Unidad de Análisis Financiero UAF_RD

Abril inicia con nuevas oportunidades de formación en el #AulaVirtualUAF. Actualiza y refuerza tus conocimientos en prevención con nuestras actividades formativas, dirigidas a Sujetos Obligados registrados en la UAF. #LAFT y #CFPADM. ¡Reserva tu espacio, cupos limitados! #UAF

Participamos en el International Compliance Immersion Day, organizando por la World Compliance Association. #UAFRD

El pasado 17 de marzo, impartimos una charla sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, dirigida al Colegio de Notarios.  #UAFRD

Ya está disponible el Informe Estadístico 2025. Consulta las estadísticas, reportes y resultados que reflejan la labor de la UAFRD en el fortalecimiento de la transparencia y la prevención de actividades ilícitas en la RD. Descárgalo ahora en nuestra web.

Conoce quiénes serán los expertos que compartirán sus conocimientos en el próximo #FórumLAFT. No te quedes fuera. 🔗virtual.uaf.gob.do #SistemaDeLuchaYPrevención #UAFRD

La #UAFRD participó en el taller “Afrontando la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en activos virtuales, organizado por el GAFILAT, como parte de los esfuerzos regionales para fortalecer las capacidades frente a los riesgos emergentes.

Nuestro próximo #FórumLAFT abordará la preparación nacional y la efectividad del sistema #ALA, #CFT y #CFP, en el marco de la 5ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI. No te quedes fuera de este importante espacio de actualización y análisis. 🔗virtual.uaf.gob.do #UAFRD

Colaboradores de la #UAFRD se capacitan en el curso de Interpretación e Implementación ISO 37001 e ISO 37301, alienado a la ISO 9001 con el objetivo de implementar un Sistema de Gestión Integrado.

Damos inicio a las Jornadas de Sensibilización sobre la Guía de Debida Diligencia 2026, un espacio formativo orientado a fortalecer la comprensión y correcta aplicación de este instrumento clave para la prevención del #LA y #FT. Les invitamos a participar: #UAFRD

La #UAFRD formalizó un convenio de colaboración con @FIBAbankers. Este acuerdo impulsa el desarrollo y auspicio de programas especializados dirigidos a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgos y al sector real, reafirmando nuestro compromiso con el sistema antilavado.

¡Feliz Día de la Independencia! 🇩🇴 Celebramos con orgullo la libertad, la soberanía y los valores que forjan nuestra identidad como nación. Honor a nuestra República Dominicana y a su historia. #UAFRD

La #UAFRD participó en el programa intensivo de capacitación sobre TBML (Trade Based Money Laundering o blanqueo de capitales basado en el comercio, en español), desarrollado por #UNODC.

Como aliada estratégica de UNIBE - Educación Continua, la #UAFRD reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la cultura de integridad, la prevención y las buenas prácticas en la República Dominicana. 2/2

En el marco de la Certificación Ejecutiva en Compliance (CEC), avalada por @unibeenlinea, la #UAFRD participó en el Panel “Las Nuevas Dimensiones del Compliance en la Rep. Dom.” compartiendo perspectivas clave sobre los desafíos y avances del cumplimiento en el país. 1/2

Más de 20 participantes fueron capacitados por nuestra #UAFRD en el #TallerDeReportería. Les invitamos a seguir atentos a nuestros canales oficiales para continuar aumentando sus conocimientos en la lucha contra el #LA #FT y #FPADM a través de las #CapacitacionesUAF.

Aprende paso a paso como registrarse en #goAML con este tutorial. 🔗 Video disponible en nuestro canal: youtu.be/-2vzOtuBcI8?si… #UAFRD

Accede a la Guía de Debida Diligencia 2026 y refuerza tus procesos de cumplimiento. 🔗 Disponible en nuestra web. #UAFRD

Con la finalidad de establecer las pautas y procedimientos para el correcto llenado y garantizar la calidad, consistencia y oportunidad de la información remitida, a fin de contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención #LA #FT #PADM. 2/2 #UAFRD

Si formas parte de una #SAFI, te compartimos el instructivo para la remisión del Reporte Transaccional de las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI) a la #UAFRD. 1/2

Conoce más sobre la Guía de Debida Diligencia 2026. 🔗Disponible ya en nuestra web: uaf.gob.do/index.php/conc… #UAFRD