Daniel Espinosa

Gracias a Gafilat por este excelente ejercicio!

En Uruguay “no estamos teniendo resultados" en el combate al lavado de activos, asegura exdirector de la Senaclaft 🔊Escuchá la entrevista al ex Secretario Nacional Antilavado, Daniel Espinosa (@Danielespino151) radiocarve.uy/en-uruguay-no-…

🎙️Este viernes en #AsíNosVa: Entrevista a Daniel Espinosa (@Danielespino151), asesor de la Secretaría Antilavado

➡️ Recibimos a @Danielespino151, asesor de la Secretaría Antilavado. #DesayunosInformales 📺 @teledoce

🗣️ "Esto se va a solucionar definitivamente cuando se logre legalizar. Que se saque la ventaja que tienen. (...) No creo que el ministro Negro esté haciendo mal su trabajo". Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Antilavado. #TodasLasVoces

🗣️ "El Poder Ejecutivo anterior no le dio la importancia que el lavado de activos tenía, como la vinculación directa que tiene con el crimen organizado". Daniel Espinosa, asesor de la Secretaría Antilavado. #TodasLasVoces

🔴Hoy en #LadoB | Fiscalía investiga a la SAD de Boston River por lavado de activos. ¿Qué está sucediendo en el deporte y en general en nuestro país? Recibimos a: ➡️ @gtenenbaum, sociólogo ➡️ Ricardo Gil Iribarne, expresidente JUTEP ➡️ @Danielespino151, ex secretario Antilavado

#LadoB | ¿Cómo está Uruguay en el control y la percepción de riesgo del lavado de activos? 🗣️ “No estamos siendo nada efectivos: hay carencia de recursos para el control y mucha gente no ve el lavado como algo negativo”, dijo @Danielespino151

#LadoB | La delgada línea entre captar inversión extranjera y chequear el origen de los fondos 🗣️ “Hay que buscar un equilibrio. El problema es que si yo digo que todo lo que venga por un banco está bien, no voy a encontrar ninguna”, dijo @Danielespino151

Este domingo en #SéptimoDia debatimos sobre el Narcotráfico en Uruguay ➡️ A las 22:00 en @teledoce 📺

Primera sesión de la Comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del período. Presentamos la propuesta de la Estrategia Nacional y que la comisión funcione de forma efectiva, como un ámbito de alto nivel de coordinación. gub.uy/presidencia/co…

Quiero comunicar que, muy a mi pesar, el 31/1/25 he renunciado a la Presidencia del Capítulo Uruguay de la @worldcompl, porque este cargo es incompatible con las tareas que voy a asumir en la Senaclaft. Les deseo mucho éxito en la gestión futura del Capítulo.

➡️ Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne: los casos de lavado de activos durante el actual gobierno Entrevista completa 👇 teledoce.com/?p=665043

Daniel Espinosa: "Lo que vemos es que el lavado no estuvo entre las prioridades del gobierno; hay que cambiar la ley del lavado. Hay grupos multidisciplinarios y esos grupos funcionaron muy poco durante este gobierno." @teledoce 📺

➡️ Recibimos Daniel Espinosa y Ricardo Gil Iribarne 📺 @teledoce

“Este gobierno no me mostró voluntad” para combatir el lavado de activos, dijo el exdirector de Senaclaf. Entrevista en #InformativoSarandí a Daniel Espinosa. sarandi690.com.uy/2025/01/31/est…

Sandra Libonatti estará al frente de la Secretaría Antilavado, según informó Jorge Díaz elobservador.com.uy/nacional/sandr… a través de @ObservadorUY

Gracias a todos los que nos acompañaron ayer en AEBU. Acá está el vínculo a la transmisión para los que les interese youtube.com/live/wk81LCgG5…

Nos vemos mañana en la sala Camacuá AEBU

@fcsudelar Gracias a la Facultad y a quienes nos acompañaron en esta presentación.

La publicación fue escrita por el docente del Departamento de Sociología, Gabriel Tenenbaum, junto con Ricardo Gil Iribarne, consultor y docente; Daniel Espinosa Teibo, consultor, docente y presidente World Compliance Association.

🔪𝑽𝒆𝒏𝒅𝒆𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑪𝒖𝒄𝒉𝒊𝒍𝒍𝒐𝒔. 𝑬𝒍 𝒍𝒂𝒗𝒂𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝑼𝒓𝒖𝒈𝒖𝒂𝒚 El 31 de octubre se presentó en FCS el libro «Vendedores de Cuchillos. El lavado de activos en Uruguay».