Intrade Consultores

📄✍️ Hoy celebramos la firma de un convenio de colaboración entre el Comité Nacional de Unidades de Inteligencia Anti Lavado de Dinero y #Coparmex. En el evento contamos con la participación de nuestro presidente nacional @JoseMedinaMora @NeriLeons, Titular de la #UIPE, @franlodimx, Director General de #Coparmex y Juan Antonio Barragán Cabral, Consejero Delegado de Prevención de Lavado de Dinero en #Coparmex. Unimos esfuerzos y asumimos nuestra obligación y responsabilidad social de capacitar a los servidores públicos en la identificación de las denominadas "empresas fachada" y la figura de compliance. Esta colaboración fortalecerá el sector empresarial en la lucha contra el lavado de dinero y promoverá prácticas empresariales transparentes. ¡Juntos, construyamos un México más justo y seguro! 🇲🇽

@RicardoBSalinas Don Ricardo por qué no continúa con el #martesdelibro por twitter.

Y yo ando preocupaaaaado 😎😌😂 jajaja

@RicardoBSalinas Don Ricardo puede decirme qué libros lee? Ojalá pueda hacer recomendaciones constantemente por este medio. Ya tengo su libro “Ideas”

Agradezco la participación de mis amigos J. Antonio Barragan y @OctavioMdelaC @intradesmartlawfirm @INTRADE_Legal por señalar la importancia del vínculo con el sector empresarial a los Titulares Antilavado del país #UIPES. Juntos por México. #MasterPLD #COPARMEX

@RicardoBSalinas De acuerdo! #RicardoBSalinas

Voy a regalar 1 millón de pesos, quien resulte ganador va a tener que: 1 - Contestar 3 preguntas sobre mi documental. 2 - Haber dado RT citado a este post y comentar para que les serviría el dinero. 3 - Incluir la frase #RicardoSalinas en su respuesta. youtu.be/Wc3Bn2KIxwU

@DanielB17322287 @RicardoBSalinas De acuerdo.

@RicardoBSalinas Tío en la frase puedo poner @RicardoBSalinas es mi pastor?

Así llegamos los Mexicanos chingones, que el mundo vea a la raza de bronce llegar en sus Jets privados, con su equipo de seguridad y su reina por un lado, que sepan que en México no nos dejamos apantallar y competimos de igual a igual, hablamos mas de 4 idiomas y somos educados!

En 40 minutos se estrena mi documental. En la noche voy a decirles cómo voy a regalar 1 millón de pesos. Tienen que darle RT a esta publicación, al que se gane el millón, le voy a preguntar cosas del documental a ver si lo vieron #RicardoSalinas: youtu.be/Wc3Bn2KIxwU

🚫💸 Notificación de bloqueo de cuentas bancarias por conducto de las instituciones financieras y no por la UIF. #bloqueos #fiscal #financieras #notificaciones #Mexico

📃💸¿Aún no cumples con la obligación en Materia Fiscal relativa a obtener y conservar como parte de tu contabilidad la información de los Beneficiarios Controladores? Más Info 👉 bit.ly/3zcoTi7 #construccion #alimentos #Oro #gasolina #textiles #comercio #Compliance

Les compartimos la Calendarización Oficial 2022 para que atiendan con efectividad las obligaciones relacionadas con los avisos de operaciones e informes previstos en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

🔴 Nueva Obligación en Materia Fiscal y PLD para Personas Morales. Buen día les recordamos cumplir con esta nueva obligación a partir del 01 de enero de 2022. Para mayor información da click aquí 👉🏻 bit.ly/3zcoTi7 #Mexico #Compliance #fiscal #empresa #Gerentes

🚨 ¿Para la Regularización de Automóviles Usados será necesario cumplir con lo dispuesto en la Ley Antilavado? 📱🖥️📩 Nos podemos a sus órdenes para atender todo tipo de consultas al respecto con nuestros especialistas certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

💸🚔 Interesados en la materia de PLD. @INTRADE_MX comparte un documento que contiene los umbrales para que las actividades comerciales y servicios independientes sean consideradas como vulnerables para efectos de la LFPIORPI. Da click para descargar 👇🏻 bit.ly/32nE38p

Desde #Coparmex celebramos la ratificación de Antonio Barragán Cabral como consejero delegado de Prevención de Lavado de Dinero. ¡Felicidades, Antonio!

Sabías qué❓... #tratados #certificacion #exportacion #importaciones

🚨 Boletín Informativo 🚨 ➡️ Entérate de las últimas noticias del Diario Oficial de la Federación, Comunicados del SAT, la Secretaría de Economía y Semanario Judicial de la Federación. #Informate #AdministracionPublica #Economia

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🛑 Comunicado para todos nuestros apreciables clientes. 🛑 📊📈 Se comparte datos estadísticos relacionados con el programa IMMEX. #IMMEX #Mexico #empresas #importaciones

🏢🇲🇽 Juicios Orales Mercantiles en México. #Mercantil #Juicios #Amonestaciones #Mexico