黎明前夜
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政府未考虑其他会大幅降低“损失金题”的抵扣项目 政府声称的13亿美元“损失金额”还未考虑进一步减少“损失金额”特定抵扣项目,包括赎回、退款、和解付款、投资者仍持有财产的剩余价值,以及某些资金的重复计算。 例如喜马拉雅交易所至少进行2亿美元、甚至可能高达2.68亿美元的客户赎回。此外SEC就GTV私募和解所取得的大约4.87亿美元也必须从任何损失计算中扣除,因为GTV私募已被判无罪。 此外,政府错误的“流入额”理论导致对涉及账户间转账的资金进行了重复计算。政府似乎从未尝试对此加以区分。如前所述,曾为控方进行财务分析的政府证人Paul Hinton表示,他并未被要求、也的确并未进行详细的资金流向分析,因此无法对资金如何从一个实体或账户流向另一实体或账户作出核算。 G Club即提供了一个具体案例。如果一名投资者使用其喜交所账户中的资金购买G Club商品,政府在该笔资金存入该投资者喜交所账户时将其计入损失计算一次,然后当同一笔资金被转入G Club用于支付该投资者所购商品时,又将再次计入一次。 虽然G Club可能发行了价值2.55亿美元的会员资格,但并非所有会员资格均以法定货币支付。G Club接受HDO和HCN作为购买G Club会员资格的支付方式。约有价值7000万美元的G Club会员资格以HDO支付,另有约2500万美元的会员资格以HCN支付。因此政府所列个人向G Club汇入的任何金额均存在错误,至少有9500万美元的账户间转账被重复计算。这必须从“损失金额”中剔除。 此外,向投资者作出的其他退款也必须予以扣减,包括总额至少为100万美元的G Club 退款。这些各类付款及会计错误,同样需要通过Fatico听证予以解决。



程皖生先生 @Wansheng_Cheng 描述了中国国家安全部官员对他的审问,这些官员最终强迫他就其G系列投资提出虛假投诉。这些审问发生于2021年1月至5月期间,且官员持续联系他直到2021年11月。 由于极度害怕自己会被监禁或遭受更严重的伤害,程先生曾一度私下撰写一份“非自杀声明”,仅与近亲好友分享,作为预防措施和证明。 程先生向律师提供了这些官员交给他的原始中文指示文件。这些文件指示如何向FBI提交投诉,以及如何向纽约州总检察长办公室、美国证券交易委员会和摩根大通银行提交投诉。与另一位证人易建虎先生的证词相呼应的是,这些材料也鼓励联系《纽约时报》、《华尔街日报》等主流媒体,并提供了负责报道郭先生及其所谓“可疑”活动的《华尔街日报》记者的手机号码、电子邮箱地址和 Twitter 账号。 除了被强迫提交虚假投诉外,程先生还表示,其中一名国家安全部官员向他发送了一份手写的“抹黑行动”内容模板,供其在网络发布,以贬损并诋毁郭先生。 毫不意外,SEC大约从2020年7月起开始调查GTV的证券发行,包括通过Voice of Guo Media的发行,以及对当时被称为G-Coins和G-Dollars的投资机会营销。GTV Media Group. Inc.、Saraca Media Group, Inc.和Voice of Guo Media, Inc.均配合了该项调查。该调查最终就一项民事行政程序达成和解。













