
Panamá fortalece la protección de su plataforma financiera y comercial con capacitación especializada dirigida al sector público.
La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, destacó que “fortalecer la comprensión de los controles del comercio estratégico y de los regímenes internacionales de sanciones robustece la capacidad de nuestras instituciones para proteger la integridad de nuestra plataforma”.
Además, resaltó la importancia de reforzar la coordinación entre reguladores, supervisores, aduanas, organismos de investigación y entidades financieras frente a amenazas transnacionales complejas.
El taller fue organizado por la CNBC junto al Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa EXBS, K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
Por su parte, Bethsaida Romero, especialista del Programa de Control de Exportaciones de la Embajada de Estados Unidos, subrayó que las sanciones y controles de exportación son fundamentales para proteger la seguridad nacional, prevenir amenazas externas y fortalecer el acceso seguro a los sistemas financieros.
La actividad, dirigida al sector público, que finaliza mañana, reúne a representantes del MEF, MICI, SBP, Ministerio Público, UAF, CSN, DIJ, AMP, ACP, Aduanas, SMV, SSNF, Superintendenciade Seguros y Reaseguros, SMV, ZLC,Policía Nacional, Migración, Agencia Panamá Pacifico y Asamblea Nacional.
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