KYCnow

🎄Das 23. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders wurde geöffnet. Wussten Sie, dass „Naming and Shaming“ ein Teil der #Geldwäschebekämpfung ist und das Aufsichtsbehörden Bußgeldentscheidungen gem. §57 GwG online bekannt geben müssen? Mehr dazu: bit.ly/3qhL5DG

🎄 Wir haben das 22. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass die FIU bei ihrer Aufstellung 2001 zunächst im #BKA angesiedelt war und 2017 an den #Zoll überführt wurde? Mehr dazu: bit.ly/32r1woE

🎄 Wir haben das 21. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass Geldwäsche gem. §261 StGB strafbar ist? Die Vorschriften wurden aufgrund der Zunahme von Straftaten im Zusammenhang mit Geldwäsche immer weiter verschärft. Mehr dazu: bit.ly/3EhytBt

Fallen beim #Geschenkekauf möglicherweise geldwäscherechtliche Pflichten für den #Verkäufer an? Auf dem #ClariLab Blog möchten wir Ihnen mehr zu der Verpflichtetengruppe der Güterhändler berichten. ▶️ JETZT BEITRAG LESEN: bit.ly/3IWWMYS

🎄Wir haben das 20. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten Fakt zur #FIU! Wussten Sie, dass der #FIU in 2020 etwa 481.000 verdächtigte Transaktionen gemeldet wurden? Mehr dazu: bit.ly/33A3Wlu

🎄Wir haben das 19. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem Fakt zur Egmont Group! Sie ist eine internationale Vereinigung von 167 FIUs (Financial Intelligence Units) mit Hilfe derer sich die FIUs austauschen können. Mehr dazu: bit.ly/3qdPxmB

🎄Wir haben das 18. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem Fakt zur ersten #NRA! Wussten Sie, dass 2019 die erste NRA zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung veröffentlicht wurde? Mehr dazu: bit.ly/3q6hgWq

🎄Wir haben das 17. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten Fakt zum #Geldwäscheprozess! Wussten Sie, dass im Geldwäscheprozess zwischen drei Phasen unterschieden wird? Mehr dazu: bit.ly/3J72M10

🎄Wir haben das 16. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten Fakt zu #PEP! Wussten Sie, dass PEP die Abkürzung für politisch exponierte Person ist? Mehr dazu: bit.ly/3yHcy5g

🎄Wir haben das 15. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass die #FATF eine Liste der Länder führt, bei denen strategische Mängel in der #Geldwäschebekämpfung festgestellt werden? Mehr dazu: bit.ly/3yGXDZ0

🎄Wir haben das 14. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten Fakt zu #KYC! Wussten Sie, dass KYC eine Abkürzung für "Know Your Customer" ist?  Mehr dazu: bit.ly/324TWAB

🎄Wir haben das 13. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten Fakt zu #Sorgfaltspflichten! Wussten Sie, dass das #GwG zwischen drei verschiedenen Sorgfaltspflichten für Verpflichtete unterscheidet? Mehr dazu: bit.ly/3FiZEgn

🎄Wir haben das 12. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem Fakt zur Geschichte des #GwG! Wussten Sie, dass die 1.Richtlinie auf europäischer Ebene zur Verhinderung von Geldwäsche im Jahre 1991 in Kraft getreten ist. Mehr dazu: bit.ly/3Eb7dV1

🎄Wir öffnen das 11. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders, gefüllt mit einem interessanten Fakt zu #Verpflichtetengruppen! Wussten Sie, dass das Geldwäschegesetz 16 verschiedene Verpflichtetengruppen beinhaltet? Mehr dazu: bit.ly/3e9gvpX

🎄Wir haben das 10. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass die #FATF (Financial Action Task Force) das wichtigste internationale Gremium zur Bekämpfung von #Geldwäsche und #Terrorismusfinanzierung ist? Mehr dazu: bit.ly/3q9ppJL

🎄 Wir haben das 9. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass die Anti Financial Crime Alliance (#AFCA) im Jahr 2019 eingerichtet wurde? Die AFCA ist eine Public Private Partnership zwischen zahlreichen Behörden. Mehr dazu: bit.ly/3mk9k2y

🎄Wir haben das 8. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass die #Geldwäschebekämpfung einem risikobasierten Ansatz folgt? Auf dem #ClariLab Blog finden Sie weitere detaillierte Informationen zum risikobasierten Ansatz: bit.ly/3DDEIPs

🎄Wir haben das 7. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet. Wussten Sie, dass von insgesamt 144.005 Verdachtsmeldungen 140.325 Meldungen des Jahres 2020 aus dem Finanzsektor kamen? Dies entspricht 97 % aller Verdachtsmeldungen. Mehr dazu: bit.ly/3e8gKBB

🎄Wir haben das 6. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders geöffnet, gefüllt mit einem interessanten #Nikolaus-Fakt zur #Geldwäsche! Wussten Sie, dass pro Jahr mehr als 100 Milliarden Euro Geld, alleine in Deutschland, gewaschen werden? Mehr dazu: bit.ly/3FkWwAQ

🎄Das 5. Türchen des #ClariLab-Adventskalenders wurde geöffnet. Wussten Sie, dass die #BaFin eine Subnationale Risikoanalyse veröffentlicht, in der die Risiken, denen der inländische Finanzsektor ausgesetzt ist, analysiert und bewertet werden? Mehr dazu: bit.ly/3pl2iNj