Naka-pin na Tweet
Zon
40K posts

Zon
@sonaaay
Bersyukur atas nikmat waktu yg luang, badan yg sehat, dan Allah tutupi segala aib 💙
Bandung Sumali Şubat 2011
232 Sinusundan459 Mga Tagasunod
Zon nag-retweet

Saya lagi baca-baca tweet lama dan baca ini lagi jadi makin paham gimana proses cuci duit bekerja. Duit kotor kayak duit dari juds, suap, investasi bodong, dimasukin ke satu mesin nyuci. Di situ uangnya dicatat lewat invois palsu, pinjaman, transfer, dst.
Uangnya gak berhenti di tempat nyuci. Habis itu duitnya disuntik lagi ke bisnis yang operasionalnya bener-bener bersih. Entah itu bisnis dia sendiri atau bisnis yang dirintis orang lain. Profitnya dari sini bisa dipakai buat foya-foya, rugi pun ya udah. Nyuci lagi.
Kalau contoh di bawah itu lewat bisnis properti, beli barang-barang super mewah, atau nyuntik ke bisnis-bisnis baru.
Tempat nyucinya sih dibiarkan runtuh jadi abu. Tapi, duit setelahnya lah dijadiin bahan flexing ke mana-mana. Orang yang duitnya mencurigakan ini emang selalu ga cuma punya 1 bisnis. Tiap bisnis punya tujuan masing-masing.
Mikael Dewabrata 📊@MikaelDewabrata
@EUCouncil Nah ini kayaknya modus umum dari cuci duit. Sepengetahuan saya di Indonesia modelnya juga begini. Duit kotor dikumpulin, dengan mengelabui sistem duit itu masuk lewat laporan keuangan yang mencurigakan, lalu duit tersebut ketika bersih masuk lagi ke investasi riil.
Indonesia
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet
Zon nag-retweet





























