Metaplanet Inc.

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メタプラネットの株主の皆さまへ 来週3月25日（水）に開催される臨時株主総会に向けて、ぜひ議決権の行使をお願い申し上げます。 メタプラネットでは、コーポレートガバナンスと透明性を非常に重視しております。議決権の行使は、上場企業における基本的かつ重要なプロセスであり、株主の皆さまのご意見を経営に反映させるために不可欠なものです。皆さまの一票が会社の方向性を形づくるものであり、私たちはその声を何よりも大切にしております。 事前に議決権をご行使いただいた株主の皆さまは、特典が当たる抽選の対象となります。 より多くの株主の皆さまに本内容をお届けするため、ぜひリポストへのご協力をお願い申し上げます。 日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。

第三者割当増資等に関する補足説明資料 contents.xj-storage.jp/xcontents/3350…

Metaplanet has raised ~$255m from global institutional investors via a placement of new shares priced at a 2% premium, paired with fixed-strike warrants at a 10% premium that monetize our equity volatility for up to ~$276m in additional capital upon exercise. Up to ~$531m in additional firepower on our march towards 210,000 BTC. $MPJPY

メタプラネットは、世界初のmNAV条項を付した1億株分のムービング・ストライク・ワラント（MSW）を発行しました。行使は当社の株価がmNAVの1.01倍以上で取引されている場合にのみ可能であり、発行される全ての株式が株主価値を増大させる（アクレティブな）仕組みとなっています。これにより、1株当たりBTC保有量の増加が確保される場合にのみ、ビットコイン取得を目的とした約371億円（見込み額）の追加資金調達が可能となります。

メタプラネットは、グローバルな機関投資家を対象とした第三者割当による資金調達により、約408億円を調達しました。新株発行価額は2%のプレミアム付きで、さらに10%固定プレミアム行使価額のワラント（新株予約権）を組み合わせることで、エクイティ・ボラティリティを収益化し、行使時には、最大で約445億円の追加資金を確保できる設計としています。合計で最大約853億円の「追加の推進力」を手に、我々は210,000 BTCの保有という目標に向かって突き進みます。

第三者割当による新株式及び第 26回新株予約権の発行に関するお知らせ

第三者割当による第 27回新株予約権（行使価額修正条項、mNAV条項、下限行使価額修正条項及び行使停止条項付）の発行及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ

第三者割当により発行された第 23回及び第 24回新株予約権（行使価額修正条項付及び行使停止条項付）の行使停止指定に関するお知らせ

キャピタル・アロケーション・ポリシー（資本配分方針）の改定に関するお知らせ

株主優待プログラム拡充に関する補足説明資料 contents.xj-storage.jp/xcontents/3350…

株主優待プログラム拡充に関するお知らせ

昨日サイモン・ゲロヴィッチが発表した 年次株主総会でのビットコインOpendime配布には、 ティア制が採用されています。 当選者には以下のいずれかのティアで BTCがロードされたOpendimeが配布されます。 ・サトシ ティア ・フィニー ティア ・サイファーパンク ティア 合計 437名に総額0.3350 BTC を配布予定です。 今回のSNSキャンペーンは この配布枠のうち 20名分 となります。

🎁 ビットコインが当たるSNSキャンペーン 昨日サイモン・ゲロヴィッチが発表した AGMのビットコインOpendime配布。 その中の 20名分をSNSキャンペーンとして実施します。 抽選で20名様に
ビットコイン（0.001 BTC）がロードされたOpendime（約14,000円相当）をプレゼントします。 ※ビットコインの円換算額は付与時点の市場価格を基準に算出します。 ⏰ キャンペーン期間 2026年3月12日（木）〜 2026年3月25日（水）23:59（日本時間） 参加方法 📝 ① @Metaplanet @BitcoinJP_ @BitcoinMagJapan をフォロー ② この投稿をリポスト 【参加条件】 ・抽選時にフォローしている方 ・複数アカウントでの参加は無効 ・This campaign is for residents of Japan only. Entries from outside Japan are not eligible. ※応募規約は添付画像をご確認ください。 ※応募をもって本規約に同意したものとみなします。 メタプラネット プライバシーポリシー metaplanet.jp/jp/privacy-pol…

Disclosure: contents.xj-storage.jp/xcontents/3350…

*Notice Regarding Establishment of New U.S. Subsidiary, "Metaplanet Asset Management Inc."*