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RCG , líder en asesorías, consultorías y formación, investigaciones privadas, prevención de riesgos y delitos financieros. #RCGInstitute #Prevención

Florida, USA Katılım Ocak 2018
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Rebolledo Consulting Group presenta una obra ya disponible en Amazon: Diccionario Estratégico de Prevención del Crimen Organizado 2.000 términos para comprender estructuras criminales, economías ilícitas y riesgos contemporáneos. amazon.com/dp/B0GTVTLKJQ
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OFAC advierte sobre las “sham transactions”: estructuras diseñadas para ocultar la verdadera propiedad o control de activos de personas sancionadas. Uso de terceros, trusts o empresas fachada no elimina el riesgo si el beneficiario real sigue siendo el mismo. La clave no es quién aparece… sino quién controla y se beneficia.
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Estaba preso en Venezuela. Un compañero de otra celda se acercó y me dijo: "Magistrado, tengo algo para usted." Me dio un Larousse del 2007. Sin computadora. Sin recursos. Solo ese libro y mi conocimiento. Días, noches y madrugadas trabajando. Hoy ese Larousse se convirtió en el primer diccionario especializado en crimen organizado en español. 2.000 términos. El conocimiento no lo encarcela nadie. 👉 amazon.com/dp/B0GTSDRNCF #Venezuela #CrimenOrganizado #Libros #DerechoPenal
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Después de 25 años investigando el crimen organizado, escribí el libro que necesitaba y no existía. 2.000 términos. Un solo volumen. El primer diccionario estratégico de prevención del crimen organizado en español. Narcotráfico · Lavado de activos · Compliance AML/CFT · Inteligencia criminal · Estructuras mafiosas Ya disponible en Amazon 👇 amazon.com/dp/B0GTVTLKJQ #CrimenOrganizado #Compliance #AML #DerechoPenal #Narcotráfico #LavadoDeActivos #Venezuela
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⚖️💼 Extinción de Dominio: La clave para desarticular la delincuencia organizada 🕵️‍♂️Conoce cómo esta poderosa herramienta legal está cambiando el juego en la lucha contra el crimen. El Dr. Alejandro Rebolledo te lo explica todo. 🚨💡🔗amazon.com/dp/B0C1Q96Z6V #ExtinciónDeDominio
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💼💣 Delincuencia Organizada Transnacional: "El Gran Negocio" 💡Descubre el impacto global de este fenómeno y cómo afecta a economías y sociedades enteras. Con el análisis del Dr. @arebolledo1 , desvelamos los secretos detrás de este oscuro entramado. 🌍🔍 amazon.com/dp/B0BZJ9VC26
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🚀 ¡Transforma tu empresa y tu vida con Negocios sin Secretos del Dr. Alejandro Rebolledo! Descubre cómo la transparencia puede ser la clave del éxito en tu negocio y relaciones. 🌟 No te lo pierdas, ¡empieza a liderar con confianza! amazon.com/dp/B0BZ188GXZ #NegociosSinSecretos
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1/ 🧵 Lavado de dinero vs. Financiamiento al terrorismo: Diferencias clave Aunque ambos son delitos graves, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo tienen motivaciones, métodos y consecuencias legales distintas. Vamos a desglosar estas diferencias.
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1/ 🧵 Lavado de dinero: Tres etapas clave El lavado de dinero es un proceso complejo para "limpiar" el dinero obtenido de actividades ilegales. Hoy te explico las tres etapas fundamentales: colocación, estratificación e integración.
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