
amingos
59 posts




Śledztwo w sprawie zondacrypto gov.pl/web/pr-katowic…







Aktualizacja do tego co pisałem po południu. Po południu pisałem o słabym zarządzaniu kryzysem. Wieczorem sprawa weszła na zupełnie inny poziom. @kpskarbiec wyciągnęła oficjalne sprawozdania finansowe giełdy z estońskiego rejestru. Dokumenty publiczne, podpisane przez zarząd. I zestawiła je z regulaminem który każdy klient akceptował przy rejestracji. Regulamin mówi wprost: nie inwestujemy środków klientów, nie pożyczamy ich. Raport roczny za 2024 mówi: środki klientów zostały zainwestowane krótko i długoterminowo. W tym samym dokumencie pożyczka 75 mln EUR w krypto, bez zabezpieczenia, z terminem zwrotu na 2025 rok. Przez trzy lata z rzędu audytor nie mógł potwierdzić że aktywa klientów w ogóle istnieją. I tu pojawia się pytanie które nikt głośno jeszcze nie zadaje. Licencje estońskie VASP wygasają 1 lipca 2026 roku. Żeby działać legalnie w UE po tej dacie, Zonda musi uzyskać licencję CASP w ramach MiCA. Przy takiej historii audytorskiej i przy zamrożonych wypłatach pytanie o to czy w ogóle tę licencję otrzyma jest jak najbardziej zasadne. Jeśli nie otrzyma, od 1 lipca nie może legalnie operować w Unii Europejskiej. Co samo w sobie mówi dużo o tym jak bardzo kurczy się okno na odzyskanie pieniędzy przez klientów. Mój transfer zlecony 7 kwietnia nadal wisi. Żeby było śmieszniej, u mnie to dosłownie grosze. Znajomy czeka od 31 marca i jego kwota jest już znacznie poważniejsza. To już nie jest pytanie o komunikację kryzysową. To jest pytanie o to czy jest czym wypłacać i czy jest komu wypłacać legalnie. Not your keys, not your coins. Pełna analiza z dokumentami źródłowymi : kancelaria-skarbiec.pl/zonda-pozyczki/
















Klientów Amber Gold tak nie wyruchano, jak mogą zostać wyruchani klienci Zondy. Regulamin ZondaCrypto mówi wprost: „nie inwestujemy, nie pożyczamy środków klientów”. Tymczasem sprawozdanie BB Trade Estonia OÜ za 2024, podpisane przez Przemysław Kral: „Środki klientów zostały dalej zainwestowane” — ~75 mln EUR pożyczek w krypto, bez zabezpieczenia, termin zwrotu 2025 (minął). Narracja: „zarządzanie płynnością” i market making. Problem? Regulamin jasno wskazuje, że giełda NIE jest market makerem. Audytor przez 3 lata nie potwierdzał kontroli nad środkami klientów. W 2024 nagle „czysta” opinia. Kilka miesięcy później: hot wallet -99,7% i zamrożone wypłaty. Zobowiązania z wykorzystanych środków klientów: 2022 — 26 mln EUR 2023 — 19 mln EUR 2024 — 82,7 mln EUR Pożyczkobiorca: Divisio Holding AG (Szwajcaria) — podmiot powiązany, niski procent, brak zabezpieczenia. I to wszystko przy oficjalnym „nie pożyczamy środków klientów”. #Zonda #ZondaCrypto #Krypto #Bitcoin #Crypto #AmberGold #Finanse #Afera #Inwestycje #Giełda #ScamAlert #Polska #Prawo #Blockchain







Szanowny Panie Prezesie @przemyslaw_kral , zwracam się do Pana z uprzejmą, ale stanowczą prośbą o publiczną rozmowę mającą na celu wyjaśnienie aktualnej sytuacji @zondacryptopl – najlepiej na łamach @OficjalneZero lub innego neutralnego medium gdzie będziemy mogli swobodnie porozmawiać oraz być może dopuścić do rozmowy również widzów. Jestem osobą jak najbardziej życzliwą branży krypto i Pańskiej firmie. Nie mam żadnego interesu w atakowaniu Zondy – wręcz przeciwnie, bardzo zależy mi na tym, żeby cała sprawa została szybko i rzetelnie wyjaśniona. Jestem przekonany, że narastający wokół giełdy FUD tylko zmniejsza szanse na pomyślne rozwiązanie. W społeczności pojawia się bardzo wiele poważnych pytań dotyczących przede wszystkim opóźnień w wypłatach ale też np. zarządzania płynnością czy pełnej transparentności rezerw. Sprawa jest poważna i dotyczy zaufania tysięcy klientów. Trust but verify. Ufamy, ale weryfikujemy. Wierzę, że otwarta i spokojna rozmowa to najlepszy sposób na rozwianie wszystkich wątpliwości. Z wyrazami szacunku i nadzieją na szybką, pozytywną odpowiedź.







