Sabitlenmiş Tweet
5300万円の海外仮想通貨詐欺被害にあってから行動した実録本が
amazonのビットコインと暗号通貨部門で1位になりました。
それだけ同じような問題に関心を持っている方が多いのだと感じています。
詐欺被害にあったとき、
一人で何をすればいいのか。
何が起きて、どこまでできるのか。
その過程を疑似体験として、
今後の行動の「盾」にしていただければと思っています。
amzn.asia/d/037m4tjD
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kitsuasa＠5300万円詐欺実録Kindle出版
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kitsuasa＠5300万円詐欺実録Kindle出版
@kitsuasa
海外仮想通貨詐欺で5300万円を損失。 絶望から立ち上がり、警察・調査会社・HTXとの交渉やオンチェーン追跡を続ける実録を発信中。 ⚠️同じ過ちを繰り返さないための「防御策」 ⚠️被害に遭った時の「具体的な戦い方」 1年半の全調査記録をKindle・noteで公開中
Katılım Aralık 2021
41 Takip Edilen94 Takipçiler
I have submitted my crypto scam case to Chainabuse.
Loss: approx $350,000
If you experienced a similar case,
please check and report your wallet addresses.
We need to identify shared wallets between victims.
仮想通貨詐欺の被害をChainabuseに登録しました。
同様の被害の方は、
ウォレットアドレスを確認・登録してください。
共通ウォレットの特定が重要です。
chainabuse.com/report/37d1681…
#CryptoScam #HTX
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@paluma80 可能性としては同一グループの資金が混ざっているケースもありますが、すべてが同じ組織とは限らないと思います。
共通アドレスや流れがどこまで重なるか、引き続き整理して見ていきたいですね。
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手口も入り口も全く違う複数の仮想通貨詐欺。 しかし、ブロックチェーン上の送金履歴を追跡すると、奪われた資金は裏側で「巨大な目的地（大手海外取引所Binance、HTX）」へと繋がっていました。
15名分の追跡データから見えてきた共通点と、点と点を繋ぐ活動についてnoteに投稿しました。
情報提供にご協力いただけると幸いです。
note.com/lively_bobcat4…
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@paluma80 警察に聞いても「捜査については教えられません」と言われるかもしれませんが、同じTXIDや送金先が増えれば警察も動かざるをえないと思いたいですね。
日本語
仮想通貨詐欺被害の資金の流れを個人で整理しています。
現在、約15名の方から情報をご提供いただき、全く別々の被害であっても、一部に共通する中継アドレスや、同じ取引所への流入が、複数確認できました。
これは、詐欺師たちが個人ではなく犯罪集団として、あの手この手で罠を仕掛けているとしか思えません。
特に、
Binance・HTX・OKX・LBank などの取引所に送金された可能性のある方は、
該当する可能性がありますので、ご確認のうえご連絡いただけると嬉しいです。
ご提供いただきたい情報：
・TXID（必須）
・送金日（おおよそで可）
・通貨（ETH / BTC など）
※TXIDが分からない場合は取引履歴のスクリーンショットでも可
※個人情報は不要です
お送りいただける方は、必ずDMにてご連絡ください。詐欺師側がSNSを見ている可能性がありますので。
日本語
ありがとうございます。
おっしゃる通りで、TXIDや送金履歴をつなぐことで、個別に見えていた被害の共通点が見えてくると感じています。
私自身、アドレスそのものを特定することが目的ではなく、
「どのような経路でどの取引所に流れているのか」という全体像を把握することを重視しています。
引き続き、無理のない範囲で情報を整理できたらと思います。
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@edgyfhi ありがとうございます。とても心強いです。
もし可能でしたら、TXIDや送金先アドレスなどをDMで教えていただけると、共通点の確認ができます。
無理のない範囲で大丈夫ですので、よろしくお願いいたします。
日本語
この手口、私が被害にあったものと完全に同じです。
接触 → 信頼形成 → 投資誘導 → 送金 → 出金制限
これは単なる「詐欺」ではなく、
組織的に設計された犯罪です。
米国はFBIや海外警察と連携して摘発していますが、
日本では海外取引所に流れた資金に対して
十分な対応ができているとは言えません。
同じ被害は日本でも起きています。
bittimes.net/news/221338.ht…
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@Tether_to
I understand that Tether cooperates with law enforcement to freeze illicit funds.
My case has also been reported through judicial authorities.
I would appreciate your review and appropriate action.
テザー社が法執行機関と連携して不正資金の凍結対応を行っている点を確認しています。
私の案件についても司法機関を通じて要請を行っております。
ご確認のうえ、適切なご対応をお願い申し上げます。
#USDT #CryptoFraud
Tether@tether
Tether Supports Freeze of More Than $344 Million in USD₮ in Coordination with OFAC and U.S. Law Enforcement Learn more: tether.io/news/tether-su…
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@livewithutsu お疲れ様でした。警察は、基本捜査状況は教えないので、時々、追加の資料必要でしょうかとか、聞いてみるのがいいかもしれません。
日本語
国際連携の取り組みは非常に重要だと感じています。
一方で、国際ロマンス詐欺などで海外の仮想通貨取引所へ資金が流出する被害が増えています。
ブロックチェーンで流れは追えても、海外取引所の壁で止まってしまうのが現状です。
この分野でも国際連携による対応強化をぜひお願いしたいです。
警察庁@NPA_KOHO
【国際協同『オペレーション・サイバー・ガーディアン』】 日本警察は、シンガポール警察をはじめとした合計７つの国･地域で連携し、オンライン上の児童ポルノ事犯等の集中取締りを実施しました。国際連携を強化し、子供を性被害から守ります！ ＃児童ポルノ ＃CSAM npa.go.jp/policy_area/no…
日本語
@RomanceSagiKen @u41koU5PPE46786 送金アドレスを調べていくと共通ウォレット、共通アドレスがいくつか見つかり、そうとしか考えられませんね。
日本語
ロマンス詐欺は、組織化された犯罪者集団によって行われることが多いです。彼らは連携して、同時に複数の被害者からお金をだまし取ります。注意が必要です。#国際ロマンス詐欺
日本語
国際ロマンス詐欺の問題点の一つは、法的対応が遅れていることです。原因は国際的な法整備の遅れです。解決策は、各国で迅速に法整備を進め、国際的な詐欺対策法を統一することです。#国際ロマンス詐欺予防研究所
日本語
An article highlights HTX’s “security,” “risk management,” and “proof of reserves.”
However, an important question remains:
How are funds linked to fraud handled once they enter the platform?
From a victim’s perspective, transparency is not only about reserves — it is about how illicit funds are treated and whether recovery is possible.
#HTX #USDT #CryptoScam #Blockchain #HongKong #Singapore
HTXの「資産の安全性」「リスク管理」「準備金の透明性」を強調する記事があります。
しかし重要なのは、詐欺に関連して流入した資金がどのように扱われているのかです。
被害者の立場からすると、本当に必要なのは準備金の開示だけでなく、不正資金への対応と回収の可能性です。
#HTX #USDT #仮想通貨詐欺 #ブロックチェーン #香港 #シンガポール
yellow.com/ja/press-relea…
English
週明けに、提出資料のまとめを確認しに行ってきます。
警察で刑事さんと話す時が、ホッとします。
ゆっくりですが、区切りをつけることができます。引き続き、身内からの借入分の返済を進めていきたいです。それぞれにはなりますが、頑張りましょう!
日本語
Funds from crypto scams can be traced on-chain, yet victims still struggle to get action from exchanges.
How are cases involving HTX actually handled in Hong Kong or Singapore?
Are local authorities able to coordinate with Tether to freeze USDT?
#HTX #USDT #CryptoScam #Blockchain #HongKong #Singapore
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仮想通貨詐欺の資金はブロックチェーン上で追跡できても、実際の対応につながらないケースがあります。
香港やシンガポールでは、HTX関連の案件はどのように扱われているのでしょうか？
Tetherと連携したUSDTの凍結対応は実務的に行われているのでしょうか。
#HTX #USDT #仮想通貨詐欺 #ブロックチェーン #香港 #シンガポール
Diario฿itcoin@DiarioBitcoin
🚨 Tether congela USD $344 millones en USDT 🚨 La medida fue tomada por orden de la OFAC de EE. UU. Esta acción se dirige a billeteras vinculadas con evasión de sanciones y actividades criminales. Es la mayor inmovilización realizada por Tether hasta la fecha. La empresa reafirma su compromiso con el cumplimiento normativo en el ecosistema cripto. Más de USD $4.400 millones han sido congelados por actividades ilícitas en su historia. La colaboración con 340 agencias de seguridad en 65 países sigue en aumento.
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