
แอดขอตั้งข้อสังเกต ทำไม ยิม เลียก เจ้าของ BIC Bank ถึงถูกตราหน้าว่าเป็น “สแกมเมอร์” อยู่ฝ่ายเดียว?
แต่ ผยง ศรีวณิช และผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงไทย ที่มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับ BIC กลับไม่มีใครพูดถึง
ธนาคารกรุงไทยไม่ใช่คนนอก แต่เป็นถึงธนาคารตัวกลาง (Correspondent Bank) ที่ ที่ถือเงินของ BIC แล้วทำทุรกรรม ปล่อยเงินเข้าสู่ระบบ เพื่อเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทย ก็แปลว่าทางแบงค์ต้องได้เช็คแล้วว่าเงินนี้ไม่มีปัญหา ธ.กรุงไทยยังมีบริการโอนเงินไป ธ.BICได้โดยตรง
ที่สำคัญ ธนาคารกรุงไทย ต้อง ทำ KYC (Know Your Customer) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ธนาคารต้อง “รู้จักและตรวจสอบตัวตนลูกค้า” ก่อนและระหว่างทำธุรกรรม พูดง่าย ๆ คือ “ตรวจแล้ว” และยัง “อนุมัติ” ธุรกรรมเหล่านี้ ก็ต้องรู้ก่อนว่าเงินพวกนี้ไม่ใช่เงินเทา
สรุปความสัมพันธ์ระหว่างสองธนาคารนี้คืออะไร เป็น เพียงตัวกลางหรือแค่ช่องทางพิเศษ?
ถ้า BIC เป็น “สแกมเมอร์” จริง ธนาคารในไทยก็ต้องเป็นด้วยหรือไม่? เพราะธ.BIC ของเขมรเอาเงินเข้ามาในเมืองไทยไม่ได้ ถ้าไม่ผ่านธนาคารของไทย
ถ้าเจ้าธ.BIC ของนายยิม เลียก ผิด ธนาคารกรุงไทยและผู้บริหารระดับสูงของแบงค์ก็ต้องทำผิดด้วย
โพสต์นี้เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเพื่อชวนสังคมคิด ไม่ใช่การกล่าวหาบุคคลหรือองค์กรใด เพราะเงินไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยลำพัง แต่ต้องผ่านระบบเสมอ



ไทย






























