Outis
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Outis
@HauteFroid
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It's been 5 days since @TroveMarkets markets launched their coin at 20m FDV. Since then: - ZERO tweets on main account - ZERO tweets from the founder - 63k mcap token 🤡🤡 Meanwhile - many telegram groups are now fully focussed on not only finding who is behind it, but contacting exchanges to get whatever funds they try to launder frozen. I have full faith that judgement will come to the orchestrators of this scam.


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trove资金去向:步骤 1: ICO 合约 (0xab36...) •功能: 该地址为 Trove ICO 的智能合约,用于接收投资者的 USDC 和 USDT 资金。 •资金流入: 在 2026年1月8日至11日期间,该合约累计接收了约 1150 万美元的投资款。 •资金流出: 2026年1月13日,合约创建者地址 0x6d56... 发起多笔 withdraw 交易,将约 732 万美元 的资金提取至 gtrove.eth (0x13b4...)。目前该合约余额已基本清零。 步骤 2: 中转地址 gtrove.eth (0x13b4...) •功能: 这是一个 Safe 多签钱包,作为从 ICO 合约提取资金后的第一个汇集点。 •资金流入: 2026年1月13日,该地址从 ICO 合约接收了约 732 万美元。 •资金流出: 2026年1月18日,该地址将约 532 万美元 转移至另一个多签钱包 0x7875...。 •当前状态: 该地址目前仍持有约 200 万美元 的资产,主要为稳定币 步骤 3: 最终资金池 (0x7875...) •功能: 这是第二个 Safe 多签钱包,也是目前大部分已追踪资金的最终存放地址。 •资金流入: 2026年1月18日,该地址从 gtrove.eth 接收了约 532 万美元。 •当前状态: 该地址目前持有约 532 万美元 的资产,主要以 USDC 和 USDT 的形式分布在 Arbitrum、Ethereum 和 Base 三条链上。资金自转入后未再发生移动。 步骤 4: 合约创建者 (0x6d56...) •功能: 这是一个外部账户(EOA),用于部署 ICO 合约并执行关键的管理操作。 •关键操作: 交易记录显示,该地址在 ICO 期间多次调用 setEndTime 函数,证实了其对 ICO 截止日期的修改行为。同时,所有从 ICO 合约提款的 withdraw 交易均由该地址发起。 •当前状态: 该地址仅作为操作钱包,当前余额极低。 链上数据清晰地揭示了 Trove ICO 资金在募集结束后的完整去向。总计约 732 万美元 的资金被团队通过一个中转多签钱包(gtrove.eth)最终分散存放在两个由团队控制的 Safe 多签钱包中。这一数额与 Trove 团队在官方声明中声称保留用于开发的 940 万美元存在约 200 万美元的差距,这部分差额可能用于支付退款、市场费用或其他未披露的开销。 目前,这 732 万美元的资金处于静止状态,分布在三个不同的区块链网络上,并由多重签名机制保护。这表明团队在提取资金后,采取了分散和多签的方式进行管理,但并未将资金用于二级市场护盘或大规模退款,这与代币上线后价格暴跌 95% 的市场表现形成了鲜明对比,也印证了社区关于团队套现离场的普遍质疑。 总结 :退钱 @TroveMarkets #诈骗 #trove #BTC


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