Guillermo Escamilla

Las disposiciones en materia de PLD en México, en su gran mayoría, parten de las recomendaciones de GAFI y sus notas interpretativas. Nuestro país será sujeto de una evaluación de cumplimiento de dichas recomendaciones en los próximos días, considerando distintos aspectos. Por ello la trascendencia, para quienes, como auxiliares de las autoridades y responsables de prevenir el Lavado de Dinero en nuestras actividades ("Gatekeepers"), de desempeñar eficientemente esa responsabilidad, bajo criterios similares de cumplimiento, El diálogo que abre la @ANADEcolegio, a las distintas disciplinas de Gatekeepers, para en él compartir opiniones y adoptar las mejores prácticas comunes, es de la mayor relevancia. Aprecio y agradezco la oportunidad de estar en él, acompañando a extraordinarias profesionales, tanto desde una perspectiva legal como contable.

Ha sido publicada en el @DOF_SEGOB la reforma a la Ley de PLD. La misma entra en vigor el día de mañana, salvo algunas obligaciones contenidas en el artículo 18 y en materia de capacitación. Mañana mismo se actualizan los montos a que la propia Ley se refiere.

En las reformas a la Ley de PLD, se establece un nuevo capítulo denominado “Del Beneficiario Controlador”. Las empresas deberán mantener, como información disponible, quienes son sus socios del 25% o más, así como publicar cuando haya transmisión de acciones o partes sociales.

7. Establecer procesos de selección de personal y de capacitación al mismo. 8. Contar con sistemas automatizados de seguimiento de clientes para determinar si los actos se realizan o no dentro del perfil transaccional. 4/4

4. Dar los avisos señalados en la Ley por medio de los portales 5. Llevar a cabo una evaluación con un Enfoque Basado en Riesgos. Y, en base a éste, practicar auditorías internas o con un auditor externo independiente. 6. Elaborar y seguir un Manual de Políticas Internas. 3/4

La reforma a la Ley PLD integra varios cambios. Para quienes llevan a cabo actividades vulnerables o damos fe de ellas, las obligaciones contenidas en el artículo 18 son las siguientes, las cuales estarán, en ciertos casos, sujetas a las Reglas que expida la Secretaría: 1/4

Además, es importante que difundamos la importancia de la PLD y aquellas obligaciones que deberán ser cumplidas en los actos a que se refiere la Ley y demás diposiciones relacionadas . 2/2

En @Mx_Diputados han sido aprobadas las reformas a la ley de PLD y al Código Penal Federal. Fue sin cambios respecto a la minuta del Senado. A quienes realizan actividades vulnerables, o quienes damos fe de estas, estudiémoslas para estar preparados cuando entren en vigor. 1/2

Con la noticia de ayer, así como con la aprobación en el Senado de la reforma a la Ley de PLD, toma especial relevancia el “Conoce a tu cliente” (KYC) y el Beneficiario Final (controlador). Debemos ser, siempre, cuidadosos y estrictos con ello. Ver art 18 ff I y III de la minuta

Las partes, de acuerdo al CNPCyF y el Código de Comercio, pueden, en un instrumento ante notario, convenir el procedimiento a seguir en una controversia. Ante la suspensión de labores en los juzgados en la CDMX toma relevancia ya que pueden acordar aspectos que agilicen el juicio

Ante la suspensión de labores en juzgados de la CDMX, las partes pueden iniciar un proceso de mediación. En él, además de solucionar la controversia, solucionarán el conflicto y lo harán de común acuerdo. El convenio que firmen tendrá la misma validez que una sentencia.

Ante la suspensión de labores en juzgados de la Ciudad de México, ten presente el que es posible seguir ciertos procedimientos sucesorios, de jurisdicción voluntaria, realizar requerimientos, así como convenir la prevención y terminación de un conflicto ante notaria o notario.

Y, sobre todo, con toda la vida teniendo como ejemplo a mujeres extraordinarias, fuertes, resilientes, inteligentes, decididas e invencibles, expreso mi profundo reconocimiento a todas, a cada mujer, en especial a quienes son mi compañera de vida y mi hija. 2/2

A 50 años del Año Internacional de la Mujer en el que se dieron cambios importantes en la legislación mexicana. A 30 años de la Convención de Beijin que impulsó de forma importante el empoderamiento de la mujer, y todo lo que ha seguido a partir de ello. 1/2

La convocatoria #gsc.tab=0" target="_blank" rel="nofollow noopener">dof.gob.mx/nota_detalle.p…

Al estar los mejores perfiles inscritos, el Comité de Evaluación podrá optar por ellas y ellos y el Poder Judicial, por las personas que lo integren, tendrá el mayor de los respetos y plena confianza. Esto se traducirá en paz social y tranquilidad para las inversiones. 3/4

Considero que el Poder Judicial debe contar con las y los mejores abogados, con experiencia en materia procesal y las disposiciones sustantivas, así como vocación de pertenencia al servicio público y la impartición de justicia. 1/4