Williamxz

@star_okx 欧易交易所 会不会恶意封人账户不清楚，但是我用他们的web3钱包，去年就无缘无故钱包被盗了，我的钱包没有在任何地方授权过，只在欧易web3钱包交易 而且也没有其他人看过或者导出过任何私钥与助词，我钱包里面的u和其他币种都被莫名转走了，给欧易客服谈过 客服只答复一些有的没的。

亲爱的用户： 对于由此带来的不便，我们深感歉意。我们认识到在合规风控与运营执行过程中，仍存在误判率较高、信息收集流程体验不佳等问题。OKX团队正在全力以赴优化相关流程，力求尽快改进。 在此，我想向大家简要说明，作为一家全球化的加密货币交易平台，“合规风控”究竟意味着什么？它对用户又会带来哪些实际影响？ 合规风控的核心目标，是确保平台不被用于从事任何非法活动，包括恐怖融资、人口贩卖、毒品交易、洗钱、诈骗、市场操纵、内幕交易等，从而满足全球各国监管机构的法律合规要求。 对OKX而言，合规风控首先从内部员工开始。我们对发布虚假信息、进行内幕交易、侵犯客户利益等行为坚持“零容忍”原则，并通过多种内部监控机制及时发现违规行为，果断处理。 针对客户层面，合规风控涵盖身份识别（KYC）、交易监控、制裁名单检测、市场操纵监控等模块。我们的系统结合权威第三方数据库与内部行为分析模型，对潜在风险账户进行识别。一旦确认账户存在违反法律或违反平台协议的行为，我们可能采取包括但不限于以下措施：发出警告、要求补充信息与材料、暂停部分功能、甚至清退账户。在极少数涉及制裁、恐怖活动等情形下，我们有法律义务冻结相关资产。 目前全球合规最大的挑战之一是“误报”（false positives）——即系统将正常用户误判为风险用户。即便是行业最先进的数据库和技术，仍难以百分百准确地判断一个账户是否合规。各类服务商往往采用“激进识别”策略，而监管机构也倾向于支持平台采取更为谨慎的风险控制。这也是为什么有时用户在身份信息完全合规、行为正常的情况下，仍会收到合规部门的额外信息要求——仿佛是在“证明你爸是你爸”。 平台通常会根据多种因素对客户进行风险评级。对于极少数被评为高风险的账户，可能会进一步开展资金来源调查。例如，如果用户使用了禁止地区VPN、Tor浏览器，或与制裁国家/政治人物存在潜在关联，可能会被要求提供额外材料，如住址证明、过往居住与工作信息等。 OKX全球合规团队和风控规模已超过600人，我们始终致力于在满足监管要求的同时，更精准地识别恶意行为者、将其清退，同时最大限度降低误判率，减少对守法用户的干扰。 但不可否认，“误判”在任何合规体系中都无法完全消除。我们也在持续优化用户在触发风控后提交材料的流程体验。如果您被要求提供资金来源、住址证明、历史工作单位等信息，请您不必担心，只需如实提交即可。只要您未从事任何非法活动，您的账户与资金的安全不会受到影响。所有用户材料都受到严格的数据权限控制与隐私保护，符合各国法律标准。如果平台擅自泄露客户隐私，需承担极其严重的法律后果。 我们的客服团队全天候在线，随时为您提供支持与解答。我们感谢您的理解与支持，并承诺持续改进，为您带来更安全、专业的服务体验。

@weideyyds 欧易交易所 会不会恶意封人账户不清楚，但是我用他们的web3钱包，去年就无缘无故钱包被盗了，我的钱包没有在任何地方授权过，只在欧易web3钱包交易 而且也没有其他人看过或者导出过任何私钥与助词，我钱包里面的u和其他币种都被莫名转走了，给欧易客服谈过 客服只答复一些有的没的。

关于okx交易所恶意冻结用户账户资金，超规收集用户隐私信息的曝光 一、关于我的账户 账户注册时间：2021年3月（4年多老账户） 账户目前金额：1.1万Usdt(合约持有中) 账户目前状态：被冻结中，无法交易、划转、充提等几乎全部功能 账户KYC情况：本人实名的手机号注册和本人常用的QQ邮箱注册，KYC使用本人身份证进行认证 账户使用情况：这4年多，主要使用情况是有玩过合约、通过API自动化交易合约、跟单等操作。资金主要来源于币安交易所的提现，没有C2C交易，C2C交易都是通过币安进行，资金均属于正常来源，无黑金等情况。这个账户也没有赚钱的情况，基本是小赚大亏状态。 二、事件经过 6月中旬的okx交易所让我提交补充资金来源信息，我觉得正常就提交了，按照实际的要求填写了我的资金来源信息，证明文件我提交了我一个月的工资银行流水。过了几天在6月21日我收到邮件又要我提交额外的认证信息，我上交易所app上一看，好几个提示信息： 第一是我的账户被冻结了 第二是需要我重新KYC认证并人脸认证 第三是需要填写过去10年的工作经历 第四是提供过去5年的就业记录，包括雇主名称、职位名称以及工作性质，以及过去5年内居住的国家和地区 第五资金来源信息认证没通过，原因是提交的文件和选择的答案不符 我想着账户还有1万多USDT的资金还在里面冻结着，只能按照要求每一项都如实填写了，然后就进入了第四项一次次的提交一次次的驳回阶段，每次驳回也不写清楚具体是哪里错误，到后面第四项就变成需要填写过去15年的记录。我期间找了客服来问，提交了工单，来回搞了十几天，我都提交了我过去十几年交的社保证明。才知道需要填写详细的工作经历和具体详细的居住地，就是需要详细到门牌号。官方客服提供了范例： 同时，我们建议您按照以下范例回复： **过去几年的职业与产业：**经理 , xxx 公司 - 2019 - 2021总裁 , xxx 公司 2022 至今 **过去几年居住的地区/国家以及城市：**建议提供完整居住地址 - 从 2019 到 2023建议提供完整居住地址 - 2023 至今 后面也在推特找了九妹来咨询，她了解了一下情况，要我的ID之后，也没后续了。到今天7月4日，需要重新提交的信息又变成了第三项，我想问第三项和第四项有什么区别么。 三、结语 从这次事件得到的感受就是，平台要恶心你，有的是办法，作为我心中国产第二的交易所，居然能做出这样的事情，值得大家警觉，今天能让你额外补充这个信息，明天又让你额外补充别的信息，到最后找个理由冻结了你的账户，让用户一遍遍填写信息，然后驳回。 如果交易所觉得我的资金有问题，你倒是给出什么理由啊，司法冻结也好，我都接受，可是并没有，而是用一些所谓的额外补充信息来幌子来收集用户信息，并驳回填写的信息来设立障碍，阻碍用户账户恢复正常。也不让用户提现走，这是何道理，跟土匪有什么区别，就是明着抢用户的钱是吧。 在推特上我也搜索到了一些用户（@okzczc）被要求填写居住证明，竟然要去居委会或者派出所开居住证明，你有什么理由需要我们开立这个证明呢？ 平台从来没有任何公告需要用户统一提供这些作为账户认证信息，目前针对部分人群来做这样的事情，居心何在呢，意思是我平台想收集用户什么信息，我就用冻结账户为幌子，让用户填一个所谓的问卷？ 在2021年币安交易所要走合规KYC认证，我当时有好几个小号，用来跑量化的测试，我没有那么多KYC认证信息，没认证的用户依然还是可以随时提现吧，做法孰优孰劣一对比就知道。 我把经历发到了一些群里，问了一些群友，有的群友也开始让补充资金来源证明信息了。 老祖宗告诉我们：“君子不立于危墙之下”，不管你的okx交易所账户目前是不是正常状态，我建议你都提现走，万一有一天你的账户也被冻结一下，你赌还是不赌。 @okxchinese @star_okx @Cryptosis9_OKX

@BenWAGMI @GoPlusSecurity 我在圣诞节前几天被盗了快1万U 和你的情况一模一样，只在Okx这边交易，和客服说根本一点用都没有，只会推卸责任。

@GoPlusSecurity 的安全团队也在帮我查相关的线索，有结果会第一时间通知大家

我钱包里价值20W U的 $MELANIA 被盗了，对方还动了我这个钱包里其他链上的资产。目前已经报给 @evilcos 。我用的是OKX的钱包，生成的助记词从来没复制粘贴过。我实在想不通对方是如何拿到我助记词的。

@OrdiRums @GM_PUMP Deception

@GM_PUMP good morning bloom with positivity

@GM_PUMP ？

@wukong2021 是很厉害 但是建议拍视频可以手稳点吗 镜头不要移的这么快每次看完你的视频 我头晕

兄弟们，带你们看看币安总统套房 #币安学习营 #BinanceCampus

@shanshan2018n FLOKI

最近大热的 meme 是什么，我准备拿 1 万 u 买，推荐一下😄😄，看看哪个 meme 组织最活跃…

@hongshen6666btc FLOKI

上个牛市，马斯克喊狗狗币，Ac喊价值币大杀四方 这个牛市咋就没有这样的带头人呢？喊单的人感觉都降了一个等级。 价值币需要一个带头人出来发言了，不然市场真没人买单了，尤其是吹的协议应用比较凶，画饼以前只要你复杂看不懂就有人买单。 世道变了，一个新项目现在发行，除非meme有热度。 其他的真没救了

@Gummybear1771 FLOKI

还有5wu一直放在简单赚币，闲置着感觉太没意思了 想all in，不求十倍百倍，给我推荐个能翻倍的就行^ᵕ^

@elonmusk 🤣🤣🤣

High time for an AI fashion show

@RealFlokiInu 🐂🐂🐂

Good morning to a new week, Vikings! Let’s make it legendary! 🔥