黎八佰讲数字
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黎八佰讲数字
@Joshua54567996
境内外执业律师团队｜专注解决USDT / BTC / ETH 境外执法机关冻结｜司法机关扣押｜交易所风控 欢迎渠道合作，你管客户，我管落地，茶水丰厚。 ✈️：UJF999
Katılım Ekim 2019
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从HTX入金到Kraken海妖被卡住的，想去美国走司法程序的联系我。
黎八佰讲数字@Joshua54567996
英国监管机构被ZachXBT无情嘲讽。如果你因为被HTX制裁牵连了，请在下方留言，大家联合起来维护自己的权益！
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留英国政府将HTX纳入制裁范围，致使大量用户遭受冻结
英国政府5月26日将Huobi Global S.A.列入制裁名单，认为 Huobi Global S.A. 涉嫌为俄罗斯相关金融网络提供服务，帮助俄罗斯绕过西方制裁，所以把它纳入俄罗斯制裁框架。
紧接着5月29日在政府网页FAQ回复HTX属于Huobi Global S.A.资产，也在制裁范围。
186. Does the designation of Huobi Global S.A. apply to the HTX cryptocurrency exchange?
Yes. On 26 May 2026, the UK designated HUOBI GLOBAL S.A. (“Huobi”) under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 (“the Russia Regulations”). Huobi is consequently subject to financial sanctions, as are entities owned or controlled by Huobi.
OFSI considers that the HTX cryptocurrency exchange is subject to the UK’s financial sanctions due to its ownership by Huobi, meeting the condition in regulation 7(2)(a) of the Russia Regulations.
…arch-uk-sanctions-list.service.gov.uk/designations/R…
现在X上出现大量HTX用户抱怨提币到其他平台被风控，甚至账户被冻结的情况，目前看到有Kraken，bybit，bitget等不同平台冻结的情况。
因为一个平台被制裁，普通用户的资金就要被连坐冻结？甚至用户把币提到其他平台，连其他平台账户也一起被限制？币圈人的财产权就这么容易侵犯吗？
各大平台今天因为害怕被制裁牵连，把一个个普通用户的账户冻得爽快；想一想明天大家联合起来用法律武器追究你责任的时候！
碰到被HTX牵连在其他平台冻结的朋友，欢迎留言，大家抱团。#HTX制裁
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今天给在香港做OTC的朋友们科普一个香港“善意第三人”抗辩的例外。
在香港，资金原则上自由流动。如果一个人兑换 USDT 时不幸收到了黑款，只要能证明自己：
支付了真实对价；
不知道资金来源非法；
没有参与诈骗、洗钱或协助转移；
交易背景真实、文件完整；
通常可以主张 bona fide purchaser for value without notice，也就是“善意、有对价、无通知的购买人”，抗辩受害人的追索或冻结。
但香港判例里有一个非常重要的例外：
如果交易本身是为了规避内地外汇管制，这个抗辩可能会被削弱，甚至不能成立。
在 DBS Bank v Tian Wen Quan 中，法院虽然倾向于保护善意收款人，但也提示：如果换汇安排的目的涉及规避内地外汇管制，收款人未必可以当然依赖善意第三人抗辩。
而在 Grupo Arbulu S.L. v City Apex Holdings Ltd [2018] HKCFI 1351 中，法院进一步明确：如果收款人通过地下钱庄或类似安排完成跨境换汇，而该安排在内地法下违法，那么其主张“善意、有对价、无通知”的空间会受到严重限制。
这对香港搬砖的朋友非常关键。
不再是“我只是卖 USDT，收了港币/人民币，我不知道对方钱有问题，所以我一定能保住资产。”
除了证明你做OTC有真实对价交换，还得排除你的路径不是在规避外汇管制。所以肉身在香港，调动的是国内人民币和香港的USDT对敲，是有很大风险滴。
中文
账户已通过最高级别KYC，因平台内部风控被冻结6个月，且急需提取重资产。正常提交材料申诉被驳回，现在申请资产清退、结清账户提币走人，求助高级客服复核工单。UID: 388316491549946018
@okx @OKXHelpDesk
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@qingqing528766 交易所不告诉你原因的一般是司法风控。交易所接到司法机关的冻结函件，但还在调查中德时候，交易所有一个原则要遵守：反tipping off。给被调查人透露太多信息会有被认定tipping off的风险，所以他们会保持沉默。
中文
2026年5月29日，USDT黑名单又动了。
单日新增17个黑名单地址，合计冻结约168万美元。
几个值得注意的细节：
17个地址里，15个在TRON网络，以太坊有2个地址，冻结金额却超过96万美元——其中一笔单独就接近91.5万USDT。TRON那边则是另一种画面：32万、12.9万、10.8万的有，几十美元、几美元甚至接近0的也有。
这组数字说明一件事：冻结从来不是只冲着大额去的。
边缘地址、中转地址、和高风险地址发生过一两笔链上关联的地址——只要触发了风险识别、执法协查或制裁关联，一样进名单。
所以我经常跟做USDT收付款、OTC、跨境贸易、虚拟资产兑换的客户说：你真正要担心的不是"钱收不收得到"，而是收到之后的三个问题——
这笔钱的上游干不干净？交易对手有没有在被查？你的地址和高风险地址有没有链上接触记录？
一旦地址进了黑名单，链上资产基本动不了。后续要解冻，路径是：律师介入、联系交易所和稳定币发行方、配合司法机关，提交一整套材料——交易合同、聊天记录、付款凭证、发货单、KYC资料、资金来源说明、钱包地址归属说明、交易背景说明。
每一项都要能讲清楚，缺一份都可能卡住。
所以我的建议很简单：从第一笔交易开始就留证据，不要等到出事了再找材料。
USDT收到账不等于安全落袋。在当前的合规环境下，能解释清楚这笔钱从哪来、为什么来、凭什么来——才是真正的安全。
#USDT冻结 #数字资产合规 #链上风控 #TRON #以太坊 #虚拟货币法律 #稳定币 #OTC交易 #Web3合规 #钱包冻结
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交易所账户遭遇司法冻结为什么自己沟通很容易耽误时机？
因为你自己沟通，大部分时候只能做三件事：
第一，问原因。 第二，交资料。 第三，等回复。
但司法冻结真正要处理的是另外一套问题：
冻结依据是什么？ 执法机关是否有正式文件？ 案件编号是什么？ 冻结范围是否过度？ 账户内资产是否全部涉案？ 有没有非涉案资金？ 能不能申请部分解除？ 能不能提交正式说明？ 能不能要求复核？ 能不能让司法机关明确下一步程序？这些都需要律师介入形成法律上的反制才可以.
黎八佰讲数字@Joshua54567996
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