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@OLAB32552863

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Katılım Temmuz 2018
39 Takip Edilen19 Takipçiler
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OLAB@OLAB32552863·
😱 Vous êtes encore en PLS de la décision de la CJUE sur le RBE ? 🤯 Vous avez compris les 3 acronymes ci-dessus ? 💥 Alors venez échanger et parler #LCB-#FT avec nous demain 19 heures au Père tranquille, 16 Rue Pierre Lescot, 75001 Paris! un 👍 pr nous dire si vous venez :)
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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
J'ai eu l'honneur de participer à cette matinée de travail organisée par @TI_France aux côtés de la @DGTresor et de #TRACFIN sur le concept de #bénéficiaire #effectif dans le cadre de la lutte contre le #blanchiment de capitaux. #LCBFT #compliance Lisez nos interventions ici👇
Transparency International France@TI_France

Le 28 septembre, nous organisions la conférence "Transparence de la propriété effective : Bilan et perspectives". Retrouvez l'intégralité de ce moment d'échanges entre experts de la lutte contre le #blanchiment dans les actes que nous publions aujourd'hui bit.ly/3RJZLaE

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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
👉Il souligne la façon dont les arrangements de mandataires peuvent être abusés pour faciliter la criminalité financière en masquant l'identité de ceux qui contrôlent les sociétés fictives et sur les politiques conçues pour lutter contre ces abus.
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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
👉Le rapport se fonde sur des constatations recueillies lors d'un exercice mondial d'évaluation mystère. 👉Cad sur des milliers de sollicitations pr des sté écrans, ainsi que des info. marketing de fournisseurs de sté écrans, et des rech. journalistiques et politq sur le sujet
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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
#publication #LCBFT #LABFT #compliance #AML #Bénéficiaires #effectifs Je vs suggère la lecture de ce rapport ! 👉Il analyse une famille d'arrangements corporatifs ds lesquels des mandataires agissent en tant qu'agents de mandants contrôlant des sociétés fictives.
Stolen Asset Recovery Initiative @World Bank/UNODC@returningassets

@returningassets new report “Signatures for Sale” provides the most systematic and direct picture to date of how nominee services are marketed to clients seeking to buy shell companies. Find out more 👉🏽tinyurl.com/bdcnpuku

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European Commission
European Commission@EU_Commission·
⛔The financial sector We target 70% of the Russian banking market and key state-owned enterprises, including in the defence sector.
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European Commission
European Commission@EU_Commission·
⛔The energy and transport sectors Export ban will hit the oil sector by making it impossible for Russia to modernise its refineries.
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European Commission
European Commission@EU_Commission·
⛔️A ban on the export of aircraft spare parts It will affect the key sector of the Russian economy and the country's connectivity. Three-quarters of Russia's current commercial aircraft fleet was built in the European Union, the US and Canada.
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European Commission
European Commission@EU_Commission·
⛔️Access to important technology It will affect Russia's access to key technologies it needs to build a prosperous future - such as semiconductors or advanced technologies.
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European Commission
European Commission@EU_Commission·
⛔️Visa policy Diplomats and related groups, as well as business people, will no longer have privileged access to the European Union.
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OLAB@OLAB32552863·
Le dispositif de gel des avoirs est le système clef sur lequel repose les sanctions à l’encontre de la Russie. #LCBFT #compliance #UkraineRussia
European Commission@EU_Commission

Massive and targeted sanctions, agreed by EU leaders, will have severe consequences for Russia. These sanctions cover: ⛔️The financial sector ⛔️The energy and transport sectors ⛔️A ban on the export of aircraft spare parts ⛔️Access to important technology ⛔️Visa policy

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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
#UkraineRussie #SanctionsRussiaNow 🥉Le 3ème et dernier volet de l'action de l'#UnionEuropeenne ce sont les Restrictions financières. 🚩Le Conseil a décidé d'introduire une interdiction sectorielle pour financer la Fédération de Russie, son gouvernement et la Banque centrale.
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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
#UkraineRussie #LCBFT Tout le monde parle des #sanctions de l’@UnionEuropéenne contre la Russie pour condamner l’invasion de l’Ukraine. Que recouvrent ces sanctions exactement ? D'abord, il s’agit de Mesures restrictives ciblées "MRC", qu'est-ce donc ? Réponses ici 👇👇
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OLAB@OLAB32552863·
@MichelSapin a participé à la conférence de l’@AFD_France sur la lutte contre la corruption. Retrouvez son entretien sur les liens entre #corruption et #blanchiment d’argent dans notre livre paru chez Dalloz fin octobre !
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Agence Française de #Développement (AFD) 🇫🇷 🇪🇺@AFD_France

#NoToCorruption "La lutte #anticorruption est forcément ressentie comme une contrainte. Il faut en faire un avtge compétitif 🔸Eval. des risques selon les opportunités géographiques 🔸Vendre le prog. anticorruption comme un gage de confiance, clé de la performance" J-B Carpentier

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Solène CLEMENT
Solène CLEMENT@clement_solene·
Journée internationale de lutte contre la #corruption : toutes et tous concerné.e.s. Il est primordial que la règlementation et les détections de ces délits soient pensées à priori pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux & financement du #terrorisme⬇️ #IACD2021
Solène CLEMENT tweet media
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Conseil National des Greffiers des TC
Conseil National des Greffiers des TC@CNG_TC·
L’Observatoire de la lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (@OLAB32552863) publie son ouvrage « États des lieux et perspectives de la LCB-FT » — auquel le CNG a contribué. Sophie Jonval participait ce matin à son lancement, avec @clement_solene. ⤵️
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Keşfet

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