CIPCE

📢 4.º Encuentro del Foro de Fiscales e Investigadores contra la Criminalidad Económica 🗓️ Fecha: Mañana, jueves 16 de octubre 📝 Inscripción previa: bit.ly/4gUoNSf 🐝Organizan: CIPCE, Instituto de Investigaciones Jurídicas (UNAM) y Kellogg Institute e @INECIP

Pero esto es solo el comienzo. Desde CIPCE lanzamos el Programa de Investigación Ciudadana. 👉Si tenés datos sobre irregularidades en laboratorios o droguerías, tu aporte puede ser clave. Canales para reportar: 📝forms.gle/6e2WGoYuGpA6GP… 📩investigacionescipce@gmail.com

🚨El mercado de laboratorios y droguerías es un escenario de riesgo para la inserción de redes criminales organizadas. Frente a los casos de alto impacto de los últimos tiempos, presentamos el informe “Mercados criminales en el sector droguerías”. bit.ly/4g4YdVV

Biscay afirma que en la causa de Ian se resolvió con celeridad un aspecto jurídico simple en torno a si las publicaciones de Milei en su cuenta X verificada son parte del ejercicio de su función y advirtió: "En la caso Libra sigue dilatándose, con riesgo de sobre-complejización”.

Piden que la fiscalía repita el criterio del caso #IanMoche: Milei actúa como Presidente al tuitear “Lo que en la causa de Ian resulta determinante para la competencia aquí es determinante para la calificación jurídico-penal de los hechos”, opina Biscay bit.ly/40ZjOc7

9⃣ Los controles económicos y financieros no son trabas a la libertad, sino defensas frente al crimen organizado y garantes de un mercado justo y transparente. Lo contrario es convertir la economía en una lavadora de dinero sucio y al país en un terreno fértil para la violencia.

8⃣ Relajar los controles financieros en nombre del crecimiento es pan para hoy y hambre para mañana. Se pierde credibilidad jurídica, aumentan los riesgos sistémicos y se facilita el ingreso del dinero sucio al sistema.

🧵 El presidente Javier Milei propuso blanquear los “dólares del colchón” sin importar su origen. “El narcotráfico se combate con el Ministerio de Seguridad, no con la economía”, afirmó. Desde el CIPCE @INECIP, respondemos: 👇 x.com/altoque_ok/sta…

📢 Foro de Fiscales e Investigadores contra la Criminalidad Económica - 3º Encuentro Perú 👤José Domingo Pérez, Fiscal del Equipo Especial Lava Jato de Perú 🗓️Miércoles 21/5 16:00 Perú - 18:00 Arg 🖥️Virtual ✔️Organizan CIPCE - @INECIP 📝Inscripción bit.ly/458mRla

🏛️ El éxito de estas reformas dependerá de la colaboración institucional con los fiscales. 📲 Accedé al análisis completo del CIPCE: bit.ly/45090gA

Evaluamos el impacto de los cambios en la lucha contra el lavado de activos, destacando la necesidad de coordinar con el MPF, los riesgos de integrar a la UIF en el sistema de inteligencia, las ventajas del intercambio de información y los riesgos del nuevo régimen sancionatorio

🔍El Decreto 274/2025 (modifica la Ley 25.246) introduce cambios en el diseño de la #UIF. Estas reformas eliminan su facultad de querellar, amplían sus competencias en inteligencia, regulan el intercambio de información entre sujetos obligados y reforman el sistema sancionatorio.

✒️El briefing del CIPCE identifica tres aspectos prioritarios a monitorear -la independencia institucional, la eficacia operativa y el fortalecimiento institucional- y ofrece recomendaciones concretas para abordarlos. 📲 Análisis completo: drive.google.com/file/d/1K_emXC…

🔍Aspectos a monitorear en la #UnidadDeInformaciónFinanciera El Gobierno oficializó la designación de su nuevo titular, #PauloStarc Argentina enfrenta desafíos estructurales para prevenir y detectar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros flujos ilícitos