.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@leguerrer2 😅😅😅 claro que si

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Jose Rafael 🌻@leguerrer2·2h

Lavar dinero no es meterlo en la lavadora?????

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·1h

@jesfrodriguez Eres ignorante en todo, no solo en cripto, vienes a hablar de lavado y a confrontar, dando una teoría simple y vaga sobre el tema, sin querer demostrar la similitud en el ejemplo. Te quieres hacer el listo, y solo quedas como un tonto que cree que sabe más que los demás 👍

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Jesus Rodriguez@jesfrodriguez·2h

@CryptoSoftDev En cualquier moneda y/o objeto-bien-beneficio el lavado tiene el mismo propósito. Hasta cambiado por tornillos es válido y con ganancias. Yo soy un ignorante del 80% del mundo cripto, Pero no creo que sepas tanto, si no entiendes como funciona un lavado de dinero. Saludos!

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·2h

@RubenGo30467183 Defendiendo que pendejo, solo hice una pregunta, en ningun momento defendí a nadie. El propio viejo fustrado buscando con quién pelear, gafo

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UN HIPICO DE CORAZON@RubenGo30467183·2h

Solo te voy a decir esto por que tu sales a defender pendejeadas por que te pagan o por que te favoreces.. Todos los que venden loteria con que lotería trabajan y con que hora del sorteo...? Ahí te la dejo, chaooo

@RubenGo30467183 Jaja si revisas mi TL, vas a ver qué lo que dices es totalmente falso, pero uno no puede plantear una duda válida, porque ya salen fanáticos como tú a decirle chavista a uno 😅 por eso tienes 15k de follows y no te regalan ni un like 👍

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·2h

@GraphicMotherh1 En un principio, para que necesitarías lavar bolívares?

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GraphicMotherhood@GraphicMotherh1·3h

@CryptoSoftDev Con los bolivares lavados, compran dolares a precio de amistad con su enchufe. No sean tan inocentes, que de lavadoras vive el pais

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·2h

@jesfrodriguez El lavado de dinero es fácil de entender, el que no entendió la pregunta fuiste tú, y no creo que sepas más de criptos que yo 😅👍

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Jesus Rodriguez@jesfrodriguez·4h

@CryptoSoftDev Si no entiendes el principio del lavado de dinero, difícilmente puedas saber de criptomonedas...

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·4h

@ConstruFinanzas Claro, el punto es, para que quieres lavarlos internamente?. Y si el objetivo es convertirlos en criptos para llevarlos afuera, como justificas el dinero cuando lo intentes llevar a Fiat en otro país?

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Constructores Financieros@ConstruFinanzas·7h

Saludos pero para que los quieres meter en USA. El esquema de lavado siempre ha sido el mismo. Convertir los Bs a US$, creelo se esta usando mas criptos y otras monedas.

@ElverHacorta Si el tema es la procedencia de ese dinero, de donde la justificas, recibiste bs y como los convertiste en dólares y los metistes en EEUU? Ahí el detalle

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·5h

@ElTravisBickle Hombre pero si tú eres tan inteligente, da un argumento válido a lo que pregunté, o tú "inteligencia" solo se limita a querer insultar? 😅

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Travis Bickle@ElTravisBickle·10h

Con razón se llama Crypto…

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·5h

@RubenGo30467183 Jaja si revisas mi TL, vas a ver qué lo que dices es totalmente falso, pero uno no puede plantear una duda válida, porque ya salen fanáticos como tú a decirle chavista a uno 😅 por eso tienes 15k de follows y no te regalan ni un like 👍

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UN HIPICO DE CORAZON@RubenGo30467183·10h

Como se ve que eres otro tarifado del teclado del estado... Preguntale a IA COMO SE HACE Y TE RESPONDE SIN DECIR ESTUPIDECES POR AQUI

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·5h

@nodrums @ElverHacorta Es válido tú punto pero es diferente, muchos de esos que andan por allá eran testaferros, habian empresas fantasmas, contratos internacionales, estaba CADIVI, etc, etc, el blanqueamiento internacional era mucho más fácil

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R2.Row@nodrums·7h

@ElverHacorta @CryptoSoftDev Falso, pregúntense a dónde está llegando el billete que se lava aquí y en otros "países" como éste. Por qué en Florida hay tanto militar millonario? "Claritas" son otras cosas...

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·5h

@negromangueraa Negro yo vi ozark 😅 la diferencia es que ahí lavan dinero dentro de EEUU, para meterlo a la banca de EEUU. Mi twitt es tratar de entender la supuesta lavadora en Venezuela, cual es el objetivo? Tratar de llevar dinero sucio hacia EEUU o limpiarlo internamente?

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Dя. Nεgяo Mαиguεяa@negromangueraa·12h

@CryptoSoftDev Ozark

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CryptoSoftDev@CryptoSoftDev·16h

@ElverHacorta @ErnestoGue3 Si pero como te digo, puedes tener 0 clientes, pero como metes en EEUU ese dinero, y de donde proviene, todo eso se rastrea, más aún en dicho país

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Elver hacorta@ElverHacorta·16h

@ErnestoGue3 @CryptoSoftDev Y ves doscientas noventa personas que hay en esas tiendas y solo tres son clientes y la casi totalidad son empleados y en el día hacen dos ventas nada más …

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