ED

ED, Mumbai Zonal Office has provisionally attached movable and immovable properties under PMLA, 2002 in form of 11 commercial Galas (shops) and four residential flats situated in Mumbai and Bank account balances worth Rs. 55.50 Crorebelonging to M/s Jewria Services Club India Pvt. Ltd., M/s Viva Card Retail Services Pvt. Ltd., Subhashchandra Ramratan Jewria and Chirag Ramratan Jewria, in a matter related to collection of funds from public/investors in the name of cryptocurrency “ATC Coin”.

ED, Chennai Zonal Office has conducted search operations under PMLA, 2002 on 10.07.2026 and 11.07.2026 at 16 (sixteen) locations in Tamil Nadu, 2 locations in Kerala and one location at Srinagar in connection with an ongoing money laundering investigation relating to Online Cyber Fraud involving “fake investment” and "Work From Home" scams. During the searches, several incriminating documents, digital devices, mobile phones, laptops, bank account records, company incorporation records, books of accounts and documents relating to shell entities were recovered and seized. Details relating to cryptocurrency wallets, virtual digital assets, crypto exchange accounts, recovery phrases and other digital evidence connected with cryptocurrency transactions were also found and secured. Crypto currency assets valued at approximately Rs. 3.35 Croreand Cash amounting to Rs. 14.50 Lakh has seized. Several bank accounts in the name of accused and its associated entities amounting more than Rs.40 Lakhhas been frozen.

ED, Ranchi Zonal Office has provisionally attached immovable properties valued at Rs. 3.87 Crore (approx.) under PMLA), 2002, in a money laundering investigation against M/s Santosh Construction and its associates, namely Santosh Kumar Singh, Mrityunjay Kumar @ Sonu Singh, Manish Kumar, Baijnath Ganjhu, Rajesh Kumar Ganjhu and Ravindra Ganjhu, in a matter related to Maoist attack on 22.11.2019 at NH-75, Lukuiya More, Latehar, in which four Jharkhand Police personnel were martyred, and arms/ammunition were looted.

ईडी ने आरएचएफएल/आरसीएफएल मामले में 1,021 करोड़ रुपये की नई संपत्तियों को कुर्क किया है, जिससे रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्क की गई संपत्ति 20,367 करोड़ रुपये हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ईडी द्वारा गठित एसआईटी पीएमएलए और फेमा के तहत रिलायंस अनिल अंबानी समूह के खिलाफ कई मामलों की जांच कर रही है। आज तक ईडी द्वारा 80 से अधिक परिसरों की तलाशी ली जा चुकी है। इसके अलावा पीएमएलए के तहत 4 अभियोजन शिकायतें और फेमा के तहत 1 शिकायत दर्ज की गई है। इसके अलावा समूह के 8 वरिष्ठ अधिकारियों/सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है।

मुंबई में मेसर्स कलानी इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ ईडी ने फेमा के तहत तलाशी ली। विदेश में अघोषित संस्थाओं और बैंक खातों, निर्यात आय की वसूली नहीं होने, तीसरे पक्ष के प्रेषण और अमेरिका में जब्त किए गए आभूषणों की खेप से जुड़े दस्तावेजों के सबूत बरामद हुए हैं। जांच जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने अवैध सट्टेबाजी संचालन (महादेव ऑनलाइन बुक एवं अन्य) से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों तथा उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली संस्थाओं की लगभग 940.77 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को कुर्क करते हुए एक और अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। कुर्क की गई संपत्तियों में आवासीय संपत्तियां, भूमि के विभिन्न भू-खंड, इक्विटी शेयर तथा अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। वर्तमान कुर्की के साथ इस मामले में अब तक कुर्क/जब्त/फ्रीज की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 3,800 करोड़ रुपये हो गया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने मिरामार, कारंजालेम, उत्तरी गोवा स्थित भूमि के एक भू-खंड पर कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर काश्तकारी अधिकारों से कपटपूर्ण तरीके से वंचित किए जाने के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत फादर अर्लिनो डी मेलो, फादर विक्टर कॉन्सेसाओ रोड्रिग्स (गोवा एवं दमन महाधर्मप्रांत के तत्कालीन प्रोक्यूरेटर), प्रभाकर रामा हवालदार (पणजी सिटी सर्वे के तत्कालीन सर्वेक्षण एवं भू-अभिलेख निरीक्षक) तथा एक निजी रियल एस्टेट विकास फर्म (विधिक इकाई के रूप में) के विरुद्ध उत्तरी गोवा के मर्सेस स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप-आंचलिक कार्यालय ने मध्य प्रदेश के जिला अलीराजपुर स्थित ब्लॉक शिक्षा कार्यालय (बीईओ), कट्ठीवाड़ा से कमल राठौर एवं अन्य आरोपियों द्वारा फर्जी बिलों के भुगतान तथा शासकीय निधि के गबन से संबंधित मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत दिनांक 09.07.2026 को माननीय विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर ने आरोपियों को नोटिस जारी कर दिए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय, गुरुग्राम ने पीएमएलए, 2002 के तहत 09.07.2026 को दिल्ली, फरीदाबाद और गुरुग्राम में मंगल सेन मित्तल, अनिल शर्मा और उनके सहयोगियों और व्यावसायिक संस्थाओं के आठ आवासीय और व्यावसायिक परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण, अपराध-संकेती दस्तावेज, संपत्ति दस्तावेज, ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण, टैली डेटा, धन के हेरफेर का विवरण आदि बरामद और जब्त किए गए। इसके अलावा, तलाशी के दौरान ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 6.63 करोड़ रुपये है, जिसमें 55 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी, 1.85 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बुलियन, 1.95 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और लगभग 2.28 करोड़ रुपये मूल्य के लगभग 100 किलोग्राम चांदी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कार्यवाही के दौरान आरोपियों के कई प्रासंगिक बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए।

ED, Kolkata Zonal Office has filed the 1st Supplementary Prosecution Complaint in Municipality Recruitment Scam against Sujit Bose, Ex Minister (Department of Fire and Emergency Services, WB & Ex-MLA), Samudra Bose, Jyotishman Chattopadhay, IAS (then Director of Directorate of Local Bodies) and others under PMLA, 2002 before the Ld. Chief Judge, City Sessions Court, Kolkata on 09.07.2026 in connection with the Municipality Recruitment Scam. Earlier, Sujit Bose was arrested under PMLA, 2002 on 11.05.2026, and granted 10 days ED custody by the Hon’ble Special Court (PMLA), Calcutta. Sujit Bose is currently in judicial custody.

ED attaches fresh properties worth Rs.1,021 Crore in the RHFL/RCFL case taking total attachments in Reliance Anil Ambani Group cases to Rs.20,367 Crore. SIT constituted by ED as per direction of Hon’ble Supreme Court is investigating several cases against Reliance Anil Ambani Group under PMLA and FEMA. Till date more than 80 premises have been searched by ED. Further 4 Prosecution Complaints have been filed under PMLA and 1 complaint has been filed under FEMA. Further, 8 senior officials/associates of Group have been arrested.

ईडी, जयपुर आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स लील इलेक्ट्रिकल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (पूर्व मेसर्स लॉयड इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड), इसके मुख्य प्रमोटर भारत राज पुंज एवं अन्य के खिलाफ पीएमएलए, 2002 के तहत दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित जमीन, औद्योगिक प्लॉट, आवासीय संपत्तियों के रूप में लगभग 112.90 करोड़ रुपये की 22 चल एवं अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें ह्यूस्टन, टेक्सास (यूएसए) में स्थित एक आवासीय संपत्ति, साथ ही बैंक बैलेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड निवेश भी शामिल हैं। यह मामला भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम को झूठे और हेरफेर किए गए वित्तीय विवरण प्रस्तुत करके धोखा देने से संबंधित है, जिससे एसबीआई और आईडीबीआई बैंक को लगभग 376 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ है।

ईडी, गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने इंद्रजीत सिंह और अन्य के मामले में चल रही जांच के सिलसिले में पीएमएलए, 2002 के तहत मेसर्स अपोलो ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (पूर्व मेसर्स अपोलो इंटरनेशनल लिमिटेड) के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी/अध्यक्ष- रणनीतिक पहल और अपोलो समूह के एक प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति राकेश गुप्ता को 07.07.2026 को गिरफ्तार किया है। विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम द्वारा उनके खिलाफ चार समन का पालन न करने और गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी करने के बाद गिरफ्तारी की गई। उन्हें विशेष पीएमएलए कोर्ट, गुरुग्राम के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायाधीश ने उन्हें 05 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया है।

ईडी, देहरादून उप-आंचलिक कार्यालय ने मनी चेंजिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले फेमा और आरबीआई मास्टर निर्देशों के कथित उल्लंघनों के मामले में ऋषिकेश, दिल्ली और देहरादून में कई परिसरों, अर्थात् मेसर्स गंगा फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जेपीजेएन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अल्पाइन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जय जीन फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, संबद्ध व्यावसायिक संस्थाएं जेपीजेएन जेम्स यूनिट और विंटेज इंडिया और उपरोक्त संस्थाओं का प्रबंधन करने वाले प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसरों और अन्य में विदेशी फेमा, 1999 के तहत तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान, कई अधिकार-क्षेत्रों (यूएसडी, यूरो, एयूडी, टीएचबी आदि) की पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा, जिसकी कुल राशि 54.58 लाख रुपये (07.07.2026 रुपये की विनिमय दर के अनुसार) थी, 33.98 लाख रुपये की अघोषित भारतीय मुद्रा, आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण - मोबाइल फोन, विदेशी मुद्रा लेनदेन से संबंधित अन्य अभिलेखों के साथ बरामद और जब्त किए गए।

ED conducts FEMA searches against M/s Kalanee Impex Pvt. Ltd. in Mumbai. Evidence of undisclosed overseas entities & bank accounts, non-realisation of export proceeds, third-party remittances, and documents linked to a seized jewellery consignment in the US have been recovered. Investigation is in progress.

ED, Gurugram has conducted search operations under PMLA, 2002, on 09.07.2026, at eight residential and business premises of Mangal Sain Mittal, Anil Sharma and their associates and business entities across Delhi, Faridabad and Gurugram. During the search operations, various digital devices, incriminating documents, property documents, audited Financials, Tally Data, details of diversion of Funds, etc. were recovered and seized. Further, the total value of the assets seized by ED during the search stands at approx. Rs. 6.63 Crore, which includes unaccounted Cash of Rs. 55 Lakh, Gold Bullion worth Rs. 1.85 Crore, Gold Jewellery worth Rs. 1.95 Crore and Silver weighing approx.100 kg worth Rs. 2.28 Crore. Additionally, several relevant bank accounts of the accused were frozen during the proceedings.

ED, Panaji Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint (PC) against Fr. Arlino De Mello, Fr. Victor Conceicao Rodrigues (the then Procurators of the Archdiocese of Goa and Daman), Prabhakar Rama Hawaldar (the then Inspector of Survey and Land Records, City Survey, Panaji) and a private real estate development firm (as a legal entity) under PMLA, 2002, before the Ld. Special Court (PMLA) at Merces, North Goa, in a case relating to fraudulent deprivation of tenancy rights over a parcel of land situated at Mitra, Caranzalem, North Goa by using forged documents.

ED, Allahabad Sub-Zonal Office, has secured cognisance of the Prosecution Complaint filed under PMLA, in connection with the bank fraud case relating to M/s JVL Agro Industries Ltd. and others. The Prosecution Complaint was filed before the Hon'ble Special Court (PMLA), Lucknow on 25.11.2025. Vide order dated 07.07.2026, the Hon'ble Special Court (PMLA), Lucknow, presided over by Smt. Madhu Dogra (HJS), has taken cognisance of the same.

ED, Guwahati Zonal Office, has provisionally attached movable and immovable properties in the form of credit balances lying in 48 bank accounts and 22 immovable properties located in the States of Assam, Meghalaya and West Bengal under PMLA, 2002 worth Rs. 5.54 Crore (approx.) in the case of M/s Jeevan Suraksha Group of Companies and its Directors, in a matter related to defrauding gullible investors.

ED, Indore Sub-Zonal Office, has filed a Supplementary Prosecution Complaint before the Hon'ble Special Judge (PMLA), Indore, Madhya Pradesh, on 09.07.2026under PMLA, 2002, in connection with the fraudulent clearance of bills and misappropriation of Government funds from the Block Education Office (BEO), Katthiwada, District Alirajpur, Madhya Pradesh, by Kamal Rathore and other accused persons. The Hon'ble Special Court (PMLA), Indore has issued notices to accused persons.