Unidad de Análisis Financiero (Panamá)

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Cuenta oficial de la Unidad de Análisis Financiero, para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo.

Panamá Katılım Haziran 2015
585 Takip Edilen2.9K Takipçiler
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Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para el periódo 2026. Un honor y una gran responsabilidad para nuestro país en la prevención del BC/FT/FPADM.
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Conoce una de las funciones clave de la UAF según el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. #ElCompromisoEsDeTodos
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Dr. Novus nos recuerda: Los ataques digitales no solo afectan al sector público. Compartir las TTP (Tácticas, Técnicas y Procedimientos) permite detectar patrones, anticipar riesgos y fortalecer nuestras defensas. La información compartida es protección para todos
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Nos complace anunciar que muy pronto la UAF contará con un nuevo portal web, diseñado para ofrecerte una experiencia más moderna, ágil y accesible. Esta nueva página ha sido creada con una interfaz renovada, mayor facilidad de navegación y contenidos actualizados. #conpasofirme
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De acuerdo con Ley 23 de 2015, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá tiene la facultad de solicitar información a entidades financieras, no financieras y profesionales supervisados. Comparte esta información para que más personas conozcan este dato crucial.
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¿Conoces la plataforma UAF EN LÍNEA? UAF en Línea es la plataforma tecnológica que garantiza una comunicación segura con la UAF, permitiendo a los sujetos obligados enviar (RTE), reportes de operaciones sospechosas (ROS) y respuestas a listas de la ONU.
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Conoce una de las funciones clave de la UAF según el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. #conpasofirme
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La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en coordinación con Banco FICOHSA, llevó a cabo el Conversatorio de Buenas Prácticas de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), como parte del compromiso en fortalecer el sistema nacional de prevención del (BC/FT).
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Bomberos De Panamá@BCBRP·
Bomberos y UAF firman convenio para fortalecer cooperación, capacitación e intercambio de información, impulsando transparencia y desarrollo institucional. 🤝🚒@UafPanama
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🚒🇵🇦 En momentos en que se realizó la firma del convenio entre el BCBRP y la UAF, se formaliza este acuerdo, suscrito por el director de Análisis Financiero, Darío Javier Herrera, para fortalecer el intercambio de información y la capacitación en beneficio del país. 🤝@UafPanama
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Darío Herrera R., director de la UAF, sostuvo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Ernesto A. Boyd Jr. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Guizado, Primer Vicepresidente y Carlos Alfredo Berguido, Presidente Ejecutivo.
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