Unidad de Análisis Financiero y Económico

El crimen organizado usa plataformas digitales para ocultar dinero ilícito. ⚠️ Desde apuestas online hasta cripto y comercio electrónico, estas son algunas de las técnicas más utilizadas. Conócelas, identifícalas y alerta.

La UAFE avanza La nueva Ley de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos permite modificar el umbral de reporte para ampliar el monitoreo y detectar patrones relevantes. ¡Más prevención y más control para el país! Conoce más aquí.

La UAFE informa que ya se encuentra habilitada la plataforma para la presentación del Informe Anual del Oficial de Cumplimiento. 📅 Disponible del 1 de abril al 30 de mayo 📘 Revise la guía práctica y complete su reporte de forma ágil.

💰 Si te prometen ganancias rápidas, algo no cuadra. Las pirámides financieras se sostienen con el dinero de otros… hasta que todo cae. Desliza y aprende a identificarlas.

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En entrevista con @tctelevision, @JoseJulioNeira habló sobre el rol de la UAFE en la lucha contra el lavado de activos: inteligencia financiera y congelamiento de fondos como medida clave. Acciones alineadas a estándares globales que permiten recuperar recursos para el Estado.

La @UAFE_EC aporta con inteligencia estratégica para fortalecer las investigaciones y generar resultados concretos en la lucha contra la corrupción. Seguimos 💪🏻🇪🇨

“Estamos fortaleciendo la cadena de valor en la lucha contra el lavado de activos, articulando a las instituciones clave del Estado”, señaló @JoseJulioNeira en entrevista con @CarlosVerareal. Con el CONCLAFT se impulsa la interoperabilidad para fortalecer las investigaciones.

“En la nueva ley del lavado de activos, toda transacción de 10 mil dólares y más tiene que estar bancarizada”, así lo expresó @JoseJulioNeira en diálogo con @CarlosVerareal.

La detección de operaciones inusuales en criptomonedas es clave para prevenir riesgos. En este post te mostramos 5️⃣ señales de alerta fundamentales:

En entrevista con @CarlosVerareal, @JoseJulioNeira expuso que el esquema de LaFattoria se sostenía en el abuso de contratación pública y pagos en efectivo para ocultar dinero y evitar su trazabilidad. Además, se evidenciaron vínculos entre proveedores y estructuras criminales.

En entrevista con @CarlosVerareal, el director @JoseJulioNeira explicó que antes el lavado de activos terminaba en sentencias sin un solo dólar recuperado. Hoy, con la alineación al GAFI, cada alerta de la UAFE y cada operativo se acompaña del congelamiento de fondos.

Hoy, en entrevista con @CarlosVerareal , se expuso cómo Lafattoria utilizó por años mecanismos de contratación pública sin controles efectivos, afectando la transparencia del Estado; a partir de la alerta en 2024 y la decisión del Gobierno de ordenar y depurar estos procesos, se evidenció además un esquema de lavado de activos que movilizó millones de dólares. Hoy las reglas cambiaron: control, transparencia y cero impunidad. Seguimos 💪🏻🇪🇨

La integridad no es opcional. Es la base de cada decisión. En la UAFE seguimos fortaleciendo una cultura ética con acciones concretas, herramientas claras y compromiso institucional. Desliza y conoce cómo lo estamos haciendo. 👇

Un oficial de cumplimiento no solo debe saber qué hacer, también qué NO hacer. Errores en el cumplimiento tienen consecuencias. Desliza y conoce las alertas clave. 👇

📣 Te presento el resumen de actividades de la @Integridad_EC , @UAFE_EC y @SERCOPec . (Del 16 al 22 de marzo del 2026). Continuamos trabajando en beneficio de las familias ecuatorianas con integridad y transparencia. Seguimos💪🏻🇪🇨

¿Qué temas te gustaría que tratemos en nuestra Rendición de Cuentas 2025? 📩 Envía tus propuestas al correo: rendiciondecuentas@uafe.gob.ec ¡Tu participación fortalece nuestra gestión! 🤝

⚠️ Atención En la UAFE, todos nuestros trámites son gratuitos y 100% en línea. Se ha detectado el uso de correos e imágenes falsas para solicitar pagos o asistencia a supuestas oficinas. ❌ No caigas en este tipo de fraudes. Infórmate solo por medios oficiales.

¡Cuidado! No todo negocio con autos es lo que parece. 🚗🚩 Descubre las 4 señales de alerta que podrían ocultar riesgos legales en tu próxima compra o venta.

¡Fortalecer capacidades es clave para anticipar nuevas tipologías delictivas! A través de Capacity UAFE, participamos en un taller especializado de @UNODC sobre manipulación de competencias deportivas y riesgos asociados a apuestas ilegales y lavado de activos. Te contamos más👇🏼