Graciela Pompa

Tuve el honor de coordinar el libro Prevención de Lavado de Dinero Tópicos Administrativos, Penales y Procedimentales publicado por @Tirantmexico conjuntamente con el @INCAM_Abogados. Fue posible gracias al talento de 18 autores, con el prólogo a cargo del Dr. @SNietoCastillo 🙌🏻

Escribí sobre la necesidad de homologar procedimientos en aras de unificar y agilizar la justicia administrativa en todo el país. Disponible en formato físico y virtual

Agradezco la deferencia del Dr. @antoniozeind por invitarme a colaborar en la obra “Hacia un Código Nacional de Justicia Administrativa”publicada por @Tirantmexico en conjunto con la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Justicia Administrativa 👇🏻

Bloqueo de cuentas bancarias por la Unidad de Inteligencia Financiera [UIF]: 1. La Suprema Corte de Justicia @SCJN revisará si la UIF puede congelar cuentas bancarias sin orden judicial previa. El proyecto de la ministra Loretta Ortiz, en la acción de inconstitucionalidad 58/2022, perfila que una medida de ese tipo sí es constitucional. El asunto está listado para resolverse el próximo lunes 6 de abril. 2. El punto central es el siguiente: el bloqueo de cuentas bancarias por parte de la UIF, ¿es una sanción o una medida preventiva? El proyecto de la ministra Loretta Ortiz concluye que no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa. Eso cambia el enfoque constitucional del tema. 3. Si fuera sanción penal, la medida requeriría una orden dictada por un juez competentes, es decir, un control judicial previo. Pero, de acuerdo con el nuevo criterio, al tratarse de una medida administrativa la UIF puede actuar directamente y el control judicial debe ser posterior, a través del juicio de amparo. 4. ¿Cuál es la lógica del proyecto de sentencia ? El objetivo no es castigar, sino prevenir: si la UIF considera que existe lavado de dinero, pueda evitarse que el dinero se mueva y con ello frenar operaciones ilícitas en tiempo real. 5. El proyecto también se apoya en los estándares internacionales dictados por @FATFNews. México está obligado a congelar activos de forma inmediata y a actuar con rapidez ante sospechas de lavado de dinero. 6. Entonces, ¿hay violación al debido proceso? Según el proyecto, no. Solo se difiere la posibilidad de defensa hasta después de la congelación de las cuentas bancarias. 7. Este es el punto más delicado. En el pasado, en un criterio que ha prevalecido durante algunos años, la Suprema Corte sostiene que la UIF no puede bloquear cuentas libremente en el ámbito nacional sin control judicial. Ello es válido solamente cuando el bloqueo deriva de compromisos internacionales. 8. Las implicaciones prácticas del nuevo criterio son: mayor riesgo de bloqueos sin aviso y la necesidad de un compliance financiero robusto. Este proyecto prioriza la eficacia del Estado sobre las garantías de los gobernados. 9. También se modificará la defensa en tribunales, pues se anula el argumento de que: “me bloquearon sin orden de juez y, por lo tanto, es inconstitucional”, por lo que tendrá que impugnarse la arbitrariedad de las autoridades, en el caso concreto, por ejemplo, por la falta de evidencia de operaciones sospechosas. 10. Conclusión: La Suprema Corte perfila validar que la UIF pueda congelar cuentas SIN orden judicial previa, siempre que exista control posterior. Un cambio relevante en la relación entre el poder del Estado y los derechos humanos de las personas y empresas.

Aprecio mucho su comentario. Saludos 🙏🏻

Querida Claudia, abrazos 🤗

Presidente @AlberticoGS gracias por el apoyo y respaldo 🙌🏻

Fue un honor ser convocada por la UIF como Coordinadora de la Comisión de PLD del @INCAM_Abogados a las sesiones de la Quinta Ronda de Evaluación del GAFI. Es fundamental la cooperación gubernamental, del sector privado y gremial para demostrar que México 🇲🇽 sigue avanzando 🙌🏻

La Academia Mexicana de Derecho Fiscal, felicita al Dr. @mtroluisosuna por su designación como Director del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias del TFJA. Un merecido reconocimiento a su trayectoria y compromiso institucional.

Muy gentil Miguel, gracias 🙏🏻

Al contrario, felicidades por su visión 🙌🏻 saludos Gabriel.

Trabajo, diálogo y visión a futuro. Así se vivió la Junta Menor mensual del INCAM, reafirmando el compromiso de seguir impulsando el crecimiento y fortalecimiento del Colegio. ⚖️ @AlberticoGS @Grace_Pompa @ArturoPueblita @soylaucoronado @carlosferran @lupita_hinojosa @JesusCoronado13 @ricmenque @cfiguer24355392 @incamnoreste @AlejandroZeind @emoranalvarez @arroyo_raul @antoniozeind

🌎 ¿Qué desafíos enfrenta hoy el Derecho Fiscal Internacional? En #DespertarElectoral conversaremos sobre su panorama actual y su impacto en la gobernanza global. 📅 31 de marzo | 12:00 h 📍 Aula 2 EJE 🎙️ Mtra. Graciela Pompa García (@AMDF4) 🎤 Modera: Dra. @WenJarquin

El 21 de marzo se conmemora el #DíaMundialDelSíndromeDeDown fecha proclamada por la ONU para promover la conciencia social, el respeto y la inclusión de las personas con esta condición genética. La trisomía 21 es un cromosoma más de amor 💕 y eso me lo enseñó mi hermanita Coco

Las voces de las mujeres han marcado la historia… y siguen transformando el presente. Te invito a la conferencia “Voces Femeninas: Mujeres de Poder en México” organizada por @FMiguelAleman Una conversación que no te puedes perder. #VocesFemeninas #MujeresEnLaHistoria #IgualdadDeGénero #DerechosDeLasMujeres #LiderazgoFemenino

La #UIF y la #CNBV suscriben convenio que fortalece la coordinación del sistema nacional antilavado. #ComunicadoConjunto 📑 cnbvgob.short.gy/LQXvU0

El Grupo de Acción Financiera Internacional inicia la 5ta Ronda de Evaluación a México 🇲🇽 para advertir el nivel de cumplimiento y avances en prevención de lavado de dinero. Autoridades, instituciones, gremios e involucrados estarán presentando las acciones realizadas 👇🏻

El día de hoy, en nuestra Sesión Técnica mensual, el Mtro. Miguel Buitrón Pineda, presentó el tema: “El concepto de comprobantes fiscales falsos se armoniza como delito fiscal”. Agradecemos a los asistentes por enriquecer este espacio de reflexión.

Secretaría de Hacienda coordina la visita in situ del GAFI a México en el marco de la Evaluación Mutua. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) participa en las actividades de la visita in situ del equipo evaluador del Grupo de Acción Financiera (GAFI), como parte del proceso de Evaluación Mutua al que es sometido el Estado mexicano en materia de prevención, combate al lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas.

Cambios a la Ley Antilavado en 2025 impactan a quienes realizan actividades vulnerables. Lo explica Graciela Pompa García del INCAM. #incam #colegiodeabogados #abogados #ley #leyantilavado

Se parte del II Seminario Internacional de Tributación, Comercio Exterior y Género, organizado por el @ICDTColombia La Mtra. @Grace_Pompa, Vicepresidenta de la AMDF, compartirá la perspectiva y los avances de México en dichos temas. Registro: form.jotform.com/260223934223651