ED

ED, Raipur Zonal Office, has conducted simultaneous search operations at 13 locations across Raipur, Durg/Bhilai, and Bilaspur districts of Chhattisgarh, pertained to liquor traders, Chartered Accountants, businesspersons and corporate entities on 30/04/2026 under PMLA, 2002 in the case of Chhattisgarh Liquor Scam. During the searches, various incriminating documents, digital devices, Cash amounting to Rs. 53 Lakh and gold jewellery/bullion weighing approximately 3.234 kg (approximate value Rs. 4.86 Crore) were recovered and seized, taking the total seizure to approximately Rs. 5.39 Crore.

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Annual Report 2025-26 enforcementdirectorate.gov.in/media/pd0jvi51…

Video on ED Day-2026 enforcementdirectorate.gov.in/media/what-s-n…

ED, Guwahati Zonal Office has filed a Prosecution Complaint before the Hon’ble Special Court (PMLA), Kamrup (M), Guwahati under PMLA, 2002 against M/s Ottis Associates Pvt. Ltd. (OAPL) and its Director Suresh Kumar Kashliwal in the case of a bank fraud concerning IDBI Bank.

ED, Dimapur Sub-Zonal Office, has filed a Second Supplementary Prosecution Complaint (SPC) before the Hon'ble Special Court for PMLA Cases at Dimapur, Nagaland, in connection with the HPZ Token cryptocurrency investment.

ED, Aizawl Sub Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint under PMLA, 2002, before the Hon’ble Special Court Aizawl, against Jakir Hussain and 13 others in a case of fraudulent vehicle loans involving Mahindra & Mahindra Financial Services Limited (MMFSL).

ED, Chandigarh Zonal Office has conducted search operations on 27.04.2026 under PMLA, 2002 at 11 premises linked to Harcharan Singh Bhullar, then DIG, his associates and others located in Chandigarh, Jalandhar, Ludhiana, and Patiala. The searches resulted in the seizure/freezing of Rs.1.4 Crore and recovery of various incriminating documents related to money laundering activities.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने सोना पप्पू, जय एस. कामदार, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी एवं अन्य के विरुद्ध जांचाधीन धन शोधन मामले में 26.04.2026 को कोलकाता स्थित 3 परिसरों पर आगे और तलाशी संचालित की है। तलाशी के अंतर्गत कल्याण शुक्ला एवं संजय कुमार कनोडिया के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 10 लाख रुपये नकद, स्वर्ण आभूषण, अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं। जब्त दस्तावेज संदिग्ध व्यक्तियों तथा पीईपी (राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों) के मध्य बड़े पैमाने पर नकद लेन-देन की ओर संकेत करते हैं। आगे, शांतनु सिन्हा बिस्वास, डीसीपी को जांच में सम्मिलित होने हेतु समन जारी किया गया है, तथापि वह अब तक प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने पीडीएस घोटाला मामले में निरंजन चन्द्र साहा एवं अन्य से संबद्ध कोलकाता, हाबरा तथा बर्धमान स्थित 11 परिसरों पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के अंतर्गत 25.04.2026 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान 18.4 लाख रुपये नकद, विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज तथा डिजिटल साक्ष्य पाए गए और जब्त किए गए।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) के समन्वय में रोज वैली समूह घोटाले के पीड़ितों को संपत्ति वापसी/प्रत्याहरण प्रदान करने की प्रक्रिया में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2026 तक निधि वितरण के 16 चरण पूर्ण किए जा चुके हैं तथा 1,73,350 पीड़ितों को 127.69 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय पश्चिम बंगाल में अन्य चिट फंड घोटालों की भी जांच कर रहा है तथा निर्दोष पीड़ितों को परिसंपत्तियों की शीघ्र वापसी/प्रत्याहरण हेतु आवश्यक विधिक कदम उठा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय, परिसंपत्ति निस्तारण समिति (एडीसी) को अपराध से अर्जित आय को सुरक्षित करने, उसका मुद्रीकरण करने तथा वैध दावेदारों को पारदर्शी एवं शीघ्र तरीके से वापसी/प्रत्याहरण सुनिश्चित कराने में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ईडी, रायपुर आंचलिक कार्यालय ने भारतमाला योजना के तहत रायपुर-विशाखापत्तनम राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की अवैध प्राप्ति के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के अभनपुर, रायपुर, धमतारी और कुरुद में स्थित 8 परिसरों पर 28.04.2026 को पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, 66.9 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा, 37.13 किलोग्राम वजन के बराबर चांदी की ईंटें और अन्य चांदी की वस्तुएं जब्त की गईं।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में ₹3,034.90 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क कीं। कुर्क संपत्तियों में मुंबई का फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, साणंद की भूमि तथा राइज़ई ट्रस्ट संरचना के अंतर्गत धारित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्की अब ₹19,344 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मैसर्स रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के बैंक धोखाधड़ी मामले में ₹3,034.90 करोड़ मूल्य की संपत्तियाँ कुर्क कीं। कुर्क संपत्तियों में मुंबई का फ्लैट, खंडाला का फार्महाउस, साणंद की भूमि तथा राइज़ई ट्रस्ट संरचना के अंतर्गत धारित रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 7.71 करोड़ शेयर शामिल हैं। रिलायंस अनिल अंबानी समूह के मामलों में कुल कुर्की अब ₹19,344 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

ED, Delhi Zonal Office has provisionally attached immovable properties belonging to N.A. Buildwell Pvt. Ltd. and Riyasat Palaces Ltd., which are related entities of M/s Raheja Developers Ltd., as well as immovable properties of Navin M. Raheja and his family members, having current market value of Rs.1,113.81 Crore (Approx) in a matter related to defrauding of home buyers. In this case, searches were conducted on 25/04/2026 wherein jewellery and bullion of Rs. 15.82 Crore (approx.), and foreign currency worth Rs.15 Lakh alongwith incriminating documents were seized.