
Silvia Olascoaga
9 posts

Silvia Olascoaga
@TaxBunker
El sistema castiga al que no se protege. Yo ayudo a empresarios a blindarse | El Búnker Legal


Dicen que no es un partido único, que no es una dictadura… pero como se parecen.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN fortaleció el combate al lavado de dinero al confirmar, en dos casos, que el bloqueo de cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera es válido cuando se basa en indicios de operaciones ilícitas y respeta el derecho de audiencia y defensa. ⚖️ El Pleno sostuvo que el bloqueo es una medida cautelar de molestia, no una sanción definitiva, y que garantiza el derecho de audiencia, defensa y contempla vías de impugnación tanto administrativas como judiciales. ✅Punto clave: la #UIF no necesita una solicitud extranjera formal y detallada para congelar cuentas. Puede actuar con base en información nacional o internacional, conforme a estándares como los del Grupo de Acción Financiera Internacional. 📄Amparo Directo 14/2025 y Amparo Directo en Revisión 6320/2024.

El nuevo reglamento antilavado no va contra el Chapo ni contra los grandes lavadores. Va contra ti. El que paga su remodelación en tres exhibiciones. El que recibe remesas de su familia en el norte. El que canceló una operación en la notaría porque no traía sus papeles. Todas esas conductas, normales, lícitas, cotidianas, van a quedar registradas en una base de datos de inteligencia financiera sin que nadie te avise, sin que puedas defenderte, y sin que el Estado tenga que explicarte absolutamente nada antes de actuar. Lo más grave no es la vigilancia. Lo más grave es que eliminan el procedimiento sancionador previo. Tu notario, tu contador, tu abogado van a reportarte ante la UIF no porque seas sospechoso, sino porque si no lo hacen, les cae la multa a ellos. El Estado los convirtió en tus delatores obligatorios. Y tú te enteras cuando ya es tarde: cuenta bloqueada, crédito negado, historial manchado. Primero el golpe. Luego, si acaso, te escuchan. La pregunta que nadie en el gobierno quiere responder es esta: ¿por qué un sistema que supuestamente persigue al crimen organizado necesita eliminar garantías, usar fuerza pública en verificaciones y sancionar sin escucharte primero? Los grandes lavadores tienen ejércitos de abogados que ningún reglamento va a tocar. Los que van a sentir esto en la cuenta y en la vida son los de siempre. Los ciudadanos que el Estado nunca protege pero siempre vigila.









🔴 El SAT pide nombres de personas con operaciones con criptomonedas , u ustedes creen que los EUA , no pedirá a @Banorte_mx los nombres y datos de los “donadores” a Cuba. Hasta sus clientes podrían sufrir las consecuencias de la imprudencia de este banco

La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita no obliga a todos los abogados. Pero si tú actúas en nombre de tu cliente para ejecutar operaciones, no solo para asesorar, entonces entras al radar. En ese momento dejas de ser solo el asesor y te conviertes en parte del engranaje que mueve dinero. ¿En qué casos aplica? Cuando participas directamente en la compraventa de inmuebles, administras o manejas recursos del cliente, operas cuentas bancarias, organizas aportaciones de capital o constituyes, fusionas o administras sociedades y fideicomisos. No es por dar una opinión jurídica. Es por operar la transacción. ¿Y qué puede pasar? Si no presentas el aviso de lavado de dinero, a más tardar el día 17 del mes siguiente, la multa puede llegar a 65,000 UMAs —hoy alrededor de 7.6 millones de pesos— y en operaciones cuantificables incluso puede ser mayor. No es un trámite menor: es el tipo de omisión que puede poner en riesgo tu patrimonio y tu despacho. elimparcial.com/dinero/2026/02…
