Jacob Wende

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@WendeJacob

Experte für Geldwäscheprävention I CEO & Founder @regpit_tech

Berlin Katılım Ekim 2020
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Regpit
Regpit@Regpit_tech·
🇪🇺 Meilenstein zur Verabschiedung des EU-Geldwäschepakets #EU Parlament verabschiedet Standpunkt Die Themen: 👉🏻 Bargeldobergrenze 👉🏻 #NFT-Plattformen und #DAO als Verpflichtete des #GwG regpit.com/post/weiterer-…
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Regpit
Regpit@Regpit_tech·
⚽️ EU-Parlament - Geldwäscheregeln für Fußballvereine 👉🏻 Nach dem Willen des Europäischen Parlaments sollen zukünftig auch hochrangige #Profifußballvereine (“high-level professional #football clubs”) als Verpflichtete nach der neuen #EU-Geldwäscheverordnung gelten. #aml #news
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Jacob Wende
Jacob Wende@WendeJacob·
❓Was führt zu einem guten System der #Geldwäschebekämpfung in #Deutschland? 👉🏼 Einer der wichtigsten Faktoren sind engagierte und gut ausgebildete Personen. Ich freue mich daher bei der Vereinigung der Wirtschaftsjuristinnen und -juristen über das #Zukunftsthema zu sprechen.
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Regpit
Regpit@Regpit_tech·
Dr. Lars Haffke und Dr. Jacob Wende haben in der neuen Ausgabe vom #comply (Dezember 2022) einen Beitrag zum Thema “Geldwäscheprävention effektiv und effizient gestalten” verfasst. regpit.com/post/geldwäsch…
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Marcus Pleyer
Marcus Pleyer@MarcusPleyer·
In the forthcoming negotiations about the new substantive EU AML law, we should use the recent FATF report to stimulate the debate on private-sector information-sharing in line with data protection requirements! For more on this topic, see my article in the Eurofi Magazine:
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Jacob Wende
Jacob Wende@WendeJacob·
🌟 Die neue Geldwäsche & Recht (#GWuR) ist erschienen! Mit spannenden und brandaktuellen Beiträgen - viel Spass bei der Lektüre!
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Jacob Wende
Jacob Wende@WendeJacob·
Das GwG ist der Ausgangspunkt zur Verhinderung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung.⚖️ Im Kommentar zum GwG werden die regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht im Bezug auf die relevanten Branchen kommentiert.
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Jacob Wende
Jacob Wende@WendeJacob·
📘 🙌🏼 Aktueller geht es nicht! Schon die 3. Auflage der Kommentierung zum #Geldwäschegesetz (GwG) mit mehr als 1.600 Seiten intensivem Lesestoff! Ich habe mich sehr gefreut wieder dabei zu sein!
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