جمعية صندوق إعانة المرضى

بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة ضبط هندي هارب محكوم في قضية غسل أموال بقيمة تجاوزت 433 ألف دينار - قضيته مرتبطة بشبكة للاتجار بالمشروبات الروحية تمكن قطاع شؤون الأمن الجنائي، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الإنتربول الدولية، من استرداد متهم هارب من الجنسية الهندية صادر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في قضية غسل أموال، وذلك في إطار التعاون الأمني المشترك بين دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتنسيق المباشر بين الإدارة العامة للشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول الكويتي) ونظيرتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث جرت عملية التسليم عبر إنتربول أبوظبي وبمتابعة من مكتب الأمن الجنائي في دبي، ضمن الجهود المستمرة لملاحقة المطلوبين للقضاء وتعقب المتورطين في الجرائم المالية المنظمة. وقد قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية غسل أموال، مع الإبعاد عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة كافة الأموال والمنافع المتحصلة من النشاط الإجرامي. وتعود تفاصيل القضية إلى كشف شبكة إجرامية منظمة أدارت نشاطاً غير مشروع تمثل في بيع المشروبات الروحية والاتجار بها داخل البلاد بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها، حيث أسفرت التحريات عن قيام أفراد الشبكة بتجميع العوائد المالية الناتجة عن تلك الأنشطة والعمل على غسلها وإخفاء مصدرها الحقيقي عبر عمليات مالية متسلسلة ومعقدة. كما تبين أن الشبكة استخدمت (157) شخصاً من الجنسية الآسيوية لتنفيذ (254) عملية تحويل مالي متفرقة عبر (13) شركة صرافة محلية معتمدة، بقيمة إجمالية بلغت (433,745.875) ديناراً كويتياً، وذلك بهدف تجزئة المبالغ المالية والتحايل على أنظمة الرقابة المالية وتحويلها إلى حسابات خارج البلاد تحت غطاء «مصاريف عائلية» لإخفاء مصدرها الحقيقي. وتؤكد وزارة الداخلية أن عملية الاسترداد جاءت بعد متابعة أمنية حثيثة وتنسيق دولي متواصل، أسفر عن رصد تحركات المتهم وتحديد مكان تواجده وضبطه تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية وتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه، مشيدةً بالتعاون الأمني القائم مع الجهات المعنية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة المطلوبين وتعقب المتورطين في الجرائم الاقتصادية المنظمة وتقديمهم للعدالة.