Unidad de Análisis Financiero de Chile

¿Sabes cuáles son los riesgos de Chile al delito de lavado de activos? Te lo contamos aquí 👇en un minuto:

Del 10-13 de marzo participamos en la conferencia regional Afrontando la lucha contra el #lavadodeactivos y el financiamiento del terrorismo en #ActivosVirtuales, organizada por @gafilat @ELPACCTO GIZ @globalamlcft y UIF 🇲🇽. Agradecemos la invitación y el espacio de intercambio.

A 3er trámite proyecto que crea Sistema de Inteligencia Económica. Entre otras medidas, permite que la UAF pueda requerir excepcionalmente a bancos información sujeta a secreto bancario sin autorización judicial previa. camara.cl/cms/2026/03/05…

Disponible 🧐👇

Nuevo documento de GAFI examina la amenaza cambiante del fraude cibernético y cómo las jurisdicciones pueden aprovechar los Estándares para combatirlo. 🧐👇

🧐En su reunión de febrero, el GAFI decidió incluir a Kuwait y Papúa Nueva Guinea en la "lista gris" de jurisdicciones bajo mayor vigilancia. Revisa los resultados de la plenaria ➡️ fatf-gafi.org/en/publication…

UAF en la prensa: Diario Pulso destaca hoy información contenida en nuestro XI Informe de Tipologías y Señales de Alerta de Lavado de Activos en Chile, y en el nuevo documento Caracterización de las personas condenadas por ese delito entre 2007-2024.

Lavado de activos en Chile: 750 personas condenadas en 18 años y decomisos y multas por más de US$ 56 millones. Testaferros facilitan el encubrimiento de bienes y la ocultación de beneficiarios finales. Más información en uaf.cl/es-cl/noticia-…

La Circular CMF N°2368 modifica los capítulos 1-7, 1-13, 1-14 y 1-16 de la RAN para bancos, la Circular N°1 de emisores de tarjetas de pago no bancarias y la Circular N°123 de cooperativas, para mantener la concordancia con la Circular UAF N°62/2025. 🧐👇

Entre sus líneas de acción está el "Fortalecer los mecanismos de coordinación y colaboración entre instituciones públicas y privadas, mediante la mejora de los sistemas de detección de operaciones sospechosas y de eventual lavado de dinero" 💻minsegpublica.cl/wp-content/upl…

@25CrAstudillo @adnradiochile Estimado. La UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio. Por tanto, para realizar inteligencia financiera, necesita que los sujetos obligados le envíen Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Saludos

@adnradiochile Tendrá algo que decir @UAF_Chile ??

“Auspiciar a Colo Colo y la U costaba más de 10 millones de dólares entre los dos; los 11 clubes que agarramos nos costó 3 millones” adnradio.cl/2026/01/29/aus…

Ahora, nuestro director participa en la Comisión de Hacienda de la @Camara_cl, en el marco del inicio del análisis del PDL que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico. Expone @SubseHacienda.

🧐👇El fiscal nacional, Ángel Valencia, comparte algunos de los resultados del trabajo de la MILAFT en la prevención y combate del #LavadoDeActivos. Más info en EstrategiaAntilavado.cl @FiscaliadeChile

Ahora, nuestro director participa en una nueva sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la @Camara_cl, que vota en particular el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica Asisten @subsegpublica Rafael Collado y @SubseHacienda @BernerHeidi

¿Sabías que la MILAFT está integrada por 31 instituciones públicas que trabajan en un Plan de Acción para combatir el LA/FT/FP? Aquí, el @subsegpublica Rafael Collado nos cuenta sobre la MILAFT.

Ahora, director UAF participa en Com. de Seguridad Ciudadana @Camara_cl que continúa con la votación en particular del PL crea Subsistema de Inteligencia Económica. @SubseHacienda @subsegpublica @cristian_arayal @jalessandri @lorenafriesm @RaulLeiva @andreslongton @Diego_Schalper

📣Atentos

Nuestro Registro de Entidades Reportantes cerró 2025 con 9.911 personas naturales y jurídicas inscritas (+8,5% anual): 9.403 pertenecen a las actividades económicas que supervisa la UAF, 407 son instituciones públicas y 101, #municipalidades. Listados en uaf.cl/es-cl/noticia-…

🗓️Ya está disponible el Calendario 2026 del Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), con las fechas de envío para bancos (mensual), sector financiero no bancario (trimestral) y sector no financiero (semestral). Revisa 👉uaf.cl/es-cl/sujetos-…

Iniciamos el año con una convocatoria para presentar antecedentes y sumarse a nuestro equipo. Información en el Portal del @ServicioCivilCL 👉 empleospublicos.cl/pub/convocator… #HayEmpleo #TrabajaEnElEstado

¿Sabes qué es el lavado de activos y por qué nos afecta a todos? 📽️ Nuestro director lo explica en este video, desarrollado como parte del trabajo de la #MILAFT.