CryptoSoftDev

@ElverHacorta @ErnestoGue3 Si pero como te digo, puedes tener 0 clientes, pero como metes en EEUU ese dinero, y de donde proviene, todo eso se rastrea, más aún en dicho país

@ErnestoGue3 @CryptoSoftDev Y ves doscientas noventa personas que hay en esas tiendas y solo tres son clientes y la casi totalidad son empleados y en el día hacen dos ventas nada más …

En Venezuela es muy común ver que una cadena o negocio grande, lo tilden de lavadora. Yo me pregunto con que objetivo un enchufado que reciba 1 millón de dolares en cash, lo va a ir a invertir en un negocio para recibir bolívares, como funciona la lavadora ahí, quien me explica.

@Rhoyner_A @ArnaldoDrB Tú teoría es válida, no tengo nada que decir en contra 👍

@CryptoSoftDev @ArnaldoDrB Puede ser que tambien hicieran eso, pero el problema es que es mucho dinero y tienen que tener varias formas de lavarlo, lo de las rifas era una de las que menos renta les dejaban o también para que la gente se fije en eso y no vea lo otro. Con esta gente nada es claro 🤷‍♂️

@ElverHacorta Bro en EEUU no es tan simple como darle unos cuantos miles a un juez para que ponga las cosas a tu favor, eso es válido en Venezuela, en EEUU no

@CryptoSoftDev Un Juez gana 200 dólares y tiene el último Samsung, una Four Runner, anda en flux y está casado y tiene a sus hijos en colegios privados y además tiene seguros privados que paga por su cuenta y tiene 600 gigas contratados en su plan de internet. Si acá se puede hacer, igual eso.

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Yo cuando me abrí la mía, la del banco de una me dijo, es mejor que te la abras con el pasaporte europeo, menos mal le hice caso, solo me pidieron eso, una dirección, y un teléfono. Lo malo es que nunca pude cambiar el teléfono a otro que no fuera de EEUU

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Por lo menos mi pasaporte no esta vigente por eso no pude, a pesar de tener mis otros documentos vigentes. El del banco mas bien me dijo cuida las cuentas que tienes

@ElverHacorta Si el tema es la procedencia de ese dinero, de donde la justificas, recibiste bs y como los convertiste en dólares y los metistes en EEUU? Ahí el detalle

@CryptoSoftDev Si tienes 10 millones de dólares que no tienen su factura y abres cualquier negocio, el que sea, y los transformas en 4 millones que puedes justificar ante Tío Sam, no importa que te paguen en bolívares depreciados porque igual vas a poder comprar dólares así sean carísimos.

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Quise decir BOFA

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Yo me abrí la mía hace años personalmente en boga con pasaporte europeo, y jamás he tenido problemas, la agarraron contra los venezolanos

@ArnaldoDrB Primero tienes que limpiar esas criptos, con bridgets, tornados, y demás, luego pasarlos a DEXs, y de ahí lo puedes fracmentar a pagos de servicios y demás, creeme que es más fácil que irte a lo transnacional con un monton de recibos falsos y demás

@CryptoSoftDev Cuéntame como colocas millones de $ que tienes en criptoactivos en tu cuenta bancaria de dinero fiat en un mercado tradicional (EEUU-Europa) sin levantar sospechas?

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Coye hace no mucho vi un twitt hablando sobre ese tema, en realidad no es que te abren una cuenta, pero no recuerdo bien como era la trampa, la realidad es que eso se acabó hace rato

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 En las redes hay gente que ofrece abrir cuentas en bank of américa, wells fargo etc obviamente ellos tendrán quien se las abre y hacen los pagos las queman y abren otras

@ArnaldoDrB El monto siempre va a despertar sospechas, indiferentemente de la cantidad de transacciones. Luego está el tema de convertir ese montón de bs a divisas canjeables, sobre todo hablando de montos altos

@CryptoSoftDev Los riferos, el del dinero sucio compra ciertos premios lujosos con USDT, el rifero pone su cara y vende tickets de hasta 50bs, pero venden millones de tickets, estos pequeños montos no despiertan sospechas en el sistema bancario

@ArnaldoDrB Tú teoría es aceptable, pero en la práctica no tiene sentido, si ya los tienes en usdt, hay muchas formas mucho más sencillas de blanquear ese dinero, que hacer transacciones transnacionales involucrando comercios físicos y demás

@CryptoSoftDev Compras productos baratos en proveedores que te acepten los criptoactivos, y los colocas en el mercado local para ir recuperando tu dinero atrapado poco a poco, lo mismo sucede con los riferos.

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Si pero esas rifas no son legales, no tienen registro mercantil, etc, por algo les cayeron. Igualmente aunque hubieran 500 transacciones sucias, serían 500 de 1000$, 500 transacciones de dinero rastreable fácilmente, de donde viene el dinero realmente?

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Ejemplo son 1000 números se venden 500 legales de personas que compran y 500 se meten colados de dinero sucio ahi se mezcla todo y cae en una cuenta como ganancias de la rifa una parte se paga el premio y otra sale ya lavada por eso es que hacen 3 4 rifas a la semana

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Pues eso, aquí mi duda es que alguien me explique cómo funciona el lavado extremo de las rifas y las cadenas como traki y daka, porque yo aún no sé cómo es la vuelta 😅

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Si claro, pero hay menos riesgo por eso a veces le dan unas 2 lavadas 🤣🤣

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Si yo ví los primeros capitulos de esa serie jaja, pero justamente, ese es dinero sucio que ya está en EEUU y el busca lavarlo allá mismo El tema es, como lavas dinero sucio que está en Venezuela,lo metes en EEUU, y luego buscas lavarlo allá, es más complicado que en la serie 😅

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Hay una serie que se llama Ozark y el protagonista esta lavando plata y va a comprar un consecionario de carros en cash en Estados Unidos y no se lo venden porque es raro y aceptar esa plata asi es un peo. Si fuera Vzla se lo venden

@libreveve Ah jaja porque ahorita está de moda el tema de las rifas de carros y demas de los influencers, que según son lavadoras, pero nadie aún ha explicado cómo funciona dicha lavadora

@CryptoSoftDev no entendí lo de la rifa jajaja Bueno tal vez habrá que preguntarle a algún dueño de un negocio lavadora a ver como funciona eso. Entiendo tu punto de que no todos los negocios tienen que ser si o si lavadoras, pero eso no anula el que si existan negocios de esa índole.

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Si el punto es, de dónde vienen esos 5 millones, tu puedes decir que es de la venta de X productos, pero ese dinero tiene un origen y ellos lo van a averiguar

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Ya con las ganancias de un negocio como Daka pueden pasar 5millones ya limpios y justificados en una simple transferencia y tiene los papeles

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Claro tu si entendiste, los gringos no son pendejos, y de ahí viene mi pregunta, porque a la gente le encanta hablar de lavado, pero no se saben ni el concepto de la palabra

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Correcto si tu depositas por ejemplo 40mil en una cuenta en USA te van a pedir que justifiques de donde vino ese dinero puede ser que vendiste un apto ok tienes los papeles, pero estos coños tienen millones como lo justifican? Esa es la razón

@libreveve Si tienes esa capacidad, de producir documentos falsos con venta de divisas y demás por la banca, no tienes la necesidad de hacer rifas por ejemplo

@CryptoSoftDev supongo que aunque reciben pagos en bolivares, en su contabilidad lavan los dolares en facturas de ventas en divisas.

@guillefernandes Con un servicio a lo mejor, pero aquí los que más están tildadoa de lavadoras son los que ofrecen productos

@CryptoSoftDev Se necesita un negocio que facture para poder lavar plata bien, sobretodo montos grandes. Si es un negocio que maneja mucho efectivo, mejor aún. Si el negocio requiere un servicio en vez de inventario, aún mejor.

@Gabancoleador84 @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Que va, aquí tu puedes comprar lo que te de la gana y nadie te va a investigar bro, eso es mentira

@CryptoSoftDev @Theia222 @aurelia2312 @omeda29 Porque si compras propiedades, vehículos etx capaz 1 o 2 no hay peo pero como es tanta plata se les complica la vuelta 🤣