Unidad de Análisis Financiero (Panamá)

Panamá asume la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT para el periódo 2026. Un honor y una gran responsabilidad para nuestro país en la prevención del BC/FT/FPADM.

La UAF ha programado una jornada está dirigida a los enlaces del sector Fiduciarias Fecha: 21 de abril Hora: 10:00 a.m. Al ingresar a la plataforma WEBEX, utilice como usuario su nombre completo (NOMBRES Y APELLIDOS). uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…

Conoce una de las funciones clave de la UAF según el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. #ElCompromisoEsDeTodos

La UAF ha programado una jornada está dirigida a los enlaces del sector Leasing Fecha: 21 de abril Hora: 10:00 a.m. Al ingresar a la plataforma WEBEX, utilice como usuario su nombre completo (NOMBRES Y APELLIDOS). uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…

Dr. Novus nos recuerda: Los ataques digitales no solo afectan al sector público. Compartir las TTP (Tácticas, Técnicas y Procedimientos) permite detectar patrones, anticipar riesgos y fortalecer nuestras defensas. La información compartida es protección para todos

La UAF, ha programado una jornada está dirigida a los enlaces del sector de Zona Franca Fecha: 15 de abril Hora: 10:00 a.m. Al ingresar a la plataforma WEBEX, utilice como usuario su nombre completo (NOMBRES Y APELLIDOS). uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…

La UAF, ha programado una jornada está dirigida a los enlaces del sector de SEGUROS. Fecha: 14 de abril Hora: 10:00 a.m. Al ingresar a la plataforma WEBEX, utilice como usuario su nombre completo (NOMBRES Y APELLIDOS). uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…

Nos complace anunciar que muy pronto la UAF contará con un nuevo portal web, diseñado para ofrecerte una experiencia más moderna, ágil y accesible. Esta nueva página ha sido creada con una interfaz renovada, mayor facilidad de navegación y contenidos actualizados. #conpasofirme

Abreviaturas y acrónimos utilizados en el Manual de Simulacro de Congelamiento Preventivo de GAFILAT. #conpasofirme #ElCompromisoEsDeTodos

De acuerdo con Ley 23 de 2015, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá tiene la facultad de solicitar información a entidades financieras, no financieras y profesionales supervisados. Comparte esta información para que más personas conozcan este dato crucial.

Las estadísticas al cierre del Año 2025 ya están disponibles en nuestra página web! 📊📅 Visítanos en uaf.gob.pa/Estadisticas #ConPasoFirme #ElCompromisoEsDeTodos

¿Conoces la plataforma UAF EN LÍNEA? UAF en Línea es la plataforma tecnológica que garantiza una comunicación segura con la UAF, permitiendo a los sujetos obligados enviar (RTE), reportes de operaciones sospechosas (ROS) y respuestas a listas de la ONU.

Conoce una de las funciones clave de la UAF según el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo 947 del 5 de diciembre de 2014, que reorganiza la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo. #conpasofirme

La Unidad de Análisis Financiero (UAF), en coordinación con Banco FICOHSA, llevó a cabo el Conversatorio de Buenas Prácticas de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), como parte del compromiso en fortalecer el sistema nacional de prevención del (BC/FT).

La UAF les invita a participar en nuestro Webinar: "Facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dirigido a todo público. Fecha: 26 de marzo Hora: 10:00 a.m Al ingresar, favor identificarse con su nombre completo (NOMBRE Y APELLIDO) uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…

Bomberos y UAF firman convenio para fortalecer cooperación, capacitación e intercambio de información, impulsando transparencia y desarrollo institucional. 🤝🚒@UafPanama

🚒🇵🇦 En momentos en que se realizó la firma del convenio entre el BCBRP y la UAF, se formaliza este acuerdo, suscrito por el director de Análisis Financiero, Darío Javier Herrera, para fortalecer el intercambio de información y la capacitación en beneficio del país. 🤝@UafPanama

La Unidad de Análisis Financiero presenta oficialmente a Dr. Novus, el Guardián de la Transparencia Financiera, su mascota institucional, diseñada para reforzar los esfuerzos en la prevención del blanqueo de capitales. #ConPasoFirme #ElCompromisoEsDeTodos

Darío Herrera R., director de la UAF, sostuvo una reunión con los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá, Ernesto A. Boyd Jr. Presidente de la Junta Directiva, Raúl Guizado, Primer Vicepresidente y Carlos Alfredo Berguido, Presidente Ejecutivo.

La UAF les invita a participar en nuestra capacitación virtual "Calidad del Reporte de Operación Sospechosa”, dirigido a todos los sectores. Fecha: 18 de marzo Hora: 10:00 a.m. Al ingresar a la plataforma, utilizar como USUARIO su nombre completo uafpanama.webex.com/uafpanama/j.ph…