غسل الأموال هو المخرج النظيف لأي مال مجرم. بمكافحته تُعطل أغلب الجرائم المالية كالاحتيال، الرشوة، الاختلاس، وغيرها.
الكشف غالبًا يحدث مبكرًا عند الإيداع.
وهي مرحلة ظهور المؤشرات الحمراء.⁉️
#المراجعة_الداخلية
#أسبوع_مكافحة_الاحتيال
#FraudWeek
#غسل_الأموال
#الاحتيال_المالي
العربية