Pibisi (ES)

English version: @pibisi_en

todas en su conjunto para una mejor comprensión del algoritmo de comparación. Para saber más contacta con nosotros en info@pibisi.com (4/4)

percepción subjetiva del riesgo del propio Subjeto Obligado como el descarte de antiguos PEPs transcurrido un número máximo de años. Por ello hemos aumentado el número de reglas configurables (no universales) a nivel de cuenta y dando mayor visibilidad a (3/4)

💡 ¡La #funcionalidad del día! ✨ Nuevas reglas de descarte configurables Las reglas de descarte son reglas que se aplican automáticamente durante la comparación de dos sujetos que permiten descartar coincidencias (o resultados de búsqueda) (1/4)

Este proceso se renovará cada 30 días o por el período que hayas configurado. Para saber más contacta con nosotros en info@pibisi.com (3/3)

Por defecto, esta configuración estará deshabilitada y, si se activa, afectará a todos los usuarios de la cuenta. Si está activado el 2FA se solicitará la validación de un código que recibirá en su cuenta de correo el usuario que esté haciendo login. (2/3)

💡 ¡La #funcionalidad del día! ✨ Mayor protección con doble factor de autenticación (2FA) Con 2FA se obtiene un mayor nivel de seguridad en la administración de identidad, ya que requiere dos factores de identificación para acceder a la cuenta de usuario. (1/3)

¿Eres sujeto obligado y todavía no tienes un órgano de control interno? ¿Es obligatorio? ¿Qué competencias tiene? La respuesta a todas estas preguntas la podrás encontrar en el artículo que recuperamos hoy: blog.pibisi.com/es/2021/12/org…

Como ya ocurría con el umbral de coincidencia, y por el mismo motivo, es posible tener configuraciones distintas en función del riesgo de la coincidencia. Para saber más contacta con nosotros en info@pibisi.com (5/5)

Es posible configurar el comportamiento del algoritmo de comparación para dotarlo de mayor o menor flexibilidad ante cada una de estas situaciones permitiendo así adaptarlo tanto a la calidad del dato del cliente como a la percepción de riesgo del Sujeto Obligado. (4/5)

💡 ¡La #funcionalidad del día! ✨ Nuevos parámetros de configuración de búsqueda En ocasiones la información disponible sobre el nombre de un sujeto es imperfecta, ya sea por un nombre incompleto de cliente o porque --> (1/5)

Iremos añadiendo nuevas métricas paulatinamente, pero si echas en falta alguna no dudes en hacérnoslo saber e intentaremos incluirla. Para saber más contacta con nosotros en info@pibisi.com (3/3)

El objetivo de esta funcionalidad es que puedas tener una mejor visión de toda tu base de clientes, su clasificación, su riesgo agregado, cuáles son las alertas más comunes y cómo evolucionan todos estos datos a lo largo del tiempo. (2/3)

💡 ¡La #funcionalidad del día! ✨ Sección de métricas Puedes medir tus resultados en nuestro apartado de métricas. Éstas están divididas en diferentes pestañas como "Clientes", "Búsquedas" o "Alertas". (1/3)

Uno de ellos es el representante ante el SEPBLAC. Recuperamos uno de nuestros artículos para que podáis conocer más acerca de esta figura: blog.pibisi.com/es/2022/01/res…

👉 Para la correcta aplicación de las medidas de prevención del blanqueo de capitales, los sujetos obligados por la normativa deben tener órganos para el control y la comunicación de las distintas actividades profesionales que lleven aparejados riesgos en este ámbito. (1/2)

- Relaciones de titularidad: Aquí se deben incluir los titulares reales, o partícipes/socios con cualquier nivel de participación. - Relaciones familiares: Relaciones de parentesco familiar. Para saber más contacta con nosotros en info@pibisi.com (3/3)

Las relaciones son de 3 tipos distintos: - Cargos privados: Aquí irán los administradores, apoderados, y en general cualquier cargo de una empresa. (2/3)

💡 ¡La #funcionalidad del día! ✨ Relaciones entre #clientes Puedes añadir relaciones de diferentes tipos entre tus clientes tanto activos como inactivos. De esta forma podrás reflejar fielmente en #Pibisi tu modelo de datos para clientes. (1/3)