Erick Capdevila

COMUNICADO

ABC COLOR: CUANDO LA LEY CAMBIA SEGÚN CONVIENE Durante años ABC Color sostuvo una línea muy clara: aunque se devuelva el dinero, la causa tiene que continuar porque se trata de un delito de acción penal pública. Lo dijeron en los casos del exdiputado José María Ibáñez, de Beto Melgarejo, exdirector de la DINAC, de Patricia Samudio, ex presidenta de Petropar, incluso en el caso del excongresista Víctor Bogado. Fueron categóricos: devolver la plata no extingue el delito. Hoy, sin embargo, cuando el caso los toca de cerca, el argumento cambia. Ahora dicen que como hubo un acuerdo entre la Conmebol y los familiares de Leoz, la causa ni siquiera debía iniciarse. Que todo ya quedó extinguido. Pero eso no es así. Un acuerdo privado entre partes no extingue un delito de acción penal pública por sí solo. Para eso se necesita un proceso judicial, una validación de la fiscalía y del juzgado. No es una decisión entre privados. Entonces, ¿qué está pasando? Se está intentando instalar la idea de que el delito precedente desapareció, para impedir que se configure el lavado de dinero. Pero hay un problema. La fiscalía no puede mirar para otro lado cuando hay un hecho evidente: hubo dinero, hubo devolución, hubo reconocimiento implícito de irregularidad. No puede investigar el banco y no investigar a quienes generaron ese dinero. Ese es el “elefante en la sala”. Y ahí es donde el discurso de ABC deja de ser jurídico y pasa a ser otra cosa. Porque cuando la doctrina cambia según el caso, ya no estamos hablando de principios. Estamos hablando de conveniencia, oportunismo e incoherencia.

Finalmente, el Ministerio Público presentó acusación para llevar a juicio oral a Miguel Ángel Zaldívar y otros por lavado de dinero, en la causa vinculada a fondos ilícitos provenientes de la gestión de Nicolás Leoz en la CONMEBOL, gestionados por el Banco Atlas.⚖️ La fiscalía acusa a 9 personas entre directivos del Banco Atlas, allegados y familiares de Leoz. La mayoría como coautores de lavado de dinero, uno como cómplice.🏦💸 Finalmente solicita elevación a juicio oral porque la investigación ya está concluida. Los fondos son reclamados por la Conmebol. Incluso en su último congreso, todas las asociaciones y federaciones que la componen manifestaron su apoyo a la justicia paraguaya en la investigación.🌎 Según resolución del Ministerio Público, en la investigación se pudieron documentan transferencias injustificadas por casi 45 millones de dólares.💸💸 El dinero fue movido entre cuentas personales y luego “blanqueado” mediante operaciones financieras. Para ese objetivo, se crearon fideicomisos (2016) en el Banco Atlas y se utilizaron certificados de depósito (CDA) formados con dinero ilícito que luego pasaron a patrimonios “legales” administrados por el banco. El Banco Atlas aprobó los fideicomisos pese a alertas públicas (casos de corrupción, pedido de extradición), riesgo alto del cliente (Leoz). Aún así no aplicaron controles obligatorios de prevención de lavado como dicta Seprelad. Se habrían aceptado depósitos millonarios en efectivo sin justificar origen. La Fiscalía concluye que existió un esquema para dar apariencia legal a dinero ilícito y participaron tanto funcionarios del banco como beneficiarios de los fondos. Por eso, se solicita que el caso pase a juicio oral y público.