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Presunta Narrativa
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Mi familia
Tío Médico con especialización: Cepeda
Primo Magister en el extranjero: Cepeda
Mi papá Contador: Cepeda
Mi mamá administradora de empresas Cepeda
Tía Arquitecta con PHD: Cepeda
Hermano profesor con maestría: Cepeda
Hermana Politóloga especialista: Cepeda
Tío Militar: Paloma
Prima ingeniera y con maestría: Paloma
Tío borracho y maltratador: Abelardo
Primo violento y Mantenido: Abelardo
Primo que siempre fue malo para el estudio y se salió estando en sexto para montar una empresa de venta de tenis en Instagram: Abelardo.
Así están las cosas.
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Seguí a @petrogustavo desde su alcaldía,cuando los medios de comunicación privados hablaban pestes...verifiqué, constaté que el man trabajó para la clase popular.Desde entonces le he hecho campaña genuinamente.
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El terror apalancado con la mentira es una de las más grandes amenazas contra la democracia.
Hoy, en rueda de prensa me preguntó un periodista sobre una presunta masacre de 8 personas en el Guaviare, que él acababa de conocer.
Mi respuesta fue clara: una vez tuviera información verificada, se la comunicaría.
Posteriormente, le informé que se trataba de una noticia falsa o fake news, como muchas de las que circulan en redes sociales y que suelen aumentar en épocas electorales.
Que en la democracia ganen las ideas, no las mentiras.
Así como nuestros militares y policías están dispuestos a arriesgar la vida por la democracia, también los votantes y candidatos(as) deben actuar con responsabilidad y respeto durante las elecciones.
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Correcto. De la Espriella encarna cabalmente el modelo social de 'espantajopos' inculto. Eso le encanta a muchos que se sitúan de forma empática con sus propuestas.
A. T. P.@al3pape
@AdlaiSteven Aunque suene maluco, en Barranquilla da status decir que se va a votar por Papucho. Se quieren parecer a quien anda con escoltas, presume avión y yate, usa caravana de carros y ostenta mal gusto. Ese es el arribismo de una clase media decadente, que vive al debe.
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Seguro que la narcofufurufa @carogomezsn no se sintió acosada por el depravado @GiovanniCelisS. HAMPONES NARCOURIBISTAS
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¡Ay! Dr @FBarbosaDelgado si es cierto que @ABDELAESPRIELLA lavó activos en EE.UU con dineros de Alex Saab, y que Daniel Peñaredonda lo hacía mientras trabajaba para esa firma, eso sucedió en sus narices o con su complaciente silencio, disimule al menos porque tarde o temprano @TheJusticeDept @USTreasury lo descubrirán y se verá muy mal, su emoción apoyando al investigado cuando su deber era investigar y colaborar con los EE.UU
Ahora por ahí también leí, a @VictorMosqueraM apoyando. de La Espriella, haciendo preguntas sobre qué es lo que pasó, en consecuencia respetuosamente voy a responderles:
La autoridad presuntamente engañada es la Office of Foreign Assets Control del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (@USTreasury).
El tipo penal aplicable es el 18 USC §1001, que sanciona toda declaración material falsa, ficticia o fraudulenta hecha a sabiendas y con voluntad ante cualquier agencia federal de Estados Unidos.
El 25 de julio de 2019, OFAC designó a Saab como Specially Designated National.
Ese mismo día, el Dr Abelardo declaró públicamente que renunciaba a su defensa porque, como residente en Estados Unidos, no podía representar a un sancionado sin licencia.
Ahora bien, lo que el 18 USC §1001 exige investigar es si esa declaración se ajustó, o no, a la realidad operativa de la firma con posterioridad.
Complementariamente, si se acreditase que continuó prestando servicios al sancionado sin licencia, indirectamente, eso configuraría violación al régimen de IEEPA (50 USC §§1701-1707) y al 31 CFR Part 591 (Venezuela Sanctions Regulations), lo que también es competencia de @USTreasury y, en lo penal, del @TheJusticeDept.
Ahora sé que no lo saben pero en Colombia el artículo 323 del Código Penal, modificado por la Ley 1453 de 2011 y la Ley 1908 de 2018 Tipifica el lavado como la adquisición, transformación, custodia, ocultamiento, transporte o transmisión de bienes provenientes mediata o inmediatamente de delitos como corrupción transnacional, peculado contra Estado extranjero, contrabando, financiación del terrorismo y delitos contra la administración pública.
La Sala de Casación Penal de la @CorteSupremaJ ha sostenido la autonomía del tipo (sentencia 23.174 del 28 de noviembre de 2007), por lo que no se requiere condena previa del delito subyacente.
En Estados Unidos aplica el
18 USC §1956 sobre lavado de activos (Money Laundering) y aplica particularmente en sus literales (a)(1)(B)(i) sobre lavado por ocultamiento (concealment money laundering), y (a)(2)(B)(i) sobre lavado internacional de activos (international money laundering).
El 18 USC §1957: consiste en la realización de operaciones monetarias con bienes provenientes de actividad ilícita especificada (engaging in monetary transactions in property derived from specified unlawful activity), con umbral de USD 10.000 por operación, que precisamente, cada uno de los tres giros excede, según los datos del reportaje de @DCoronell.
El 31 USC §5324: sanciona la estructuración de transacciones para evadir los requisitos de reporte (structuring transactions to evade reporting requirements).
Y resulta Dr Francisco y @VictorMosqueraM que ese presuntamente sería el patrón que produce los giros 50 dólares por debajo de un número redondo.
La Corte Suprema de Estados Unidos lo desarrolló en Ratzlaf v. United States, 510 U.S. 135 (1994), y ese precedente no es favorable a la defensa.
Después de Ratzlaf, el Congreso de Estados Unidos modificó el 31 USC §5324 mediante el Money Laundering Suppression Act de 1994 para clarificar que la conducta punible es la intención de evadir los umbrales de reporte, no el conocimiento previo de que estructurar fuera ilegal.
Hoy basta con probar que las operaciones se diseñaron para mantenerse por debajo de los umbrales que activan el reporte bancario automático.
Los tres giros del caso (199.950, 99.950 y 74.950 dólares, cada uno exactamente 50 dólares por debajo de un número redondo) serían ilustración paradigmática de esa intención

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Nunca olvidemos que este desgraciado @GiovanniCelisS, se autocensuró como director de @RedMasNoticias y escondió un video con pruebas contundentes sobre el asesinato de Dilan Cruz.

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Nadie nos puede desanimar a estas alturas.
@IvanCepedaCast en primera♥️
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El director de @RedMasNoticias @GiovanniCelisS escondió las pruebas en video del asesinato de Dilan Cruz y el hoy candidato presidencial @DELAESPRIELLAE buscó impunidad argumentando que Dilan se le atravesó al disparo que lo mató.
¡Ambos son unos setentahijueputas!


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Este testimonio de Jorge Cruz, fundador del Centro Democrático de Casanare, conmueve y es digno ejemplo de inteligencia y convivencia política al invitar a vota por @IvanCepedaCast
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Lo de @RedMasNoticias es gravísimo: mientras tenían en sus manos un video clave sobre el asesinato de Dilan Cruz, habrían ayudado a instalar una versión conveniente para proteger al poder. Luego se preguntan porque la ciudadanía confía cada ve menos en los medios de comunicación.
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