PLD en Mexico

Blindaje del sistema financiero mexicano contra el lavado de dinero 🇲🇽 La UIF y la CNBV firmaron un convenio de colaboración que fortalece el intercambio de información, la coordinación y el análisis conjunto para combatir operaciones con recursos ilícitos de forma más eficiente. - Enfoque basado en riesgos. - Herramientas más ágiles y seguras. - Grupos de trabajo interinstitucionales. - Mejora en la Lista de Personas Bloqueadas. - Cumplimiento con estándares del GAFI. Ángel Cabrera Mendoza (presidente CNBV): “la digitalización y la innovación amplían oportunidades, pero la cooperación institucional es clave para mantener estabilidad, transparencia y confianza”. Fuente: Comunicado oficial CNBV / SHCP - 16 marzo 2026.

La #UIF y la #CNBV suscriben convenio que fortalece la coordinación del sistema nacional antilavado. #ComunicadoConjunto 📑 cnbvgob.short.gy/LQXvU0

#ULTIMAHORA #ASF #Corrupción #Impunidad El pasado martes, la Cámara de Diputados eligió al nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) @ASF_Mexico el Maestro Aureliano Hernández Palacios Cardel, para el periodo 2026-2034. Tengo claro que cualquier designación que se haga a través de las Cámaras trae implícitos intereses que se desean proteger. Así se nombra al más conveniente. Hasta septiembre del año pasado se aseguraba que el sustituto de David Colmenares sería Emilio Barriga, el Auditor Especial de Gasto Federalizado, quien le aguantó casi los ocho años; eran muy cercanos, el consentido, su orgullo, el primero en la línea de la suplencia en su ausencia. ¿Qué pasó? y ¿Qué acciones se esperan del nuevo titular de forma inmediata? Pronto sabremos si tiene la voluntad de hacer las cosas de forma distinta para alcanzar una fiscalización con consecuencias, transparente y accesible al ciudadano. Te invito a leer mi columna de hoy en El Universal "Hasta no ver, no creer." eluniversal.com.mx/opinion/gerard…

#ULTIMAHORA INVITACIÓN AL NUEVO TITULAR DE LA ASF AURELIANO HERNÁNDEZ PALACIOS CARDEL @Aureliano_HPC Ante el ciclo que inicias a partir del próximo 15 de marzo al frente de la Auditoría Superior de la Federación @ASF_Mexico se te presenta la gran oportunidad histórica de realizar los cambios en el marco de actuación de esta institución para que la gestión se efectúe con objetividad, independencia, integridad, legalidad, eficacia, oportunidad y con la debida transparencia permitiendo el escrutinio ciudadano y recuperando la confianza perdida. Por lo anterior, te invito a que, a la brevedad posible, junto con la Comisión de Vigilancia que preside Javier Herrera Borunda @JavierHerreraMx , se organicen los foros públicos necesarios, en la que participen expertos en fiscalización superior -muchos de ellos participantes en este proceso de selección- así como con la ciudadanía en general, para discutir al menos, las siguientes modificaciones: Que la reelección de la persona titular de la ASF debe eliminarse de manera definitiva, al constituir un incentivo perverso que compromete la independencia que exige la función fiscalizadora. Restablecer lo antes posible y fortalecer el Consejo de Dirección y la Unidad de Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión dotándolos de reglas claras de funcionamiento y capacidad efectiva de control, evaluación y toma de decisiones. Que las modificaciones al Reglamento Interior, previo a su publicación, cuenten con la aprobación del Consejo de Dirección y la Comisión de Vigilancia de la ASF, escuchando la opinión de la Unidad de Evaluación y Control, para garantizar que se fortalezcan los objetivos institucionales. Que la ASF publique los pronunciamientos mediante los cuales se determine la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar las acciones que se les dieron a conocer a los entes fiscalizados en los resultados de fiscalización que establece el artículo 41 de la LFRCF. Que se regresen las atribuciones para elaborar los dictámenes técnicos para denuncias de hechos a las áreas auditoras sin esperar el cierre de la etapa de seguimiento cuando se cuente con elementos suficientes como se contempla en el artículo 43 de la LFRCF. Promover que se establezca un plazo máximo de dos años, a partir de la presentación del informe de resultados a la Cámara, para presentar denuncias de hechos o expedientes de responsabilidades, evitando dilaciones en procesos sancionatorios. Impulsar una coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el SNA promoviendo la inclusión del SAT, la CNBV, la Procuraduría Fiscal y la UIF, asumiendo su liderazgo, garantizando que las acciones que se contemplan en los informes de resultados se traduzcan en investigaciones oportunas, procedimientos sancionatorios eficaces y consecuencias reales frente a actos de corrupción. Reactivar el Sistema Nacional de Fiscalización, permitiendo el desarrollo profesional de las Entidades de Fiscalización Superior de los Estados, mediante la celebración de los convenios de colaboración y coordinación que establezcan claramente la metodología a la que deberán apegarse para realizar sus revisiones y ejerciendo la debida supervisión sobre éstas   Finamente te informo que la Auditoría Especial de Gasto Federalizado realizó 8,146 auditorías de las cuentas públicas 2017 a 2022, que contemplan 6,332 pliego de Observaciones por casi 170,000 millones de pesos y solo se han presentado 16 denuncias: 9 a municipios y 7 a gobiernos.   Asimismo, al 30 de septiembre se habían presentado 1,841 expedientes al TFJA 1,829 de las cuentas públicas 2016 a 2018 y solo 12 de las cuentas públicas 2019 a 2023.   Durante los años 2024 y 2025 se presentaron solo 11 denuncias de hechos y sobre las cuentas públicas 2021 a 2023, se presentaron solo 3.   Hoy tienes la oportunidad histórica de dar un golpe de timón, romper con el pasado, deshacerte del lastre que tiene la institución y escribir tu historia que deseo sea distinta a la de tu antecesor.

Como parte de las actividades de la Semana Anticorrupción 2025, se llevó a cabo la Mesa de Diálogo “Derecho penal y disciplinario como herramientas de combate a la corrupción” espacio de reflexión para fortalecer, investigar y sancionar conductas que afectan la integridad pública

Presentamos oficialmente el logo conmemorativo por el 25° Aniversario, una identidad visual que refleja la trayectoria del organismo, el compromiso regional y la cooperación de nuestros 18 países miembros. @sib_guatemala #GAFILAT25años #SinfondosNoHayCrimenOrganizado

🚨#ÚLTIMAHORA Bloquea la Secretaría de Hacienda junto con el Departamento del tesoro de #EU a 31 personas con actividades financieras relacionadas al Cártel del Pacífico. En comunicado explican que fueron bloqueadas las operaciones financieras y suspendieron actividades de empresas presuntamente vinculadas a un grupo del crimen organizado en 8 países

El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS. Hasta el 2 de noviembre podrá realizar su inscripción: forms.gle/SD5HdJXMMbB35B… 📄gafilat.org/index.php/es/n…

@IMCP El 29 de octubre se celebra el Día Internacional de Prevención Contra el Lavado de Activos. LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS ES EL COMPROMISO DE TODOS.

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA. #gsc.tab=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">dof.gob.mx/nota_detalle.p…

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y se reforma el artículo 400 Bis del Código Penal Federal gaceta.diputados.gob.mx/PDF/66/2025/ju…

La nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas se crea con un decreto y está adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su misión: enfrentar con mayor eficacia las operaciones financieras vinculadas a grupos criminales.

La ley 4 impuesta a la Universidad de Sonora violó los derechos constitucionales de la educación. #LaPolacaConAarónTapia Entrevista con @AaronGragedaB, Aspirante a Rector de la @SoyUnison. ➡️Ver video completo👇🏻 youtu.be/8FCQHDAo9BY?si…

#Recomendación 1 del @gafilat RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. #gsc.tab=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">dof.gob.mx/nota_detalle.p…

#UMBRALES DE LA #LFPIORPI 2024 @IMCP 🥇imcp.org.mx/wp-content/upl…

Hoy en #LaPolacaConAarónTapia Nuevo Fiscal Anticorrupción, ¿Habrá concecuencias para el anterior por la prescripción de la "Operación Safiro"? ➡️Ver video👇🏻 youtu.be/fMO7ggJUtMM?si…

¿Cuáles serán las consecuencias para el ex Contralor y ex Fiscal Anticorrupción de Sonora por haber dejado preescribir la #OperaciónSafiro? ##LaPolacaConAarónTapia ➡️Ver video completo👇🏻 youtu.be/fMO7ggJUtMM?si…

¿Recuerdas cuando te uniste a X? ¡Yo sí! #MiAniversarioDeX