optimalscan

399 posts

optimalscan banner
optimalscan

optimalscan

@optimalscanpro

Ready-to-Use AML Solutions Hızlı ve Güvenli AML Çözümleri https://t.co/ZkXFDfkyEj

istanbul Katılım Ekim 2022
186 Takip Edilen105 Takipçiler
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
2026 Yılı Artırımlı MASAK İPC Tutarları Fin Kuruluş ise (işlem bed. %5 inden az olmak üzere) Kimlik Tespiti ihlali>> İPC 453 bin TL den 568 bin TL ye Şüpheli İşlem Bild. İhlali>> 755 binden - 948 bin TL ye Diğerlerinde %5 sınır yok ve tutar yarısı... not: küsuratları tabloda
uyumcontrol tweet media
Türkçe
0
4
4
751
optimalscan
optimalscan@optimalscanpro·
Rus enerji şirketi Lukoil, ABD’nin yaptırım listesine alınmasının ardından yurt dışındaki tüm varlıklarını satacağını duyurdu. Lukoil'in Finlandiya’daki iştiraki Teboil’e bağlı istasyonlar kapanmaya başladı. harici.com.tr/abd-yaptirimla…
Türkçe
1
0
0
138
optimalscan
optimalscan@optimalscanpro·
ABD Hazine Bakanlığı (OFAC), “Rusya’nın barış sürecine ciddi bir ilgi göstermemesi” gerekçesiyle Rus enerji şirketleri Rosneft ve Lukoil'i 22 Ekim'de yaptırım listesine aldı. home.treasury.gov/news/press-rel…
Türkçe
1
2
2
205
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
Burkina Faso, Mozambik, Nijerya ve Güney Afrika Gri listede çıkan ülkeler oldu.
Türkçe
0
1
3
337
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
uyumcontrol tweet mediauyumcontrol tweet mediauyumcontrol tweet media
ZXX
0
1
2
281
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
Uyum Görevlisi Lisansı alıp, sicile kayıt olmak, uyum görevlisi veya yardımcısı olarak atanmak için yeterli midir? HAYIR. Sınava tecrübe şartı olmadan da girilebilmektedir. Ancak atamalarda, Uyum Yönetmelik 17 madde hükümlerine uymak zorunludur.
uyumcontrol tweet media
Türkçe
0
4
2
540
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
Uyum Görevlisi Olarak Atanacaklarda Aranan Şartlardan biri de; Uyum görevlisi olarak yetkilendirilmiş ve Başkanlıkça tutulan uyum görevlisi siciline kayıtlı olmaktır. (uyum yönetmelik 17/1-e). MASAK 30 Nolu Tebliğ ile ++
uyumcontrol tweet media
Türkçe
1
3
3
472
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
uUum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirileceklere yönelik beklenen tebliğ çıktı. winter is coming.
uyumcontrol tweet media
Türkçe
0
3
2
383
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
Münhasıran uyum görevlileri olarak atanacaklarda 4 yıllık lisans diploma zorunluluğu getiriliyor. "ç) Türkiye'de (veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu'nca tanınmış yurt dışında) en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,"
Türkçe
1
2
2
222
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
İlgili mevzuatı uyarınca şans ve bahis oyunu faaliyetlerinin tamamını fiziki bir işyeri bulunmaksızın ve müşteri ile yüz yüze olmaksızın münhasıran elektronik ortamda gerçekleştiren bayilere de Münhasıran Uyum Görevlisi atama zorunluluğu getirildi. Son tarih 31/10/2025
Türkçe
0
2
4
173
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
Kalkınma ve yatırım bankaları uyum programı oluşturacak yükümlüler arasına girdi. 31/10/2025 tarihine kadar uyum görevlisi ve yardımcısı atamaları ve 30/11/2025 tarihine kadarda uyum programı oluşturmaları gerekiyor.
Türkçe
0
2
4
139
optimalscan retweetledi
uyumcontrol
uyumcontrol@uyumcontrol·
MASAK Uyum Yönetmelikte Değişiklikler oldu. Uyum Görevlisi Lisansına ilişkin düzenlemelerde yer almaktadır.
uyumcontrol tweet mediauyumcontrol tweet media
Türkçe
0
4
3
353

Keşfet

@UyumAkademi @elonmusk @BarackObama @taylorswift13 @cristiano @BillGates @NASA @nikifrancismediavine