🔴 FIFAGATE: LA FISCALÍA RASTREA LA RUTA DE FONDOS EN LOS BANCOS CONTINENTAL Y DO BRASIL
Vía @ABCDigital
◾La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción se encuentra abocada a rastrear la trazabilidad de los recursos financieros presuntamente desviados en el marco del megaescándalo de corrupción conocido como FIFAGate. La agente fiscal Marlene González confirmó los avances en la investigación sobre la ruta del dinero que involucra al @BancodoBrasil y al @bcontinentalpy, dos entidades salpicadas por transacciones ilícitas que figuran en informes oficiales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (@SepreladUIF) y en la propia auditoría forense realizada a la Confederación Sudamericana de Fútbol (@CONMEBOL) en el año 2017.
◾La complejidad del expediente judicial radica en el entramado internacional que adoptó el circuito financiero bajo sospecha. Según explicó la representante del @MinPublicoPy, los fondos habrían salido originalmente de Paraguay hacia cuentas en el extranjero para luego reingresar al sistema bancario nacional. En consecuencia, las autoridades paraguayas dependen de la asistencia jurídica internacional y de la documentación remitida por bancos de Nueva York y Bahamas. Recientemente se remitieron nuevas precisiones solicitadas por estas entidades externas para determinar con exactitud si el capital que regresó al país corresponde a las mismas partidas de dinero que fueron inicialmente desviadas.
◾El foco central de las diligencias fiscales busca corroborar de manera minuciosa si el dinero saliente del Banco do Brasil eludió los canales de retorno habituales para ser canalizado hacia el Banco Continental con el propósito específico de constituir millonarios fideicomisos. A pesar de la gravedad de los hechos y de los allanamientos ejecutados a ambas entidades bancarias, se ha cuestionado la postura pasiva y la aparente falta de interés por parte de la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez, ante el avance de las pesquisas de una causa que afecta directamente al patrimonio del organismo deportivo.
◾El contexto de la investigación se ha vuelto aún más sensible tras una reciente publicación del periódico estadounidense The New York Times, que sacó a la luz una denuncia presentada ante el Comité de Ética de la FIFA contra el propio Alejandro Domínguez y otro alto directivo del fútbol sudamericano. La acusación señala que ambos habrían percibido de forma secreta una bonificación superior a los 5 millones de dólares, extraída supuestamente de los fondos recuperados del esquema de corrupción global, un hecho que profundiza las sospechas sobre la gestión de los recursos recuperados de la trama del FIFAGate.
@PoderJudicialPY @laembajada @FIFAcom
Español
