Ana Paula Patiño

🗞️COMUNICADO | UAFE verifica el cumplimiento de obligaciones antilavado en el Barcelona Sporting Club.

La Directora General de la UAFE, @anipatinoc, se reunió con Fanny Gallo, Flavia Martínez y Concetta Mariagrazia Passamano, de @IDLO, en la primera misión oficial de la organización en Ecuador para impulsar el plan de acción de mitigación de riesgos de corrupción.

La lucha contra las estructuras criminales no se limita a la captura de sus integrantes; el verdadero golpe está en identificar, rastrear y afectar el patrimonio que les permite operar, expandirse y corromper las instituciones. Cada estructura financiera desarticulada representa un paso concreto hacia un Estado más transparente, una economía más íntegra y un Ecuador donde los recursos públicos y privados estén protegidos frente al crimen organizado. No hay espacio para la corrupción ni para la impunidad. Desde la @UAFE_EC seguiremos fortaleciendo la inteligencia financiera y el trabajo articulado con @FiscaliaEcuador y @PoliciaEcuador para cerrar el paso a los flujos ilícitos.

📝COMUNICADO UAFE | La ruta del dinero en PROGEN: UAFE identificó indicios de presunto lavado de activos

Agradezco la confianza del presidente @DanielNoboaOk, quien en los últimos años me permitió poner a andar a @Integridad_EC, @UAFE_EC y @SERCOPec bajo sus políticas de integridad, eficiencia y transparencia. Agradezco a los equipos de cada institución y los comprometo a seguir adelante. Asumo el nuevo reto de la @PlanificacionEc con el mismo impulso para trabajar, optimizar y hacer que las cosas funcionen, con humildad y responsabilidad. Porque los ecuatorianos necesitamos instituciones que funcionen y un Estado del que podamos sentirnos orgullosos. Seguimos💪🇪🇨

En @visionariasec, @JoseJulioNeira destacó que la UAFE implementa un proceso de prevención del lavado de activos. En 2026 se priorizará categorizar como sujetos obligados a proveedores del Estado de minería, hidrocarburos y energía. Así cumplimos con los ecuatorianos. 🇪🇨

.@teleamazonasec La nota difundida toma como referencia la edición 2024 del Índice Basel AML, pero no incorpora la información vigente. En la 14.ª edición correspondiente al 2025, publicada por el Basel Institute on Governance, Ecuador mejoró su puntuación a 4.91/10, reduciendo su nivel de riesgo y ubicándose en el puesto 107 de 177 países evaluados 👉 index.baselgovernance.org/ranking. Este resultado coloca a Ecuador mejor posicionado que varios países de la región y por debajo del promedio regional, evidenciando una evolución positiva. En 2025, esta mejora se respalda con resultados concretos de la @UAFE_EC: ✅ $1.577 millones vinculados a presuntos delitos de lavado de activos detectados en el sistema financiero. ✅ En 2025, los ROII crecieron de forma sostenida: +15% frente a 2024 y +20% frente a 2023, reflejando un fortalecimiento real de la detección y control del lavado de activos, evidenciando un fortalecimiento real de los mecanismos de detección, control y un compromiso institucional en el aumento y eficacia de la detección del lavado de activos. ✅ $1,2 millones recuperados para el Estado por procesos administrativos sancionadores y procedimientos coactivos lo que evidencia que la UAFE sí ejerce control al sancionar los incumplimientos de las obligaciones de nuestros sujetos obligados. ✅ 65 supervisiones a sujetos obligados y 17 estudios estratégicos sobre riesgos y tipologías, lo que refleja el trabajo de la UAFE en actualizar insumos frente a la dinámica criminal. Informar exige datos completos y actualizados. Seguimos 💪🏻🇪🇨

¡Prevención que protege la economía lícita del país! Así actúa la inteligencia financiera frente al lavado de activos. ▶️Conoce más en el video.

In Italy 🇮🇹 we launched the “Course to Prevent and Combat Financial Flows Linked to Transnational Organized Crime,” organized by #OEA_DDOT in partnership with the Guardia di Finanza @GDF and with support from @ItalyMFA. Representatives from 25 @OAS_official Member States 🌎 are receiving training in Italy on “Investigative Activities for the Economic-Financial Fight Against #TransnationalOrganizedCrime,” aimed at identifying actions against #OrganizedCrime. 🇦🇬 🇦🇷 🇧🇿 🇧🇷 🇨🇱 🇨🇴 🇨🇷 🇩🇴 🇪🇨 🇸🇻 🇬🇩 🇬🇹 🇬🇾 🇭🇳 🇯🇲 🇲🇽 🇵🇦 🇵🇾 🇵🇪 🇰🇳 🇱🇨 🇻🇨 🇧🇸 🇹🇹 🇺🇾 The training was opened by our Director @G_Schulmeister and Colonel Giancarlo Vucchi, Head of International Courses at the Guardia di Finanza’s Economic Police School in Lido di Ostia. #OAS 🌎🤝🇮🇹 @ItalyatOAS

¡Reforzamos alianzas internacionales contra la corrupción y el narcotráfico! 🇪🇨🤝🇪🇸 El director (e) @JoseJulioNeira se reunió con su homólogo, Pedro Comín de SEPBLAC, para coordinar una agenda que fortalezca el intercambio de información y asistencia técnica entre ambos países.

Seguimos💪@DanielNoboaOk. Los ecuatorianos merecemos entidades transparentes y técnicamente sólidas. Algo que muchos ocultaron por años, hoy queda al descubierto porque en este Gobierno no hay cabida para la corrupción, ni para encubrimientos. #ElNuevoEcuador se construye sin temor y con integridad. Nada nos detiene.

¡Combatimos la corrupción y el lavado de activos con aliados internacionales! Con el fin de fortalecer la lucha contra los flujos financieros ilícitos, autoridades de UAFE, @JoseJulioNeira, y Thomas Cardamone de @IllicitFlows firmaron un convenio de cooperación. #ElNuevoEcuador

¡En menos de un año hemos logrado lo que parecía imposible! Este Gobierno, detuvo y evidenció varios casos de corrupción. Además, capacitamos a 30 mil funcionarios del ejecutivo en ética, integridad y transparencia. Bajo el liderazgo de @DanielNoboaOk, se ha enfrentado a los mafiosos que por años saquearon al país y frenado a los criminales que controlaban el sistema. La corrupción del viejo Ecuador no volverá. Con firmeza y hechos, #ElNuevoEcuadorResuelve.

¡Hoy la @UAFE_EC ganó! La más nombrada después de ChatGPT. Bajo el liderazgo de @DanielNoboaOk, hemos depurado y transformado esta institución técnica para luchar contra el lavado de activos, erradicar el financiamiento de delitos y la corrupción. ¡#ElNuevoEcuador avanza con hechos y fortalece a una de las instituciones más importantes y estratégicas del país! 💪🇪🇨

RT @JoseJulioNeira: ¡Y al viejo Ecuador bótalo a la basura!

Cerrando el día con sentimientos encontrados. Decepción al saber que algunos jueces anticorrupción están presuntamente involucrados en actos ilícitos. Y, profunda satisfacción 😀💪 de saber que estamos haciendo lo correcto, en #ElNuevoEcuador, se promueve la integridad y no se tolera los abusos ni la impunidad. ¡No hay vuelta atrás! 🇪🇨

Mi opinión a propósito de la reciente votación por parte de la @AsambleaEcuador del proyecto de ley para fortalecer el sistema contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

¡Desde la UAFE estamos comprometidos con cortar el financiamiento del crimen organizado desde la raíz! Con la Ley Económica Urgente contra el Lavado de Activos vamos a fortalecer las medidas cautelares administrativas para el congelamiento de fondos de lavado de activos.

¡Combatimos la corrupción con acciones concretas! Con el fin de garantizar que las Elecciones Generales 2025 sean transparentes, íntegras y libres de lavado de activos y corrupción, autoridades de UAFE, @JoseJulioNeira y @cnegobec, @DianaAtamaint firmaron convenio de cooperación.

¡Fortalecemos el combate contra el lavado de activos! Gracias a la firma del convenio interinstitucional entre UAFE y @cnegobec, las elecciones generales 2025 del Ecuador, serán transparentes, íntegras y libres de corrupción.