Dominik Konopacki

854 posts

Dominik Konopacki

Dominik Konopacki

@crypto_domin

Blockchain Investigations Manager @ Recoveris

Katılım Ocak 2020
1.2K Takip Edilen229 Takipçiler
Dominik Konopacki retweetledi
Jerzy Kwaśniewski
Jerzy Kwaśniewski@jerzKwasniewski·
Zanim ktokolwiek wyciągnie dyscyplinarne konsekwencje wobec @KonradBerkowicz, radzę zapoznać się z raportem niezależnej komisji ONZ ds. Gazy, zaprezentowanym na sześćdziesiątym posiedzeniu Rady Praw Człowieka ONZ. Wybrane cytaty: „Niektóre dzieci, w tym małe dzieci, zostały postrzelone w głowę przez snajperów.” „Od 7 października 2023 r. każdego dnia średnio 10 dzieci traciło jedną lub obie nogi, a amputacje przeprowadzano głównie bez znieczulenia, z powodu uniemożliwienia dotarcia zaopatrzenia medycznego do Strefy Gazy.” „Komisja ustaliła, że ​​dzieci były bezpośrednio atakowane na różne sposoby przez izraelskie siły bezpieczeństwa od 7 października 2023 r., w tym podczas ewakuacji, w schroniskach, a ostatnio w punktach dystrybucji GHF.” „Celowanie w dzieci jest istotne dla wyciągnięcia wniosku o ludobójczych zamiarach władz Izraela,” Cały raport: ohchr.org/sites/default/… Inny dokument ONZ: documents.un.org/doc/undoc/gen/… Twierdzę tylko, że skoro ONZ akceptuje nazywanie tych działań ludobójstwem, to emocjonalne przemówienie posła na ten temat (również z rekwizytami!), dodatkowo objęte szczególnym immunitetem mównicy sejmowej, nie może prowadzić do dyscyplinarnej pacyfikacji.
Polski
71
709
2.7K
40.1K
Dominik Konopacki retweetledi
Tomasz Swaczyna | BIP-420 🧙🏿‍♂️
Regulamin @zondacrypto : "nie inwestujemy, nie pożyczamy środków klientów." Sprawozdanie BB Trade Estonia OÜ za 2024: "Client funds were further invested both short and long-term." 75 mln EUR w jednej niezabezpieczonej pożyczce krypto (Laen 7). 82,7 mln EUR środków klientów zainwestowanych w 2024 (vs 19 mln w 2023). Należności z pożyczek: z 12,3 mln EUR (2022) do 93,6 mln EUR (2024). Rezerwy BTC na gorącym portfelu? Z 55,7 BTC do 0,086 BTC. Minus 99,7%. Licencja VASP wygasa 1 lipca 2026. Bez CASP zgodnego z MiCA giełda zamyka się w UE. Prokuratura i UOKiK już działają. Jedno z tych dwóch zdań na górze jest nieprawdziwe. Ciekawe które? Dziękuję @TomaszMentzen za zwrócenie uwagi na tą kwestię. Więcej wrzuciłem na swojego LinkedIn
Tomasz Swaczyna | BIP-420 🧙🏿‍♂️ tweet media
Polski
5
3
57
8K
Dominik Konopacki retweetledi
Tomasz Mentzen
Tomasz Mentzen@TomaszMentzen·
Zonda zainwestowała 75mlm EUR ze środków klientów poprzez udzielanie niezabezpieczonych pożyczek. Panie prezesie @przemyslaw_kral czy to prawda? Czy to spowodowało kryzys płynnościowe giełdy? Czy powodem braku proof of reserves jest to, że spółka ma te BTC pożyczone?
Polski
73
33
515
205.2K
Dominik Konopacki retweetledi
Mateusz Ligęza
Mateusz Ligęza@LigezaMateusz·
❗️Jak udało mi się ustalić - olimpijczycy otrzymali tokeny #zondacrypto - są wśród nich ci, którym udało się wypłacić środki, ale też tacy, co zlecili wypłaty i od wielu dni wiszą im w toku. Mają zapewnienie, że do końca kwietnia mają mieć zrealizowane te zlecenia. @RadioZET_NEWS
Polski
11
72
351
38.3K
Dominik Konopacki retweetledi
Tomasz Swaczyna | BIP-420 🧙🏿‍♂️
Bardzo irytuje mnie, gdy politycy poprzez dezinformację próbują uprawiać politykę. W tym wypadku poseł @ZandbergRAZEM z @partiarazem na platformie @facebook opublikował film, w którym wskazuje, że @SlawomirMentzen z @KONFEDERACJA_ zachęca albo chciałby, by polskie rezerwy kryptowalut były trzymane na giełdzie kryptowalutowej. Z przytoczonych tam postów, czy wypowiedzi nie wynika taka kwestia. Dodatkowo jestem przekonany, że Sławomir Mentzen, znający realia rynku kryptowalut, wie doskonale o tym i wielokrotnie komunikował, że takowe rezerwy powinny zostać przechowywane na zimnych portfelach, a wykorzystywanie trudnej sytuacji z rynku krypto wynikającej z problemów lub kontrowersji wokół @zondacrypto uważam za dodatkowy akt dezinformacji. Zastanawia mnie tylko, dlaczego ten post pojawił się wyłącznie na Facebooku, a nie trafił na platformę X. Czy to możliwe, że tutaj mamy więcej osób świadomych tego, w jaki sposób działa blockchain i jak można wykorzystywać kryptowaluty, a po prostu pan Poseł chciał zbić taniem kosztem kapitał polityczny na odbiorcach, którzy są na platformie Facebook i nie do końca znają się na tych zagadnieniach?
Polski
33
16
265
17K
Dominik Konopacki retweetledi
Tomasz Swaczyna | BIP-420 🧙🏿‍♂️
ZONDACRYPTO: Największa polska giełda krypto w kryzysie. Nagrałem komentarz w tej sprawie. Rezerwy BTC: 55,7 → 0,18 (spadek 99,7%) 76 mln zł → na Krakena Wypłaty → zablokowane Przemysław Kral - Prezes Zonda twierdzi, że ma 4,5 tys. BTC. Ale ZERO dowodów. ZAGINIONY ZAŁOŻYCIEL Sylwester Suszek, twórca BitBay, zaginął 10.03.2022. Od 4 lat brak kontaktu z rodziną. @w_zurek łączy śledztwo ws. Zondy ze śledztwem ws. zaginięcia. POWIĄZANIA POLITYCZNE - 450 tys. zł → fundacja Ziobry - 70 tys. EUR → fundacja Wiplera - Sponsor CPAC Polska - 700 reklam w TV @RepublikaTV (XI.2025) @NawrockiKn wetował ustawę o nadzorze nad giełdami. Miesiąc po wpłatach. INFLUENCERZY I SPORT @zondacrypto to sponsor: @WojcichSzczesny @pkolpl, @Rakow1921, @juventusfc . @wieczysta "Nie dostaliśmy drugiej raty" Olimpijczycy: tylko część premii PYTANIE DO @przemyslaw_kral: Dlaczego odmawia Pan publikacji proof of reserves? Po FTX to STANDARD. Brak transparentności = sygnał alarmowy. @Domanski_Andrz @MF_GOV_PL — czy @uknf monitoruje sytuację? KONKLUZJA Słowa to za mało. 4,5 tys. BTC bez dowodu = tylko deklaracja. Źródła: @Money_pl @wirtualnapolska @SzJadczak @RecoverisTeam #Zondacrypto #Bitcoin #Kryptowaluty #FTX #ProofOfReserves
Polski
23
5
80
32.5K
Dominik Konopacki retweetledi
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭
Hundreds of Huione Pay customers gathered outside Cambodia's National Bank again on April 7, demanding NBC resolve their frozen funds directly instead of sending them to court. Customers say they were never told Huione's license was revoked in September 2024. They'd been using the platform for years with no problems. Before funds froze completely, customers say they were taking increasingly steep losses trying to get money out, until withdrawals stopped entirely. One user reportedly showed over $10,000 USD still stuck in their account. NBC's position: Huione was liquidated in June 2025 and customers have no legal standing as creditors. The central bank classified USDT transactions through the platform as prohibited and high-risk, placing all liability on the operators. Customers say court isn't an option. Too expensive, too slow. Several said the frozen money isn't even theirs. It's funds they owe to suppliers and workers. They're appealing directly to NBC Governor Chea Serey and PM Hun Manet to intervene.
English
5
6
32
3.8K
Dominik Konopacki retweetledi
Mike Satoshi
Mike Satoshi@Mikey_Satoshi·
UWAGA!!! Uważajcie na wszelkie próby pomocy poszkodowanym i odpłatnego załatwienia wypłaty z @zondacrypto albo odpłatnego przyspieszenia wypłaty. Oszuści już zwietrzyli interes i już postają grupy wsparcia i pomocy. Szczególnie uważajcie na Facebooka. Słyszałem o przypadku, gdzie grupa sprzedawców pomidorów już zmieniła nazwę na pomoc poszkodowanym zondacrypto. Ostrzeżenie szczególnie przekażcie znajomym, którzy mogą mieć mniejsze doświadczenie w krypto i/lub nie śledzą na bieżąco. Osoby w nerwach często popełniają błędy i wpadają w sidła oszustów. Pomóc/przekazać jakieś informacje może jedynie support giełdy.
Polski
13
23
162
11.1K
Dominik Konopacki retweetledi
Tomasz Swaczyna | BIP-420 🧙🏿‍♂️
Dużo niedomówień wokół tej sprawy. Cieszę się że @SzJadczak poruszyłeś ten temat bo wyjaśnienie go jest potrzebne i ważne. @RecoverisTeam to specjaliści w zakresie śledzenia środków na blockchainie, znam kilka osób z zespołu, znam ich poziom. Jeśli prześledzili przepływy to z pewnością zrobili to dobrze. Należy jednak pamiętać, że faktycznie mogą być jakieś cold wallety. Jednak jeśli są, to aby zażegnać kryzys niepewności @przemyslaw_kral powinieneś pokazać jakiś "twardy" dowód na to, że tak jest, bo w innym przypadku jest ryzyko trwałego odpływu klientów itp. Do tego fakt, tak dużej rozbieżności w cenie BTC na @zondacrypto w stosunku do innych giełd kryptowalut, pokazuje już duży kryzys zaufania uczestników rynku, w tym profesjonalnych w wyjaśnienia płynące z giełdy. Oglądałem dziś o 16:30 wywiad @biznes24pl i argumenty Prezesa mnie nie przekonywały. Jak uważacie, jest szansa na przetrwanie Zondy, czy to już koniec?
Szymon Jadczak@SzJadczak

Przemysław Kral udzielił wywiadu redakcji Na Temat. Opowiada jakie to szkody wywołał nasz artykuł. Twierdzi między innymi, że ich pracowniczka została zaatakowana i zwyzywana podczas meczu GKS Katowice - Wisła Płock. Uwaga! Mecz odbył się w sobotę 4 kwietnia. Tekst ukazał się 6 kwietnia w poniedziałek. Taki to jest wiarygodny człowiek. money.pl/gospodarka/wie…

Polski
2
1
14
5.7K
Dominik Konopacki retweetledi
Stanisław Żerko
Stanisław Żerko@StZerko·
Kompletnie odjechał mi peron, ponieważ wyśmiewam durne szczucie na Ukraińców, mieszkających w wynajmowanych małych mieszkaniach, którzy w ciepły dzień chcą sobie wypocząć kilka godzin w miejscu, w którym każdy ma do tego prawo. Dziczejecie w tym swoim szowinizmie. Ale ch. z wami.
Polski
113
26
1.2K
43.5K
Dominik Konopacki retweetledi
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭
Huione Pay Users Are Screwed At least 80 customers showed up at Cambodia's National Bank on Friday demanding their frozen funds back. One guy has $60,000 stuck. Another has $170,000. NBC's response? We can't recognize you as creditors. Go file a complaint with the court. Huione promised installment repayments. Never paid a cent. Rebranded to H-Pay. Then went silent. NBC revoked the license in September 2024 but kept it quiet for over a year, only telling customers in December 2025. People's money just sat there while nobody said a word. kiripost.com/stories/huione…
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭@jacobincambodia

Huione users are now protesting outside the National Bank of Cambodia, demanding the release of frozen funds from their digital wallets. This after chairman Li Xiong was arrested and extradited to China this week.

English
12
12
44
17.9K
Dominik Konopacki retweetledi
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭
Huione users are now protesting outside the National Bank of Cambodia, demanding the release of frozen funds from their digital wallets. This after chairman Li Xiong was arrested and extradited to China this week.
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet mediaJacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet mediaJacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet mediaJacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet media
English
3
5
32
10.2K
Dominik Konopacki retweetledi
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭
Cambodia's First Anti-Scam Law — What's Actually in It Cambodia's draft Law on Combating Technology-Based Fraud went before the Senate today. The National Assembly passed it unanimously on March 30. Five chapters, 24 articles. A reporter at today's Senate session shared the full draft text. I've gone through the full Khmer text. Most English-language coverage has focused on the headline penalties, but there's a lot more underneath. The law creates a full sentencing ladder from low-level fraud up to life imprisonment, bans suspended sentences, reverses the burden of proof on money laundering, and explicitly protects trafficking victims forced into scam work. Thread below with key provisions and the relevant pages from the draft. 1/6
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet mediaJacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭 tweet media
English
6
24
65
17.1K
Dominik Konopacki retweetledi
recoveris.io
recoveris.io@RecoverisTeam·
A few weeks ago our Dominik Konopacki joined a cybersecurity panel at @CCConferencePL. Key takeaways: mixers can be traced, both on-chain and off-chain; stablecoin freezes are real but require proper methodology; after incident, report to police first. Video for 🇵🇱 speakers ⬇️
English
1
1
6
98
Dominik Konopacki retweetledi
mactom 🌶
mactom 🌶@MaciejTomczyk3·
Zapraszam na ciekawą debatę z @cryptoeventpl dotyczącą bezpieczeństwa w krypto i walki z cyberprzestępczością Zaprosiliśmy specjalistów z naszej branży 😇 @tomasz_swaczyna @crypto_domin Damian Dajewski Michał Bielański Grzegorz Trawiński Link w komentarzu
mactom 🌶 tweet media
Polski
6
9
20
1.5K
Dominik Konopacki retweetledi
Cointelegraph
Cointelegraph@Cointelegraph·
🚨 LATEST: US DOJ charges 10 foreign nationals across four crypto firms for running pump-and-dump schemes on cryptocurrency markets. Three executives, including two CEOs, were arrested and extradited from Singapore to face trial.
Cointelegraph tweet mediaCointelegraph tweet media
English
75
165
912
90.3K
Dominik Konopacki retweetledi
Cointelegraph
Cointelegraph@Cointelegraph·
🇺🇸 JUST IN: U.S. charges Jonathan Spalletta in $53M Uranium Finance hack, alleging $26M laundered via Tornado Cash.
Cointelegraph tweet mediaCointelegraph tweet media
English
22
16
97
15K
Dominik Konopacki
Dominik Konopacki@crypto_domin·
Mimo gigantycznej obławy przestępcy się dostosowują i zamiast wielkich centrów przenoszą operacje do hoteli, willi i zwykłych mieszkań w osiedlach. @jacobincambodia świetnie relacjonuje codzienne zdarzenia w tym zakresie
Jacob in Cambodia 🇺🇸 🇰🇭@jacobincambodia

The compounds are clearly shrinking, but is the scamming problem? Cambodia's crackdown has been real. Big numbers. Thousands arrested, major compounds shut down, the April deadline looming. But what's becoming clear from recent raids is that the operations that aren't fleeing the country are adapting. They're moving out of the big complexes and into less obvious places like hotels, villas, rented rooms, boreys. The Jinbian Mendu group had just relocated from Tboung Khmum. The Bangladeshi crew impersonating the World Bank was in a borey in Sen Sok. These aren't sprawling compounds anymore. They're small, mobile, and harder to find! Raiding a casino with 700 officers makes headlines and moves numbers. Tracking down a dozen people running scams out of a rental in a residential neighborhood is a different kind of work entirely. It takes sustained intelligence gathering, local level coordination, and resources that don't disappear after the deadline passes. If the government treats April as a finish line instead of a starting point, the smaller operations will just wait it out and keep going. And then there's the part nobody in an official press release will say. Scam operations took root in Cambodia because corruption let them. If that element is still in the picture, no amount of raids will change the long-term trajectory. The upcoming anti-scam law could help, if it brings real accountability and keeps enforcement visible. But laws on paper don't mean much without the political will to enforce them against people with connections.

Polski
0
0
2
17