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“El rol de los supervisores en la cadena de valor de la inteligencia financiera”, una actividad orientada a fortalecer el uso efectivo de la inteligencia financiera en la supervisión ALA/CFT y mejorar la articulación entre los distintos actores del sistema.

Durante los días 14 al 16 de abril de 2026, como parte del Proyecto “Fortalecimiento de la cadena de valor de la Inteligencia Financiera en los países miembros del GAFILAT”, se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina el taller

El día 15 de abril, la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT (RRAG), co-organizó junto con la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por GIZ, la 14va Reunión de ARINs Talk. gafilat.org/index.php/es/n… #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

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Del 24 al 27 de marzo de 2026 se realizó en Honduras el Curso de Preparación Estratégica para la Evaluación Mutua, una actividad orientada a fortalecer la preparación del país de cara a la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. @cnbshonduras gafilat.org/index.php/es/n…

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Bajo el liderazgo de la Presidencia y el apoyo del Pleno de Representantes, reafirmamos nuestro compromiso con la integridad financiera y la seguridad regional.

El nuevo Plan Estratégico del GAFILAT consolida los logros alcanzados y establece una visión innovadora para enfrentar los desafíos emergentes en la región.

Los días 8 y 10 de febrero, el GAFILAT llevó a cabo, en el marco del Pleno de Representantes del GAFI, un evento técnico de alto nivel orientado a fortalecer la efectividad de los sistemas ALA/CFT de la región gafilat.org/index.php/es/n… #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

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El curso contó con la participación de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT además de expertos del Reino de España, cuya experiencia y acompañamiento técnico han sido fundamentales para el desarrollo de estas actividades. gafilat.org/index.php/es/n…

designadas (APNFD), Ministerio Público, Poder Judicial, fuerzas de seguridad, y otros organismos estratégicos del Estado. gafilat.org/index.php/es/n… #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

Durante el primer día se celebraron reuniones con la totalidad de las autoridades competentes en materia ALA/CFT, incluidas la Unidad de Inteligencia Financiera, el Instituto Costarricense sobre Drogas, los supervisores financieros y de actividades y profesiones no financieras

GAFILAT, el Banco Mundial y el FMI realizaron en Washington D.C. un Curso de Capacitación para Evaluadores en el marco de la 5ª Ronda de Evaluaciones Mutuas gafilat.org/index.php/es/n… @FMInoticias @BancoMundial #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

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🎙️ Videopodcast GAFILAT – Enfoque Regional En este episodio conversamos con Giles Thomson, vicepresidente del GAFI, sobre los principales desafíos y prioridades en la lucha internacional contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. @FATFNews

Asimismo, ha reafirmado su compromiso con la protección de un sistema económico-financiero seguro y transparente. biblioteca.gafilat.org/?p=8513 #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

Desde su creación, el organismo ha reconocido explícitamente la amenaza que representan el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo para posteriormente sumar al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

En los últimos años, el GAFILAT ha desarrollado una serie de medidas estratégicas para implementar sus propósitos y objetivos con mayor efectividad.