Czech Blockchain Republic retweetledi
Několik drobností k bitcoinové kauze (bývalého) ministra spravedlnosti. Pominu otázky okolo důvodu, proč by u nějaké takové transakce měl stát ministr či náměstek, nebo jestli to má dělat ministerstvo spravedlností či financí.
DISCLAIMER dopředu: Nejsem blockchainový analytik, ale něco se dá vyčíst docela rychle a jednoduše.
Každopádně:
- Daná peněženka je tedy tato: intel.arkm.com/explorer/entit….
- Od roku 2016 byla "dormant", tedy spící, a držela 5300 BTC, tedy nějakých 12 mld. CZK.
- V březnu 2025 se probudila, což vzbudilo zájem krypto-analytiků, šlo totiž o velkou peněženku, velké "probuzení" po dlouhé době, a jednalo se o peněženku Nucleus Marketplace, známého darknetového tržiště, kde se prodával hlavně kokain, metamfetamin (tedy pervitin) a tráva. Např. cointelegraph.com/news/darknet-m… a info.arkm.com/research/ancie….
- Po březnových transakcích drží peněženka nějakých 3855 BTC, tedy něco pod 9 mld. CZK. Odešlo tedy něco okolo 3 mld. CZK.
- Březnové velké transakce směřovaly na tři adresy:
= intel.arkm.com/explorer/addre… (přišlo 468 BTC, od začátku května drží 40 BTC)
= intel.arkm.com/explorer/addre… (přišlo 546 BTC, od 22. března je fakticky prázdná)
= intel.arkm.com/explorer/addre… (přišlo 97 BTC, 18. dubna šlo ve třech transakcích 5+10+5=20 BTC ven, od té doby nic a drží tedy 77 BTC).
Tady tedy nesedí prvotní tvrzení, že "v peněžence po otevření nalezeno 1 561,56 BTC". Těch více jak 1560 BTC je rozdíl v balanci Nucleus peněženky v květnu 2016 a březnu 2025, nikoliv stav jakékoliv peněženky. Všimněte si ale, že součet transakcí nahoře není zdaleka 1560 BTC, navíc tam jsou přeposílání (viz níže).
Na té druhé peněžence probíhaly transakce v průběhu března, což by odpovídalo logice "otevřeli jsme, dostali a rychle prodávali" (ale suma nesedí). Co je ovšem malinko zvláštní, je první transakce této peněženky, což je 228 BTC směrem do peněženky č. 1 tohoto případu (7. 3. 2025 v 11:29). Součástí transferu je pak ještě 18 BTC směrem do jiné peněženky, která není součástí tohoto případu (zatím?). Transakce tady: blockchain.com/explorer/trans….
Z první peněženky se pak postupně převedlo 100+228=328 BTC dne 16. dubna 2025 a finálně 100 BTC dne 30. dubna 2025.
Časově je zajímavé to, že do peněženky č. 2 přiteklo nejdříve "testovacích" 0,1 BTC 6. března 2025 v 13:54, pak následně 546,24 BTC v 16:12. Hned druhý den bylo převedeno ven již zmíněných 246 BTC do peněženky č. 1 a neznámé peněženky. Zbylých 200 BTC pak bylo převedeno 21. března.
Pokud bych se to tedy pokoušel rozmotat, tak z peněženky č. 2 mělo být prodáno 200 BTC, z peněženky č. 1 pak 428 BTC (z toho 228 BTC původně z peněženky č. 2), z č. 3 pak 20 BTC, celkem tedy 200+428+20=648 BTC, tedy cca 1,5 mld. CZK.
Co tedy primárně nesedí:
V médiích uváděných 468 BTC odpovídá peněžence č. 1. Tam ovšem z Nucleus peněženky přiteklo jenom 240 BTC. Zbylých 228 BTC přiteklo z peněženky č. 2 (tedy nepřímo z Nucleus peněženky). Do té ale přišlo z Nucleus peněženky k daným 228 BTC ještě dalších více než 300 BTC v jedné tranši. 18 BTC pak odteklo někam jinam, mimo tři původní peněženky.
Otázky jsou tedy pak minimálně následující:
- O kterých 468 BTC se mluví?
- Velké transakce ven z daných peněženek jsou 228, 100, 100, 100, 100, 100, 10, 5, 5. To nelze nijak nasčítat na 468.
- Kam odešlo 18 BTC z transakce 7. 3. 2025 11:29 z peněženky č. 2?
DISCLAIMER na závěr: Rychle jsem se v tom pohrabal teď po ránu, takže dost možná něco přehlížím. Ale jsem zvědav, jak se to postupně bude rozmotávat. Co by určitě pomohlo, by byla oficiální data dražeb, kdy bylo BTC prodáváno. To jsem nikde nenašel.
GIF
Čeština
